Fall Thuduc House: Hat die Steuerbehörde von Tay Ninh Geld für eine Steuerrückerstattung erhalten?

SGGPO 06.08.2023 18:39

Einige der Angeklagten, ehemalige Führungskräfte der Saigon Tay Nam Company (mit Hauptsitz in der Provinz Tay Ninh ), gaben zu, Geld an die Steuerbehörden gezahlt zu haben, um „um jeden Preis Mehrwertsteuerrückerstattungen zu erhalten“.

Am 8. Juni wurde der Prozess gegen 67 Angeklagte im Fall Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House) mit der Befragung am dritten Tag fortgesetzt. Dabei stellte das Gericht Fragen, um die Handlungen und Rollen der Angeklagten bei der Unterstützung von Trinh Tien Dung (einem international gesuchten Mann) bei der Unterschlagung von über 538 Milliarden VND an Mehrwertsteuerrückerstattungen zu klären.

Die Vernehmung am Nachmittag des 8. Juni dauerte bis über 17:30 Uhr, die Angeklagten wurden zurück in die Haftanstalt gebracht. Foto: M.HOA

Die von den Steuerbehörden der Provinzen und Städte an drei Unternehmen zurückerstatteten Beträge betragen: Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House, mehr als 365 Milliarden VND), Saigon Tay Nam Company (in Tay Ninh, mehr als 153 Milliarden VND), Hoang Nam Anh Company (in Dong Nai , mehr als 19,3 Milliarden VND).

Es ist erwähnenswert, dass diese Unternehmen durch Dungs Gruppe miteinander verbunden waren und sich bereit erklärten, Waren zu importieren und zu exportieren, ohne den tatsächlichen Preis oder Zustand der Waren zu kennen. Sie mussten lediglich die Import- und Exportformalitäten sowie die Steuerrückerstattungsverfahren durchführen. Den Rest der Arbeit, von der Ausgabe bis zur Eingabe des Imports und Exports, „übernahm“ Dungs Gruppe.

Während 15 Personen der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt wegen Verstößen bei der Steuerrückerstattung für Thuduc House strafrechtlich verfolgt und vor Gericht gestellt wurden, wurden Steuerrückerstattungen für die Saigon Tay Nam Company und die Hoang Nam Anh Company nicht berücksichtigt.

Der Anklageschrift zufolge wurden die Akten zu den Verstößen von Personen, die den Steuerbehörden der Provinzen Tay Ninh und Dong Nai angehören, aus Zeitmangel für Ermittlungen abgetrennt und zur Untersuchung an die Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinzen Tay Ninh und Dong Nai übergeben.

Bei der Ermittlungsbehörde und beim Prozess gestand der ehemalige Leiter der Saigon Tay Nam Company, dass er den Steuerbeamten in Tay Ninh aus „ diplomatischen Gründen“ Geld gezahlt habe und „um jeden Preis eine Steuerrückerstattung erhalten müsse“, da er zuvor 10 % an die Gruppe von Trinh Tien Dung gezahlt habe.

Der vorsitzende Richter sagte, dass die Zeugenaussagen und Beweise zu dieser Angelegenheit, falls erforderlich, zur Untersuchung und Klärung an die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei von Tay Ninh weitergeleitet würden.

15 ehemalige Beamte der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt wurden in diesem Fall wegen der Verbrechen der Verletzung von Vorschriften zur Verwaltung staatlichen Vermögens, die zu Verlusten und Verschwendung führten, und des Verbrechens der Verantwortungslosigkeit, die schwerwiegende Folgen hatte, vor Gericht gestellt.

In der Anklageschrift heißt es, dass Thuduc House ein Handelsunternehmen mit Exportaktivitäten über das chinesische Festland ist und ungewöhnliche Veränderungen der steuerpflichtigen Einnahmen aufweist, darunter ein plötzlicher Anstieg der erstatteten Steuern (über 20 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Das Unternehmen hat dieselben Vor- und Ausgangsumsatzsteuersätze, für die eine Erstattung beantragt wird. Käufer- und Verkäuferunternehmen haben dieselben Eigentümer und Geschäftsbeziehungen. Dies sind Hochrisikozeichen, die vor der Erstattung der Steuern gemäß den Vorschriften zu 100 % geprüft werden müssen. Die Verfahren wurden jedoch nicht ordnungsgemäß umgesetzt, was zu einem Mehrwertsteuerverlust von über 331 Milliarden VND für den Staat führte.

Es wird erwartet, dass diese Gruppe von Angeklagten morgen, am 9. Juni, vor Gericht befragt wird.

Quelle: https://www.sggp.org.vn/vu-thuduc-house-cuc-thue-tay-ninh-co-nhan-tien-de-hoan-thue-post692956.html