偽の荷送人による詐欺が増加、警察が「罠を破る」方法を示す

最近、配送業者から注文品の受け取りを知らせる電話がかかってくるという報告が多数寄せられています。配送業者は、お客様が配達場所に不在の場合、商品を再送し、代金の振込を依頼すると伝えます。

しかし、これらは偽の注文であり、騙されて送金した人はなりすましの発送者にお金を奪われ、被害者が対象者から送られたリンクをクリックしても、携帯電話を乗っ取られ、銀行口座のお金が失われる可能性があります...

荷送人を装い、詐欺行為で財産を詐取する手口が最近横行している。（イラスト写真）

お金を失う恐怖から騙される

ハノイ市警察刑事部財産犯罪防止取締チーム（PC02）のファン・クアン・ヴィン中佐は、荷送人になりすまして商品を配達するために電話をかけるのは新たな詐欺行為だと語った。

「犯人らは、ソーシャルネットワーキングサイト（TikTok、Shopee、Facebookなど）でのライブ配信販売セッションを利用して、名前、電話番号、住所、商品の種類、支払金額などの注文情報を収集します。約1～2日後、犯人らは注文した電話番号で購入者に連絡します」とPC02部門の代表者は述べた。

対象者の連絡方法は、配達先が個人宅の場合は不在時の営業時間内に連絡し、事務所、代理店、勤務先の場合は営業時間外に連絡するというものである。

オンラインショッピングは人気があり、頻繁に行われ、注文した情報が正確であるため、人々は主観的な考え方を持っており、商品を置いてから支払いを送金することを信頼して提案します。

「この時、被害者は送金先の銀行口座情報を送信します。約1～3時間後、被害者は連絡を取り、配送スタッフ登録用の口座番号を間違えて送信したと告げます。送金後、スタッフは自動的に登録され、毎月引き落とされた後、登録解除の方法を尋ねられます」と、ファン・クアン・ビン中佐は詐欺師の手口を指摘した。

ファン・クアン・ヴィン中佐、財産犯罪防止・撲滅チーム隊長（ハノイ市警察刑事部）

不当にお金を失うことを恐れて、人々は対象者の要求や指示に従うことになります。

このとき、犯罪者は他のアカウントを使ってソーシャルネットワーキングアプリ（Zalo、Telegram、Viberなど）経由で人々に連絡を取り、指定の口座番号への送金を要求して登録を解除するよう指示します。その後、被害者は様々な理由を挙げて、送金が間違っている、口座番号が間違っている、構文が間違っているなどと伝え、もう一度送金をするように、あるいはさらに送金するように要求します。

さらに、偽のウェブサイトやアプリケーションのリンクを送信し、被害者にアクセスしてアプリケーションをインストールするように求め、その後、モバイルデバイスを乗っ取り、被害者の口座にあるすべての資金を別の銀行口座に送金して流用します。

詐欺師は、被害者の主観的な心理を利用して信頼を得るために、配送会社（Fast Delivery、Economical Delivery、 Viettel Post、EMS）に似たアバターを持つ「スパム」電話番号やソーシャルメディアアカウントを通じて被害者に連絡を取ることがよくあります。

詐欺の「罠」に陥らないためには、注文や配送サービスに関する情報を確認し、電話番号や住所などの個人情報をソーシャル ネットワークに絶対に公開しないでください。商品が受け取られたかどうかわからない場合は、代金を送金しないでください。不審なリンクをクリックしたり、OTP コードを誰にも提供したりしないでください。

注文していない注文を受け取ったり、船荷証券コードまたは受取人情報が鮮明に写っていない注文に対して送金や支払いを行ったりしないでください。異常な兆候が見られた場合は、直ちに取引を中止し、当局に報告してください。

追跡の難しさ

ファン・クアン・ヴィン中佐によると、ハイテク詐欺師は非常に「適応力」が高い。彼らは、国内や世界の政治情勢、さらにはその後の出来事などに応じて、定期的に手口を更新し、変化させている。したがって、ハイテク詐欺師の防止と対策の鍵は、国民の警戒心にある。

偽のリンクやアプリケーションによって被害者の携帯電話が乗っ取られる問題について共有したキャプテンは、この状況はAndroidオペレーティングシステムが「オープン」であるため、このオペレーティングシステムを実行している携帯電話で頻繁に発生すると述べた。

マルウェアを作成した後、被害者はリンクを介してマルウェアをコンピュータにインストールするよう誘導します。この手口を防ぐのも非常に困難です。リンクを「復活」させるには、たった1文字変更するだけで済むからです。

詐欺師は携帯電話を乗っ取った後、被害者の銀行口座から多数の異なる口座に一度に複数の送金を行うことができるソフトウェアを手に入れるでしょう。

注目すべきは、受取人の銀行口座は偽造口座であり、実際の所有者のものではないため、資金の出所を追跡することは非常に困難であるということです。資金の出所が特定され、犯人が特定されたにもかかわらず、犯人がベトナムにいなかったため、当局は依然として多くの障害に直面しました。

さらに、ファン・クアン・ヴィン中佐は、株式投資を行う際には注意が必要だと警告しました。多くの業者が、公式の取引所に類似、あるいは曖昧なインターフェースを持つリンクやウェブサイトを意図的に作成しているからです。そこから人々は株式取引を目的として送金しますが、実際には詐欺師の口座に資金を入金しているのです。

ミン・チュー

出典: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html