Ehefrau des CEO wegen Betrugs verhaftet, welche Vermögenswerte von Khanh Phuong sind eingefroren?

Warum ist das Vermögen des Sängers Khanh Phuong nur in der Provinz Lam Dong eingefroren?

Am 3. Oktober forderte das Justizministerium von Lam Dong die Notarorganisationen auf, keine Immobilientransaktionen von Herrn Pham Khanh Phuong (Sänger Khanh Phuong), dem von ihm vertretenen Unternehmen – Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company (Nhat Nam Khang Company) – und 11 weiteren Personen mehr durchzuführen.

Überprüfung von Informationen und Dokumenten und Stoppen von Transaktionen, um Betrugsfälle und Vermögensveruntreuung bei der Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Company) aufzudecken.

Sänger Khanh Phuong.

In einem Gespräch mit der Zeitung Giao Thong zu diesem Thema erklärte Rechtsanwalt Tran Xuan Tien, Leiter der Anwaltskanzlei Dong Doi (Anwaltskammer Hanoi ), dass in Absatz 1, Artikel 5 der Strafprozessordnung von 2015 die Verantwortlichkeiten staatlicher Behörden, Organisationen und Einzelpersonen im Kampf gegen die Kriminalität festgelegt seien.

Konkret heißt es: „Landesstellen müssen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Maßnahmen zur Kriminalprävention ergreifen und sich bei der Durchführung von Verfahren zur Kriminalitätsbekämpfung mit den zuständigen Behörden abstimmen.“

Daher ist Rechtsanwalt Tien der Ansicht, dass das Dokument des Justizministeriums der Provinz Lam Dong, in dem die vorübergehende Aussetzung der Ausführung der Immobilientransaktionen von Herrn Khanh Phuong gefordert wird, angemessen ist.

„Andererseits handelt es sich um ein Dokument des Justizministeriums der Provinz Lam Dong, und nur die Eigentumstransaktionen von Herrn Khanh Phuongs Vermögen in dieser Provinz sind gemäß dem Anweisungsdokument vorübergehend ausgesetzt.

„Was das Vermögen von Herrn Phuong in anderen Provinzen/Städten betrifft, hängt es von den Anweisungen der zuständigen Behörden vor Ort ab, ob die Transaktion ausgesetzt wird oder nicht“, analysierte Rechtsanwalt Tien.

Rechtsanwalt Tran Xuan Tien – Leiter der Anwaltskanzlei Dong Doi (Anwaltskammer Hanoi).

Zuvor hatte auch Sänger Khanh Phuong bekräftigt, dass er nichts mit der Arbeit der Nhat Nam Company zu tun habe.

„Während der Ermittlungen können die Behörden einige Entscheidungen treffen, um Risiken für die betroffenen Personen zu vermeiden. Dies gilt nur für die Provinz Lam Dong, in anderen Provinzen ist es normal“, bekräftigte der Sänger von „Warm Wind Scarf“.

Was ist mit Khanh Phuongs anderen Vermögenswerten?

In Bezug auf die Tatsache, dass seine Ehefrau, Frau Vu Thi Thuy, Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin der Nhat Nam Company, festgenommen wurde, um den Akt der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ zu untersuchen, bekräftigte Khanh Phuong außerdem: „Wenn in diesem Fall jemand herausfindet, dass ich Verstöße begangen habe, melden Sie dies bitte. Die Behörden und die Justiz werden den Fall auf jeden Fall untersuchen, aufklären und entsprechende Maßnahmen ergreifen.“

Mitte dieses Jahres wurde zur allgemeinen Überraschung die Identität von Khanh Phuongs Ehefrau bekannt gegeben: Frau Vu Thi Thuy, Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin der Nhat Nam Company.

Ausgehend von der Anklage und der vorübergehenden Inhaftierung von Frau Thuy und der Beschlagnahme des Vermögens von Herrn Phuong interessiert sich die Öffentlichkeit insbesondere für die Rechtslage: Werden die sonstigen Vermögenswerte des Sängers Khanh Phuong (sofern vorhanden) weiterhin eingefroren, um die Ermittlungen zu unterstützen und die Folgen zu beheben? Wenn ein Ehepaar in rechtliche Schwierigkeiten gerät, trägt dann der jeweils andere die Mithaftung?

