近年、マスコミや警察はプロパガンダを強化し、継続的に警告を発しているにもかかわらず、サイバー空間を介した詐欺や財産詐取の被害件数や被害額は増加の一途をたどっています。犯罪者はますます巧妙な手口と手口を用いて、ハイテク技術を駆使して詐欺を働き、被害者に甚大な財産被害をもたらし、社会にパニックを引き起こし、治安秩序を乱しています。
サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止部門の役員と兵士は、サイバー詐欺師と戦うためにファイルを研究しています。
「1001種類」の詐欺
最近、 ハザン村（ドンフン）のファム・ティ・ハさんは、同僚にZaloのアカウントを乗っ取られ、金を借りるようメッセージで連絡を受けました。彼女は主観的に、詐欺に遭ったと気づく前に、1億2千万ドンを3回にわたって対象者に送金していました。その後すぐに警察に被害届を出しましたが、現在まで彼女の財産を盗んだ詐欺師は見つかっていません。ハさんは「これは代理店の資金で、グループに支払うには私自身のお金を使うしかありませんでした」と話しました。対象者は信頼関係を築くためにZaloに電話をかけてきました。Facebookを乗っ取って金を借りる詐欺は知っていますが、Zaloを乗っ取るというのは聞いたことがなかったので、罠に落ちました。今回の事件を通して、SNSを介した金を借りるためのメッセージや電話には常に警戒するよう、皆さんに警告したいと思います。電話で情報を確認し、私のように騙されてお金を失わないようにしなければなりません。
犯罪者は、サイバー空間を通じ、非常に洗練された手法とトリックを用いて、被害者が予測不可能な「1001種類」もの詐欺を駆使し、人々の財産を詐取して横領します。ソーシャルネットワークを乗っ取ってテキストメッセージを送信したり、ディープフェイク技術を使ってソーシャルネットワーク経由で電話をかけ、友人、親戚、同僚などから金を借りて、被害者から送金された金を横領したりするだけでなく、ネットワークオペレーターを装って電話をかけ、あなたの電話番号が貴重な財産に当選したと伝え、その財産を受け取るには手数料を支払う必要があると伝えたり、 警察官、裁判所、検察官を装って電話をかけ、事件の関係者に連絡したり、交通違反の罰金を科したり、捜査と処理のために詐欺師が提供した口座に送金するよう被害者に要求したりします。あるいは、銀行員を装って被害者に電話をかけ、誰かが口座に送金したがエラーのため送金が完了しなかった、あるいは顧客のインターネットバンキング送金ソフトウェアにエラーが発生したと伝える手口もあります。そこで、顧客にカード番号とワンタイムパスワード（OTP）の入力を求め、認証を行います。そして、被害者が提供した情報を使って口座にアクセスし、被害者の資金を引き出します。被害者の騙されやすさや金儲けへの欲求につけ込み、被害者は電子商取引プラットフォームの注文処理を手伝う協力者を募集する人物になりすまし、財産を横領します。「いいね！」付きのタスクパッケージへの投資や、TikTokやYouTubeで動画を共有して「楽な仕事、高収入」でオンラインマネーを稼ぐという勧誘に、多くの人が「罠に落ちて」騙されます。
最近、一部の地域で多くの親が、教師、医師、医療関係者を装った詐欺師からの電話を受けています。詐欺師は、子供が事故に遭い、病院で治療を受けていると告げ、病院の費用を支払うためにすぐに送金するよう要求します。数億ドンをだまし取られるケースもあります。また、多くの携帯電話加入者も、情報通信省の交換台を装った見知らぬ番号から電話を受けており、2時間以内にSIMカードをロックすると脅迫したり、加入者情報を標準化するために氏名とID番号の提供を要求したりしています。提供しない場合、数時間以内に契約がロックされます。電話ユーザーが指示に従うと、詐欺師はSIMカード、銀行口座、電子ウォレットを乗っ取り、お金を奪います。
戦いを激化させる
