脱税の兆候があるスアン・ティエン・グループの幹部のファイルを警察に提出

スアン・ティエン・グループの幹部らがイーサップ3合資会社で株式を譲渡した際に脱税の兆候を示したファイルがダクラク省警察に移管された - 写真：MC

11月19日、スアンティエングループの幹部らがイーサップ3株式会社の株式譲渡の際に脱税の兆候を見せていた事件に関して、ダクラク省税務局長は、事件のファイルは捜査と当局による処理のためダクラク省警察に移管されたと述べた。

脱税記録の警察への移管

ダクラク税務局長は、報道機関からの情報と税務総局からの再検討要請を受け、同局は関連する内容の一部を提供して明確にしたと述べた。

ダクラク省税務局は調査の結果、Ea Sup 3株式会社が脱税（納税申告期限の90日後に申告書を提出）を行っていたと判断しました。ダクラク省税務局の調査と処理後、同社は国家予算に税金を納付しました。

そのため、ダクラク省税務局は、Ea Sup 3株式会社の機能と権限に従って、同社の行動を調査、判定し、対処するための調整を要求する公式文書を省警察に送り続けています。

同リーダーは、税務局は引き続き監視を続けており、税務総局からのコメントを受けて指示に真剣に従うと付け加え、企業による違反処理が法律に従って行われるよう警察と連携し情報交換を行うと述べた。

ダクラク省税務局も2022年12月27日付の罰金決定を取り消し、警察の結論を待って規則に従って処理している。

ダクラク省税務局は、不正行為を行った職員に関して、検査第1課長と検査第1課の公務員の責任を明確にするための検討会議を開催し、この2名に対する調査と経験の抽出を要求しました。

検査を受けているので、税金の支払いを「忘れない」ようにしてください

ダクラク税務署長によると、調査結果では、スアンティエングループの幹部らが長期間にわたり納税を「忘れていた」ことも明らかになった。税務署の検査と対応を経て初めて、彼らは個人所得税を納税したという。

具体的には、2020年2月20日、Xuan Thienグループの取締役会長であるNguyen Van Thien氏がVu Canh Tuan氏に706,000株（70億6,000万VND相当）を譲渡しました。

約2年8か月後の2022年10月17日（ダクラク税務局が税務調査の決定を出した後）、Ea Sup 3株式会社はティエン氏に代わって、納付すべき金額が700万ドンを超える個人所得税を申告しました。

エア・スップ3株式会社のプロジェクトは、ダクラク省エア・スップ郡イアロップ村の125ヘクタールの土地に、総投資額1兆7,650億ドンで展開されています。このプロジェクトは、ダクラク省にあるスアン・ティエン・グループの5つの工場群の中に位置します。 - 写真：MC

同様に、2021年9月16日、Xuan Thien Groupの取締役会副会長であるNguyen Van Thuy氏は、Ea Sup 3 Joint Stock CompanyでPham Van Tuat氏に3,810万株以上、総額3,810億VND以上を譲渡しましたが、直接税金を申告しませんでした。

約10か月後の2022年7月8日（ダクラク税務局が2022年8月15日に税務調査の決定を出す前）、Ea Sup 3株式会社はThuy氏に代わって、資本譲渡活動による個人所得税を申告し、納付額は3億8,100万VNDを超えました。

2022年7月9日、同社はトゥイ氏に代わって3億8,100万ドンを超える税金を国家予算に納付しました。また、2022年10月24日、Ea Sup 3株式会社はトゥイ氏に代わって3億8,100万ドンを超える個人所得税を納付しました。

ダクラク税務署長によると、今回事件を警察に移送した理由は、Ea Sup 3株式会社が初めて行政違反を犯し、ダクラク税務署が罰金を科す決定を下す前に、税金の全額を国家予算に申告し納付していたためだという。

そのため、ダクラク税務局は、当該企業に対する最初の処分決定において虚偽申告に対する罰金を課し、さらに脱税の兆候があったと判断した。

この人物によると、Ea Sup 3 株式会社が脱税ではなく虚偽申告で処罰されたのは、職員の自覚によるものであり、これは経験から深く学んだことである。

出典: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm