ハナム省の女性取締役、7300億ドン相当の偽造請求書の売買で起訴

3月24日夜、 ハナム省警察、捜査保安局からの情報によると、省警察は事件を開始し、レ・ティ・ハウ（1980年生まれ、ハナム省ズイティエン町ホアン・ドン区在住）と他の被告12名を、付加価値インボイス1,500枚を違法に販売した行為の捜査のため起訴する決定を下した。インボイスに記載された商品とサービスの総額は約7,300億ドンに上る。

警察によると、レ・ティ・ハウ氏（ティン・ヴオン運輸・基礎処理株式会社の取締役）と、夫でティン・ヴオン建設・コンクリート貿易株式会社（本社：ズイティエン町ホアン・ドン区ゴック・ドン住宅団地）の取締役は、コンクリート杭や商業用コンクリートの製造・建設業を営んでいる。

レ・ティハウ被告。 （写真提供：CACC）

近年、ハウ氏は実際の営業活動に加え、「幽霊」会社から請求書を購入したり、他人に依頼して自分の名義の会社を多数設立させ、ハウ氏とその妻が取締役を務める2つの会社に対して違法に仕入請求書を発行していた。

ハウ氏とその共犯者は、「幽霊」会社を通じて、ハナム、ハノイ、ハイフォン、クアンニン、 ハイズオン、ホアビンなど多くの省や都市の300以上の組織や個人に1,500以上の付加価値インボイスを発行し、商品とサービスの総額は約7,300億ドンに上った。

ハナム省警察の捜査保安局は、事件の容疑者の住居と職場を捜索した。（写真：CACC）

犯行にあたり、レー・ティ・ハウ容疑者は従業員を指示し、親族らに複数の銀行に口座を開設させ、「送金」の過程で口座間で資金をやり取りさせ、偽造請求書を合法化するよう依頼した。

警察によれば、これはハナム省におけるこれまでで最大の違法請求書取引および脱税事件だという。

現在、ハナム省警察の治安捜査局は事件に関する多くの文書や証拠を押収しており、関係部署と連携して緊急に事件の捜査と捜査の拡大を続けている。

ユアン・ミン

ソース: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-giam-doc-o-ha-nam-mua-ban-hoa-don-khong-tri-gia-730-ty-dong-ar860698.html