Laut den Schlussfolgerungen der Untersuchung des Schmuggel- und Steuerhinterziehungsfalls, der sich am Grenzübergang Lao Bao (Quang Tri) bei der Phu Quy Gold and Silver Company und verwandten Einheiten ereignete, nahmen einige Goldladenbesitzer in Hanoi Kontakt mit dem Goldschmuggel-„Boss“ Nguyen Thi Hoa auf, um Gold aus Laos zu bestellen und es zum illegalen Verbrauch nach Vietnam zu transportieren.

Im Mai/Juni 2023 kontaktierte der Angeklagte Tran Anh Son, Leiter des Goldgeschäfts Minh Hung, Frau Hoa, um 128 kg Schmuggelgold aus Laos im Gesamtwert von über 188 Milliarden VND zu bestellen. Nachdem Herr Son das Gold von der „Chefin“ gekauft hatte, teilte er es auf, um die Menge und Qualität des Goldes zu erhöhen, und verkaufte es dann an die Phu Quy Gold Company sowie eine Reihe von Einheiten und Einzelkunden weiter.

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Der Angeklagte Dam Anh Tuan, Inhaber des Goldgeschäfts Tuan Quang, kaufte von Frau Hoa 10 kg geschmuggeltes Gold für 5.255.000 VND/Tael mit der Vereinbarung, die Ware in Hanoi auszuliefern. Zusätzlich zu den oben erwähnten 10 kg geschmuggeltem Gold kaufte Herr Tuan mehrmals Gold von Frau Hoa, es gibt jedoch keine Dokumente oder Beweise für die einzelnen Transaktionen.

Herr Nguyen Khac Bong bestellte auch mehrfach Gold bei Frau Hoa. Um den 25. und 26. Mai 2022 rief der Angeklagte Frau Hoa über Zalo oder Viber an und sagte: „Dieser Seite geht es gut, besorgen Sie mir ein Dutzend, die Ware der anderen Seite ist gut.“ Die beiden Seiten einigten sich auf 10 kg Gold zu einem Preis von über 5,3 Millionen VND/Tael; Wechselkurs 23.880 VND/USD.

Empfehlungen der Ermittlungsbehörde

In Absatz 3, Artikel 4; Absatz 1, Artikel 14 und Absatz 3, Artikel 16 des Regierungserlasses 24/2012/ND-CP vom 3. April 2012 heißt es: „Die Staatsbank hat das ausschließliche Recht, Rohgold (Goldblöcke, -barren, -körner) zu importieren, um Goldbarren herzustellen sowie Goldbarren zu organisieren, zu verwalten und herzustellen.“

Von 2012 bis heute hat die Staatsbank lediglich 11 Goldhandelsunternehmen, die Verträge zur Verarbeitung von Goldschmuck und Kunstgegenständen mit dem Ausland haben, Lizenzen zum Import von Rohgold für den Reexport von Produkten erteilt. Zudem hat die Staatsbank 20 Unternehmen mit ausländischer Beteiligung Lizenzen zum Import von Rohgold für die Produktion/Verarbeitung von Goldschmuck und Kunstgegenständen erteilt.

Die Staatsbank vergibt keine Lizenzen für den Import von Rohgold zur Herstellung von Goldschmuck und Kunstgegenständen an Unternehmen, die über eine Berechtigung zur Herstellung von Goldschmuck und Kunstgegenständen verfügen, sowie an Unternehmen, die im Ausland im Bereich Goldabbau investieren. Sie vergibt auch keine Lizenzen für die Herstellung von Goldbarren an Organisationen oder Einzelpersonen.

Nach Abschluss der Untersuchung des Falles empfahl die Ermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit der Staatsbank, der Regierung dringend zu raten, das Dekret 24/2012/ND-CP dahingehend zu ändern, dass qualifizierten Unternehmen Lizenzen für den Import, die Produktion und den Handel mit Rohgold erteilt werden, um die Goldversorgung des Marktes sicherzustellen.

Gleichzeitig müssen die Verwaltungs- und Aufsichtsmaßnahmen verstärkt und die Effektivität und Effizienz der Verwaltung verbessert werden, um den Goldbedarf der Bevölkerung zu decken und Spekulationen und Schmuggelaktivitäten vorzubeugen.

Die Ermittlungsbehörde empfahl der Goldmarktverwaltungsbehörde außerdem, die Inspektion, Untersuchung und Kontrolle der Handelsaktivitäten mit Goldbarren und Schmuck zu verstärken, den Goldmarkt und die inländischen Goldhandelseinrichtungen zu überwachen und die Herkunft des in Goldgeschäften verkauften Goldes zu kontrollieren.

Gleichzeitig müssen illegale Goldhandelsunternehmen ohne klare Quellen bekämpft werden, transparente Goldhandelsaktivitäten im Einklang mit den Vorschriften sichergestellt werden, Spekulationen und Schmuggelaktivitäten wirksam verhindert und der Goldbedarf der Bevölkerung gedeckt werden.

Es wird empfohlen, dass die Steuerbehörden die Kontrolle und Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei Goldhandelsaktivitäten aller Art ohne Rechnungen oder Dokumente sowie die Ausstellung und Verwendung gefälschter Rechnungen und Dokumente bei Goldhandelsaktivitäten verstärken.

Insbesondere Rechnungen und Dokumente im Handel mit Rohgold und Goldbarren. Gleichzeitig ist die Ausstellung und Verwendung illegaler Rechnungen zur Legalisierung von Schmuggelgold und Gold unbekannter Herkunft streng zu handhaben.

Auch in diesem Fall machten sich die Angeklagten die Regelung zunutze: Grenzbewohner müssen lediglich ihren Bürgerausweis oder Personalausweis vorzeigen, um das Grenztor passieren zu können und auf raffinierte Weise Gold zu transportieren.

Daher empfiehlt die Ermittlungsbehörde, dass die Zollbehörde und das Grenzschutzkommando Zollkräfte und Grenzschutzbeamte an den Straßengrenzübergängen, insbesondere in Bereichen mit vielen Wegen und Öffnungen, anweisen, die Inspektion, Kontrolle und Überwachung der Registrierung und Verwaltung von Personen und Fahrzeugen der Grenzbewohner, die die Grenzübergänge regelmäßig passieren, einschließlich Privatfahrzeugen, zu verstärken und Schmuggel und Handelsbetrug umgehend aufzudecken und wirksam zu verhindern.