ANTD.VN - 銀行、決済仲介業者、金取引会社を含む貴金属や宝石を取引する組織は、4億ベトナムドン以上の取引をマネーロンダリング対策局とベトナム国家銀行に報告する必要がある。
ベトナム国家銀行は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止と対策に関する法律の遵守に関する文書番号10064/NHNN-TTGSNHを発行しました。
この文書は、信用機関、外国銀行支店、金取引会社を含む貴金属・宝石取引組織、および決済仲介会社に送られます。
したがって、マネーロンダリング防止業務の有効性と効率性を高めるため、国立銀行は上記部門に対し、2022年マネーロンダリング防止法、マネーロンダリング防止法のいくつかの条項を詳述した2023年4月28日付政府法令第19/2023/ND-CP号、報告しなければならない高額取引のレベルを規定した2023年4月27日付首相決定第11/2023/QD-TTg号、およびマネーロンダリング防止法のいくつかの条項の実施をガイドする2023年7月28日付国立銀行総裁回状第09/2023/TT-NHNN号の規定を厳格に実施することを要求します。
 |
金関連企業は高額取引を報告しなければならない |
特に、マネーロンダリング防止法第9条から第14条、政令第19号第6条の規定に従って、顧客識別（顧客識別情報の収集、更新、検証を含む）を強化し、顧客、事業活動、マネーロンダリングリスクレベル、顧客資産の出所に関する情報に基づいて顧客識別および顧客取引が行われるようにする必要があります。
同時に、マネーロンダリング防止法第25条、決定第11号の規定に従って報告する必要がある高額取引を国立銀行（マネーロンダリング防止局）に報告する必要があり、マネーロンダリング防止法第34条および通達第9号第9条の規定に従って電子送金取引を報告する必要があります。
現在、決定11/2023/QD-TTgによれば、2023年12月1日から、報告が必要となる大口取引は4億VND以上となります。
「顧客識別および取引監視を通じて異常な兆候を検出した場合は、2022年マネーロンダリング防止法第26条から第33条の規定に従って、疑わしい取引を国立銀行（マネーロンダリング防止局）に報告してください。」
「マネーロンダリング防止法の規定に従い、疑わしい取引に関する情報や文書を適時に報告し、提供し、管轄の政府機関と連携する」と国立銀行は強調した。
[広告2]
ソースリンク
コメント (0)