カンボジアのオンライン詐欺組織に対する「前例のない」強制捜査

ソーシャルネットワーク経由で詐欺被害に遭った市民からの苦情に基づき、ライチャウ省警察は国際的なオンライン詐欺グループを追跡し、カンボジア当局と連携して壊滅させた。18人が逮捕された。

12月28日午前、ライチャウ省警察は記者会見を開き、インターネット上で資産を横領していた詐欺集団を壊滅させた「プロジェクト0924L」の成果を発表しました。これは、ライチャウ省において、特別部隊がカンボジアの犯罪者と直接対峙した前例のない事例です。

IMG_64355395F2EC 1.jpg — ファム・ハイ・ダン大佐が記者会見の議長を務めた。写真：ドゥック・ホアン

刑事告訴からの手がかり

ライチャウ省警察が記者会見で提供した文書によると、この事件は、ソーシャルネットワークを介した取引で2億ドン以上を詐取した集団にだまされたとして、グエン・ヴァン・フオン氏（50歳、タンウイエン郡在住）が提出した刑事告訴に端を発している。

具体的には、6月3日、フォン氏はインターネット上で「Nam Mien Trung 666」というアカウントが通関済み自動車の販売を紹介しているのを見つけ、クリックして確認しました。数分後、このアカウントからフォン氏に連絡があり、自動車購入サービスの提供を申し出ました。このグループは巧妙な手口を用いて、7人乗りの自動車を詐欺的に販売するという手口でフォン氏から総額2億ドン以上の財産を詐取しました。

フォン氏は詐欺の兆候を発見した後、タン・ウイエン地区警察に通報しました。ライチャウ省警察は、この事件に関する報告を受け、組織犯罪であると判断し、捜査と摘発に全力を注ぐ必要があると判断しました。

捜査機関は、検証の過程で、被害者の財産を詐取し横領する行為を直接行ったのはドゥオン・ヴァン・タン（38歳、タイグエン出身、カンボジアで活動）であると断定した。タンはその後、モックバイ国境検問所（タイニン省）からベトナムに入国しようとしていたところ、ライチャウ省警察に逮捕された。

捜査機関において、タン容疑者は2024年4月にカンボジアへ出国し、スバイリエン州で雇われて働いていたことを自白した。そこでタン容疑者はチームリーダーに任命され、他の複数の被疑者を直接管理し、サイバー空間を通じた不正行為によって資産を横領し、安価な通関車を販売していた。

グエン・ヴァン・フオン氏による2億ドンを超える詐欺事件では、タン氏は5人がそれぞれ異なる役割を担って詐欺に関与したと述べた。この金額を横領した後、グループは様々な手口を用いて金銭の痕跡を消そうとした。