Fall Van Thinh Phat: Eintreiben von Tausenden von Milliarden Dong und einer Reihe von Immobilien von den Angeklagten

Beschlagnahme von Immobilien und Bargeld der Angeklagten, um die Vollstreckung des Urteils sicherzustellen

Phase 1 des Verfahrens gegen die Van Thinh Phat Group ist abgeschlossen. Laut dem Bericht der SCB zu 1.284 Krediten des Beklagten Truong My Lan wurden bis zum 1. April zahlreiche Kredite mit einem Gesamtbetrag von über 2.000 Milliarden VND vollständig zurückgezahlt, sowohl Kapital als auch Zinsen. Aktuell ist die Anzahl der Kredite des Beklagten Lan auf 1.243 gesunken, was 1.122 gesicherten Vermögenswertcodes entspricht.

Daher wird der Schadenersatzbetrag, den Frau Lan zu zahlen hat, auf 673.800 Milliarden VND reduziert, einschließlich des Betrags, den Duong Tan Truoc (Generaldirektor der Tuong Viet Company) und eine Reihe anderer Beklagter zur Behebung der Folgen gezahlt haben.

Das Gremium beschloss, 1.122 dieser Vermögenswerte zur weiteren Verwaltung und Handhabung an SCB zu übergeben. Während des Prozesses der Handhabung der Vermögenswerte zur Eintreibung der Schulden wird sich die Wirtschaftspolizeibehörde (C03, Ministerium für öffentliche Sicherheit) mit der Wirtschaftspolizeibehörde (C03, Ministerium für öffentliche Sicherheit) abstimmen, um festzustellen, welche Vermögenswerte Truong My Lan gehören und zur Sicherung der anderen Entschädigungsverpflichtungen des Angeklagten in diesem Fall verwendet werden, falls noch welche übrig sind.

Angeklagter Truong My Lan

Das Richtergremium sagte außerdem, dass es während der Klärung des Falls Notizbücher von den Assistenten von Frau Truong My Lan eingesammelt habe, aus denen hervorgehe, dass der Betrag von 108.000 Milliarden VND und 14,7 Millionen USD, der in das Van Thinh Phat-Gebäude gebracht wurde, nicht nur von der SCB, sondern auch aus Anleihen stammte.

Daher forderte das Volksgericht die Abteilung C03 und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft auf, im Zuge der erweiterten Untersuchung des Falles die Verstöße im Zusammenhang mit diesem Geldbetrag weiter aufzuklären, um eine Grundlage für eine Einigung in Phase 2 zu schaffen.

Nach Ansicht des Richtergremiums gibt es keine klaren Rechtsdokumente zu der Tatsache, dass der Angeklagte Truong My Lan Geld von SCB angenommen hat, um in viele beschlagnahmte Projekte zu investieren und sie zu übertragen. Daher empfiehlt das Richtergremium der Ermittlungsbehörde, die in diesem Fall noch nicht gelösten Immobilien und Projekte im Zusammenhang mit dem Angeklagten weiterhin zu überprüfen und zu klären, um die korrekte Natur zu bestimmen und sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu lösen und die Beschlagnahme zum Ausgleich des Schadens sicherzustellen.

Darüber hinaus beschlagnahmte und beschlagnahmte das Volksgericht weiterhin Immobilien, Aktien, Zertifikate für Landnutzungsrechte, Sparbücher und andere Vermögenswerte des Unternehmens unter dem Namen Van Thinh Phat Group oder an Einzelpersonen abgetretene Vermögenswerte der Angeklagten und anderer verbundener Personen, um die Erfüllung entsprechender Verpflichtungen sicherzustellen.

Darüber hinaus ordnete das Richtergremium an, dass der Angeklagte Duong Tan Truoc weiterhin mehr als 692 Milliarden VND an die SCB zahlen muss. Sollte das Vermögen des Angeklagten Truoc und seiner Frau nicht ausreichen, wird das gesamte beschlagnahmte Vermögen des Angeklagten Cao Viet Dung verwendet, um die weitere Entschädigungsverpflichtung des Angeklagten Truoc sicherzustellen. Das Gericht ordnete an, dass der Angeklagte Truoc 2.204 Milliarden VND zurückzahlen muss. Dieser Betrag wird von der Verpflichtung des Angeklagten Truong My Lan abgezogen.

Zwingen Sie den Angeklagten Nguyen Thanh Tung und die Dong Phuong Petroleum Company, SCB mit 443 Milliarden VND zu entschädigen, und überweisen Sie 300 Milliarden VND, die Herr Nguyen Van Hao zur Entschädigung des Angeklagten Truong My Lan über SCB gezahlt hat, um die Verpflichtungen des Angeklagten Truong My Lan in diesem Fall zu begleichen.

Die Polizei untersucht Phase 2 des Falls.

In Bezug auf den Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten ereignete, sagte Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Direktor der Abteilung für Wirtschaftskriminalitätsermittlungen der Polizei, auf der Pressekonferenz zur Situation und den Ergebnissen der Polizeiarbeit im Jahr 2023, dass es sich um einen großen Fall mit einer großen Zahl von Angeklagten und verwandten Personen handele. Daher teilte die Ermittlungsbehörde den Fall in zwei Phasen auf.

In Phase 2 konzentrierte sich das Ministerium für öffentliche Sicherheit auf die Untersuchung zweier Hauptdelikte: „Betrügerische Aneignung von Eigentum“ im Zusammenhang mit Anleihen und „Geldwäsche“ im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat Group.

Angeklagte vor Gericht

In Bezug auf den Akt der „Geldwäsche“ sagte Generalmajor Thanh, dass der Geldbetrag, den der Angeklagte Truong My Lan durch Bankgeschäfte abgehoben hatte, von diesem Angeklagten investiert wurde, indem er landesweit Immobilien kaufte und einen Teil ins Ausland transferierte.

In Bezug auf den Anleiheemissionsbetrug sagte Generalmajor Thanh, die Ermittlungsbehörde habe zunächst festgestellt, dass der Angeklagte Truong My Lan über vier Unternehmen 25 Anleihepakete ausgegeben habe. Diese Anleihepakete hatten einen Gesamtwert von über 30.000 Milliarden VND und wurden an Käufer (Anleihegläubiger) verkauft, um Geld zu beschaffen und sich das Geld dann anzueignen.

Eine Reihe von Immobilien im Zusammenhang mit Truong My Lan und der Tuan Chau Group wurden beschlagnahmt.

Derzeit verhindert die Ermittlungspolizeibehörde aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit dem Angeklagten Truong My Lan die Übertragung von 8 Immobilien von Au Lac (im Besitz von Herrn Dao Hong Tuyen).

Das Gericht verurteilte Quoc Cuong Gia Lai dazu, dem Angeklagten Truong My Lan mehr als 2.882 Milliarden VND zu zahlen.

Als Antwort auf den Antrag der Quoc Cuong Gia Lai Company, die Beschlagnahmung von sechs Immobilien aufzuheben, gab das Gericht bekannt, dass die Beschlagnahmung aufgehoben werde, wenn das Unternehmen den Betrag von über 2.882 Milliarden VND zurückzahle, den es vom Beklagten Truong My Lan erhalten habe.

Fall Van Thinh Phat: Schlupflöcher bei der SCB-Bankprüfung

Dem Volksgericht zufolge hatte die SCB in diesem Fall große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beauftragt, die Ergebnisse zeigten jedoch keine Auffälligkeiten.

Quelle: https://vietnamnet.vn/vu-van-thinh-phat-thu-hang-nghin-ty-dong-va-loat-bat-dong-san-cua-cac-bi-cao-2269958.html