Der Fall eines Investors, dem Kapitalveruntreuung vorgeworfen wird: Neuer Schritt

Am 23. Dezember sprachen Vertreter von zwei Kunden, die einen Vertrag zur Anzahlung und Bezahlung einer Wohnung im Projekt Rome By Diamond Lotus (Nr. 50 Mai Chi Tho Avenue, An Phu Ward, Thu Duc City) unterzeichnet hatten, das von der Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, Hauptsitz in Distrikt 3, Ho-Chi-Minh-Stadt) finanziert wird, mit einem Reporter der Zeitung Nguoi Lao Dong, TNTP International Law Company Limited & Associates. Phuc Khang habe die Kunden/Rechtsvertreter wiederholt angerufen und aufgefordert, am 22. Dezember zum Hauptsitz des Unternehmens (Distrikt 3, Ho-Chi-Minh-Stadt) zu kommen, um weiter über den Zeitpunkt der Rückerstattung des von den Kunden gezahlten Betrags zu verhandeln.

Vertreter der beiden Kunden sagten jedoch, sie hätten schon oft mit Phuc Khang zusammengearbeitet, aber keine Ergebnisse erzielt, sondern lediglich das Protokoll unterzeichnet und seien dann gegangen.

„Wir haben noch nicht mit Phuc Khang zusammengearbeitet, da wir auf die Rückmeldung des Mandanten warten. Darüber hinaus prüfen wir das Liquidationsprotokoll, da es viele ungünstige Bedingungen enthält. Vor der Veröffentlichung der Zeitung Nguoi Lao Dong haben wir dreimal mit ihnen (Phuc Khang) zusammengearbeitet, wurden jedoch nicht zufriedenstellend behandelt“, teilte die oben genannte Anwaltskanzlei mit.

Im Namen des Investors bestätigte Frau Nguyen Ngoc Huong, Marketingdirektorin von Phuc Khang, dass sie mit dem Kunden Kontakt aufgenommen habe, um den Zeitpunkt für die Rückerstattung des vom Kunden gezahlten Betrags zu vereinbaren.

„Wir laden Kunden ein, ins Unternehmen zu kommen, um den Zahlungstermin festzulegen“, sagte Frau Huong.

Das Projekt „Rome By Diamond Lotus“ ist seit vielen Jahren eingezäunt, aber mit dem Bau wurde noch immer nicht begonnen.

Was die rechtlichen Aspekte des unvollendeten Projekts „Rome By Diamond Lotus“ betrifft, so wurde das Projekt insbesondere nicht von der Investitionspolitik genehmigt, doch seit Phuc Khang 2018 Beratungen eingeholt, einen Kautionsvertrag unterzeichnet und versprochen hat, den Kunden die Wohnungen zu übergeben, haben Reporter der Zeitung „Nguoi Lao Dong“ das Planungs- und Investitionsministerium (KH-DT) von Ho-Chi-Minh-Stadt mehrfach kontaktiert, um Informationen über das Projekt anzufordern, doch bis jetzt hat das Ministerium noch keine offizielle Antwort erhalten.

Einer Quelle der Zeitung Nguoi Lao Dong zufolge hat das Planungs- und Investitionsministerium von Ho-Chi-Minh-Stadt im vergangenen Juli das Dokument Nr. 8221 vom 4. Juli 2023 herausgegeben. Darin heißt es, dass Phuc Khang einen Antrag auf Genehmigung der Investitionspolitik eingereicht habe und sich mit den zuständigen Behörden zur weiteren Bearbeitung abstimmen würde.

Im Protokoll des Treffens vom 22. August 2023 zwischen Phuc Khang und den Rechtsvertretern der beiden oben genannten Kunden sagte Phuc Khang, dass sich die Rechtsdokumente des Projekts in der Phase der Bewertung und Genehmigung durch das Volkskomitee der Stadt Thu Duc befänden und „es wird erwartet, dass bis 2025 die Rechtsdokumente des Projekts im Wesentlichen geklärt sein werden und die nächsten Schritte durchgeführt werden (Genehmigung der Investitionspolitik, Baugenehmigung …).

Daraus lässt sich schließen, dass das Projekt „Rome By Diamond Lotus“ seit 2018 die rechtlichen Schritte noch nicht abgeschlossen hat. Daher ist es nicht möglich, die im Kautionsvertrag vereinbarten nächsten Schritte einzuleiten. Tatsächlich ist das Projektinnere bis jetzt noch ein leeres Grundstück. Außerhalb des Projekts sind die Zäune und die umliegenden Werbetafeln verblasst.

Innenaufnahme des Projekts „Rome By Diamond Lotus“.

Anzahlung, Zahlung für 5 Jahre, aber immer noch kein Haus

Zuvor hatten Herr Beed Bijal Motichand (indischer Staatsbürger) und Herr Daryanani Ajay Lachman (britischer Staatsbürger) eine Petition an die Zeitung Nguoi Lao Dong geschickt, in der sie berichteten, dass die Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company Geld unterschlagen und falsche Informationen über das Projekt „Rome By Diamond Lotus“ verbreitet habe.

Der Petition zufolge unterzeichneten Herr Beed Bijal Motichand und Phuc Khang am 28. November 2018 den Anzahlungsvertrag Nr. 81/2018/HDDC/PK, um die Unterzeichnung des Kaufvertrags für die Wohnung Nr. A16.CASA 1.2 des Projekts „Rome by Diamond Lotus“ im Gesamtwert von 5,4 Milliarden VND sicherzustellen, nachdem das Projekt alle gesetzlich vorgeschriebenen Kauf- und Verkaufsbedingungen erfüllt.

Im Anhang zum Anzahlungsvertrag verpflichtete sich Phuc Khang, den Kunden am 1. Dezember 2019 über den Kaufvertrag für die Wohnung zu informieren und die Wohnungsübergabe am 1. Mai 2021 mitzuteilen. Der Kunde Beed Bijal Motichand zahlte insgesamt 1,84 Milliarden VND, was 34 % des Wohnungswerts entspricht.

In ähnlicher Weise unterzeichnete der Kunde Daryanani Ajay Lachman Ende 2018 ebenfalls einen Anzahlungsvertrag mit Phuc Khang, um die Unterzeichnung eines Wohnungskaufvertrags abzusichern. Vom Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung bis Oktober 2019 zahlte Daryanani mehr als 2 Milliarden VND, was 38 % des Wohnungswerts entspricht.

Als die beiden Kunden erkannten, dass Phuc Khang seiner Verpflichtung nicht nachkommen konnte, schickten sie Phuc Khang wiederholt E-Mails mit der Aufforderung, die Zahlung zurückzuerstatten. Das Unternehmen hat dies jedoch bisher nicht getan.

Quelle: https://nld.com.vn/dien-bien-moi-vu-chu-dau-tu-du-an-rome-by-diamond-lotus-bi-to-chiem-dung-von-196231223090652119.htm