11月20日から12月5日まで、ホーチミン市人民裁判所は、Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited（略称、Xuyen Viet Oil Company）で発生した違反行為に関連して、Le Duc Tho氏（ ベンチェ省党委員会元書記）と他の14人の被告人に対し、損失と浪費を引き起こした国家資産の管理と使用に関する規則に違反した、賄賂を渡した、賄賂を受け取った、地位と権限を利用して他人に影響を与え、私利を求めた事件の第一審公判を行った。
スエンベト石油会社に関する事件で、最高人民検察院は同社の元会長兼取締役であるマイ・ティ・ホン・ハン氏を、贈賄と、損失と浪費を引き起こした国家資産の管理と使用に関する規則違反の2つの容疑で起訴した。
マイ・ティ・ホン・ハン氏、スエンベト石油会社の元会長兼取締役。
起訴状によると、マイ・ティ・ホン・ハンは2005年にスエンベト石油会社の株式を取得した。当時の同社の定款資本は500億ドンだった。わずか6年後には、定款資本は3兆ドンに増加した。2013年までに同社は15の支店、6つのガソリンスタンド、そして9つの関連会社を擁するほどに成長していた。
2016年、スエンベト石油会社は商工省から石油輸出入ライセンスを取得し、大手石油取引業者となりました。ハン氏はこのときから、この業界の「ボス」として知られるようになりました。
調査の結果、ハン氏とスエンベト石油会社は、石油価格安定基金の運用を任されたことを利用して資産を横領していたことが判明した。
起訴状によると、ハン氏は2016年以降、従業員に対し、石油価格安定基金の設立に関する規則に従わないよう指示していた。基金の資金は、会社の口座からハン氏の個人口座に移され、私的に使用されていた。
2023年5月、スエンベトオイルは価格安定基金の残高を2,190億ドンと報告しました。しかし、実際には、報告された3つの口座の残高合計はわずか200万ドン強であり、国家予算に2,190億ドンの損失をもたらしました。
さらに、スエンベト石油会社は環境保護税管理に関する規定に違反したとして告発された。同社は2021年10月から2022年7月までの間に1兆2,440億ドンの税金を徴収したが、予算に計上せず、ハン氏の個人口座に送金して使用していた。
当局の調査によると、ハン氏の個人口座17件と企業口座19件の合計36口座のうち、残高は40億ドン余りにとどまり、ハン氏は横領した税金を返済できなくなりました。国家財政への損失は総額1兆2000億ドンを超えました。
ハン氏は横領した金を不動産の購入や融資、特に「脱法行為」をするために多くの役人に賄賂を贈ることに使った。
捜査機関は、ハン氏が2016年から2022年にかけて、総額315億ドンに上る賄賂を22回支払ったと断定した。
具体的には、ハン氏のグループは、ド・タン・ハイ（元商工省副大臣）、トラン・ズイ・ドン（元商工省国内市場局長）、ホアン・アイン・トゥアンおよびグエン・ロック・アン（ともに元国内市場局副局長）、レ・ドゥック・トー（元ベンチェ省党委員会書記）などの被告に対し、総額120万ドルを超える賄賂を贈った。
マイ・ティ・ホン・ハン氏は、複数の役人にパテック フィリップの高級腕時計を贈与したとして告発されています。そのうち、レ・ドゥック・トー氏は腕時計4本（うち1本は約100億ドン相当）、本間ゴルフクラブ1セット（11億ドン相当）、メルセデス・ベンツS450高級車1台（67億ドン相当）、そしてトー氏に20万ドルを贈与しました。さらに、トー氏はベンチェ省の書記官在任中、ハン氏から就任を祝う金銭や誕生日の贈り物を何度も受け取っていました。贈与総額は約221億ドンに上ります。
したがって、賄賂と贈り物の合計額は約536億ドン（200万ドル以上）となる。
起訴状は、ハン氏および関係者の行為が国家予算に重大な損害を与えただけでなく、行政機関に対する国民の信頼を損なったと結論付けている。上記の違反行為により、マイ・ティ・ホン・ハン氏は、職権乱用、財産横領、贈賄など、多くの重大な罪に問われている。
個人的な利益の維持と会社の発展を目的とした賄賂によって一連の違反が発生し、石油事業管理の抜け穴が浮き彫りになり、透明性と公平性を確保するために是正と厳格な対応が求められています。
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出典: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html
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