Was hat Truong Hue Van, die Enkelin von Truong My Lan, erklärt?

Vertrauenswürdig, Verwaltung mehrerer Unternehmen

Bei der Ermittlungsbehörde ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) gestand die Angeklagte Truong Hue Van, Generaldirektorin der VTP Group: Sie ist die Nichte von Frau Truong My Lan, die im Vertrauen von Frau Lan steht und mit der Leitung vieler verschiedener Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten der VTP Group betraut ist. Dabei handelt es sich um VTP Group Investment Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Lavifood Joint Stock Company, Tanifood Company, Saigon Galleria Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company …

Truong Hue Van – Nichte von Frau Truong My Lan (2. von links)

Während des Betriebs dieser Unternehmen wurde Truong Hue Van ab 2021 von Frau Truong My Lan angewiesen, neue juristische Personen zu gründen. Dabei verwendete er Geschäftspläne im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Lavifood Joint Stock Company (falsche Pläne für den Kauf und Verkauf von Agrarprodukten), um in Abstimmung mit der SCB Bank Kreditanträge vorzubereiten und Geld für verschiedene Zwecke von Frau Truong My Lan und Truong Hue Van zu beschaffen. Auf Anweisung von Frau Lan wies Truong Hue Van Nguyen Phi Long und Dang Quang Nguyen an, 52 neue juristische Personen zu gründen und in Abstimmung mit Mitarbeitern der SCB Bank Kreditanträge vorzubereiten.

Darüber hinaus wies Truong Hue Van Mitarbeiter von vier Unternehmen mit den oben genannten Geschäftsaktivitäten an, sich mit der SCB abzustimmen, um Kreditdokumente für die Geschäftstätigkeit vorzubereiten. Da die oben genannten Unternehmen jedoch Verluste machten, verwendete Truong Hue Van Geld aus anderen Krediten anderer juristischer und natürlicher Personen bei der SCB, um diese Kredite zurückzuzahlen.

Was hat Truong Hue Van, die Enkelin von Truong My Lan, erklärt?

52 „Geisterfirmen“ gegründet, 155 Scheinkredite vergeben …

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde kaufte Frau Truong My Lan im Jahr 2021 die Lavifoood Joint Stock Company von Herrn Le Thanh und beauftragte Truong Hue Van mit der Geschäftsführung über Nguyen Phi Long (Generaldirektor der Lavifoood Joint Stock Company). Im Zuge dessen wies Truong My Lan Van an, die Rechtsform der Lavifoood Joint Stock Company zu nutzen, um für geschäftliche Zwecke Kapital von der SCB Bank zu leihen und Schulden bei anderen Banken zurückzuzahlen. Darüber hinaus stimmte Frau Lan zu und wies Van an, „Scheinfirmen“ zu gründen, um einen Geschäftsplan für den Kauf und Verkauf landwirtschaftlicher Produkte mit der Lavifoood Joint Stock Company zu erhalten, um gefälschte Kreditdokumente zu erstellen, Kredite zu vergeben und für die Zwecke von Frau Lan und Van Geld von der SCB abzuheben.

Darüber hinaus wies Van während seiner Tätigkeit bei der Saigon Galleria Joint Stock Company und der Eurasia Concept Company Untergebene an, sich mit der SCB abzustimmen, um bei der SCB Bank Kreditanträge vorzubereiten und so Geld für die Aktivitäten dieser Unternehmen zu bekommen. Als es jedoch notwendig wurde, die Schulden zurückzuzahlen, verwendete er kein Geld aus Geschäftsaktivitäten, sondern nahm Geld aus Krediten anderer Unternehmen und Einzelpersonen, die er fälschlicherweise bei der SCB Bank aufgenommen hatte, um die Schulden der SCB zurückzuzahlen.

Seit 2020 hat Van seine Untergebenen angewiesen, 52 „Geisterfirmen“ und 4 echte Firmen (50 Kredite) zu gründen und zu nutzen und 155 Scheinkredite zu vergeben, um Geld von der SCB Bank abzuheben. Am 17. Oktober 2022 betrugen die ausstehenden Schulden dieser 155 Kredite noch mehr als 2.834 Milliarden VND (Hauptschuld mehr als 2.809 Milliarden VND, Zinsen mehr als 25 Milliarden VND).

Schnellansicht 20:00 Uhr, 20. November: Ehemaliger SCB-Chef nahm 5,2 Millionen USD als Bestechungsgeld

Durch die Aussagen der Angeklagten und verwandter Personen stellte C03 fest, dass Truong Hue Van Truong My Lan bei der Begehung des Verbrechens der „Vermögensveruntreuung“ geholfen und Komplize war, wobei sie sich gemeinsam mehr als 1.088 Milliarden VND angeeignet und einen Schuldenverlust von mehr als 25 Milliarden VND verursachten.

Der Angeklagte Truong Hue Van hat ein ehrliches Geständnis abgelegt und bereut. Er hat während der Aufklärung des Falles aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammengearbeitet. Er war sich seines kriminellen Verhaltens voll bewusst und hat freiwillig mit seiner Familie zusammengearbeitet, um Geld zu zahlen, um die Folgen des Falles zu beheben. Daher wird darum gebeten, sein Urteil in Erwägung zu ziehen.