タイビン省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部の副部長、レー・スアン・クアン少佐によると、詐欺の形態はさまざまだが、シナリオはすべて同じで、被害者に指定の口座への送金、または確認、検証、そして着金のための送金認証用ワンタイムパスワード（OTP）の提供を求めている。騙されやすさや主観性だけでなく、贈り物や高収益事業、高給の仕事の約束による貪欲さから、多くの人が罠に落ち、数百万ドンから数十億ドンの金銭を失っている。サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部は、サイバー空間における詐欺や資産の着服の手法や手口に対する意識を高めるための宣伝活動を行うとともに、省警察の専門部隊と連携して、ハイテク犯罪に関連する12件の捜査、検証、処理に注力している。
タイビン市警察は、サイバー空間で財産を横領する詐欺師の活動に関連するデータ記録を入力しました。
それと同時に、省内の各地区、市、町、区、鎮の警察は、住民が警戒を強め、犯人の罠に陥らないよう注意喚起するため、住宅地に対して継続的に警告を発した。
タイビン市警察のファン・ミン・ホアン副署長は次のように述べた。「最近、市民、関係機関、部署から、電話やSNSなどの連絡手段を使って詐欺や財産の横領を行っている者に関する犯罪報告が多数寄せられています。犯罪報告源と取り締まり活動を通じて、2023年1月初旬、市警察は、高度な技術を駆使し、高度な手口で組織犯罪を企てる詐欺グループを発見しました。このグループは、ベトナム国外で活動する外国人と連携し、ベトナム国内で大規模な詐欺や財産の横領を行っており、19人の被疑者を逮捕しました。被疑者はベトナムの通信会社を装って被害者に連絡を取り、違法行為を密告したり、当局に直接通報したりしていました。その後も、被疑者は警察や検察を装い、被害者が事件を解決できるよう支援を求め、被疑者に被疑者の口座に送金して横領するよう求めていました。」 2022年11月から12月31日までの間に、上記詐欺グループによる不正流用総額は280億ドン（約2兆円）を超えました。また、2022年11月には、タイビン市警察が香水の販売やSNSを通じた贈答品の贈与といった形で不正に財産を流用した14人を起訴・仮拘留しました。被害者数は全国700の県・郡レベルの行政区画で9,800人以上に上り、流用額は数十億ドンに上ります。
タイビン市警察は2023年1月、インターネット上で財産を不正取得した詐欺師を逮捕した。写真：タイビン市警察
意識を高める
レー・スアン・クアン少佐は次のように述べています。インターネット上での詐欺や財産の横領行為を防止・阻止するためには、警察の取締りに加え、市民や組織は、被害者の新たな手口や手口について定期的に情報収集・把握し、詐欺や財産の横領に遭わないよう、警戒と予防意識を高める必要があります。政府機関、特に警察の職員を名乗る発信者が、電話で事件の捜査を依頼する電話を受けた場合は、常に警戒を怠らないでください。警察、検察、裁判所から招待状や召喚状が届いた場合は、電話やSNSではなく、機関本部に直接連絡してください。身元や経歴が不明な人物には、個人情報、電話番号、住所などを絶対に提供しないでください。特に、被害者が指定口座に送金する話は聞き流してください。銀行口座やSNSアカウントのセキュリティとプライバシー機能を定期的に確認し、更新してください。国民IDカード、身分証明書、銀行カードなどの関連する個人文書を貸したり、レンタルしたりしないでください。また、銀行振込を受け入れたり、見知らぬ人からの銀行振込を受け取ったりしないでください。
| 財産の不正流用が疑われる場合、個人、機関、ユニットは、速やかに最寄りの警察機関に通報し、受付と処理の指導を受けなければならない。 または、勤務中の省警察（住所：Le Quy Don Street、Thai Binh City）または勤務中のユニットの電話番号：069.276.0505 を通じて、サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止部門に連絡してください。 |
マイン・クオン
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