Rechtsanwalt Tran Xuan Tien erklärte, dass grundsätzlich jeder, der eine Straftat begeht, für seine Straftat rechtlich zur Verantwortung gezogen werden müsse. In Fällen, in denen gegen einen Ehepartner wegen Eigentumsdelikten ermittelt, dieser strafrechtlich verfolgt oder vor Gericht gestellt werde, sei die Feststellung des Sondervermögens dieser Person von großer Bedeutung.

Gemäß Absatz 4, Artikel 45 des Gesetzes über Ehe und Familie von 2014, der die getrennten Vermögenspflichten von Ehemann und Ehefrau festlegt, müssen Ehemann und Ehefrau die Verpflichtungen erfüllen, die sich aus ihren rechtswidrigen Handlungen ergeben.

Demnach wird der Ehemann/die Ehefrau, der/die nicht gegen das Gesetz verstößt, nicht mit seinem/ihrem Vermögen zur Verantwortung gezogen.

In der Realität kommt es jedoch häufig vor, dass nur der Ehemann/die Ehefrau festgenommen oder inhaftiert wird, die Behörden aber dennoch vorübergehende Notmaßnahmen auf das Vermögen der anderen Person anwenden können, um die Zerstreuung oder Vernichtung von Vermögenswerten zu verhindern und die spätere Vollstreckung des Urteils sicherzustellen.

„Gemäß Absatz 2, Artikel 33 des Gesetzes über Ehe und Familie von 2014 ist Folgendes festgelegt: „Gemeinsames Vermögen der Ehegatten ist gemeinsames Eigentum und wird gemeinsam genutzt, um den Bedarf der Familie zu decken und die gemeinsamen Pflichten der Ehegatten zu erfüllen .“

Wenn ein Ehepaar inhaftiert oder strafrechtlich verfolgt wird und die Ermittlungsbehörde ihr gemeinsames Vermögen noch nicht getrennt hat, müssen daher Maßnahmen wie das Einfrieren des Vermögens des Ehepaars oder die vorübergehende Aussetzung von Immobilientransaktionen ergriffen werden.

Wenn das Vermögen des in Gewahrsam befindlichen Ehegatten vom gemeinsamen Vermögen des Paares getrennt wurde und der Ehegatte in diesem Fall nicht involviert ist, wird die zuständige Behörde das Vermögen an den Eigentümer oder den rechtmäßigen Verwalter dieses Vermögens zurückgeben, da keine Grundlage mehr für die Anwendung der oben genannten Maßnahmen besteht“, fügte Rechtsanwalt Tien hinzu.

Am 8. September erließ die Polizeibehörde der Stadt Hanoi einen Beschluss, Frau Vu Thi Thuy, Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin der Nhat Nam Company, strafrechtlich zu verfolgen und vorübergehend festzunehmen, um den Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ zu untersuchen. Frau Thuy ist die Ehefrau des Sängers Khanh Phuong.

Ersten Untersuchungen zufolge hat die Nhat Nam Company im Zeitraum von 2020 bis 2022 durch 45.525 Geschäftskooperationsverträge fast 9.000 Milliarden VND von mehr als 20.000 Einzelpersonen mobilisiert. Das Unternehmen gab fast 2.300 Milliarden VND für die Zahlung von Provisionen an Makler aus. Frau Thuy persönlich verwendete 635 Milliarden VND.

Frau Thuy erklärte, dass die Nhat Nam Company keinen Gewinn erzielt habe und dass das Unternehmen nicht über die angekündigten Projekte oder Immobilien in den Provinzen Hoa Binh und Binh Thuan verfüge.

Quelle: https://www.baogiaothong.vn/vo-ceo-bi-bat-vi-lua-dao-con-tai-san-nao-cua-khanh-phuong-bi-phong-toa-192231005183725306.htm