경찰, 키티런 암호화폐 프로젝트 연루 피해자 수색

초기 조사에 따르면, 2024년 5월경, 1989년생 Nguyen Thanh Tung은 하노이시 Bac Tu Liem 군(현재 Phu Dien 군) Phu Dien 와드 21군 Ho Tung Mau 거리 136번지, Goldmark City S3 빌딩 4016호에 거주하고 있습니다. 1990년생 Dang Dinh Nam은 하노이 시 Nam Tu Liem 군(현재 Tay Mo 군) Tay Mo 군 Smart City 도시 지역 I5 빌딩 2302호에 거주하고 있습니다. 1983년생 Nguyen Van Yeu는 하노이시 Hoang Mai 군(현재 Hoang Mai 군) Thinh Liet 와드 Truong Dinh 거리 609번지, Nam Bo 아파트 2704 CT1B에 거주하고 있습니다. 1991년생 레 반 뚜옌(Le Van Tuyen)과 1994년생 레 반 득(Le Van Duc)은 모두 흥옌성 옌미현(Yen My District, 현 옌미군) 쭝호아(Trung Hoa) 마을 응우옌 싸(Nguyen Xa)에 거주하며, 여러 관계자들이 암호화폐 프로젝트를 설립하고 키티런(Kittyrun, 암호화폐 기호 KTR)이라는 프로젝트명을 정했습니다. 이들은 "게임파이(Gamefi)" 모델(키체인과 탈중앙화 금융을 결합한 비디오 게임 모델)을 기반으로 프로젝트 구현 내용에 합의했으며, KTR 암호화폐는 탈중앙화 암호화폐 거래소 "팬케이크스왑(PancakeSwap)"에 상장될 예정입니다. KTR 암호화폐의 총 발행량은 32억 KTR입니다.

이 프로젝트는 다단계 모델로 운영됩니다. 구체적으로, 투자자가 USDT(USDT는 암호화폐로, 환산 가치는 0.01 USDT = 0.01 미국 달러)를 이체할 때마다 프로젝트는 자동으로 일부를 나누어 추천인에게 수수료를 지급하고, 일부를 많이 투자한 사람을 위한 보상 기금을 조성합니다. 일부는 Pancakeswap의 KTR-USDT 유동성 풀로 이체되어 KTR에 이자를 지급하고, 일부는 프로젝트 생성자와 공유합니다.

이 메커니즘은 다음과 같이 작동합니다. 사용자가 지갑에 USDT를 입금하고 웹사이트(https://kittyrun.io/)를 통해 투자 등록을 하면, 스마트 계약을 통해 32 USDT 또는 480 USDT를 원하는 대로 사용할 수 있도록 승인합니다. 사용자가 프로젝트에 투자할 때마다 32 USDT를 사용하게 됩니다(480 USDT를 사용하여 투자에 참여하는 경우 15회 참여에 해당). 승인 후, 이 스마트 계약은 사용자 지갑에 다음과 같이 USDT를 분배합니다.

- Pancakeswap의 KTR-USDT 유동성 풀에 25.5 USDT를 이체합니다. 이 금액은 초기 투자 금액인 32 USDT에 해당하는 환산 가치(환산 시점)를 가진 KTR 금액과 투자 금액인 약 37.76 USDT - 38.4 USDT의 약 18% - 20%에 해당하는 보너스를 사용자 지갑으로 다시 이체하는 데 사용됩니다(KTR 금액의 이체는 투자 참여일로부터 1개월 후에 이루어집니다).

- 프로젝트 추천 지갑 주소(F1 지갑)로 3.2 USDT를 이체합니다.

- 프로젝트에 참여하는 F1 지갑(F2 지갑)의 지갑 주소로 0.96 USDT를 전송합니다.

- 프로젝트에 참여하는 F2 지갑(F3 지갑)의 지갑 주소로 0.086 USDT를 전송합니다.

- 01 USDT를 해당 주체가 직접 관리하는 01 지갑 주소로 이체하여 투자자의 자금을 충당하는 데 사용합니다.

- 0.97 USDT를 01 지갑 주소로 이체하여 상위 순위 지갑의 보너스로 사용하세요.

- 상위권 지갑으로 0.284 USDT를 전송하세요.

참여자가 투자하여 약 37.76 USDT - 38.4 USDT에 해당하는 KTR을 지갑으로 다시 받은 후, 보상으로 받은 KTR을 USDT로 전환하여 혜택을 받습니다. KTR이 USDT로 전환될 때마다 사용자는 대상 그룹에 대한 세금의 일부를 잃게 됩니다(세금은 KTR로 징수되며, 현재 세율은 전환된 KTR의 3%입니다). 해당 세금은 대상 그룹이 지정하고 관리하는 지갑으로 이체된 후, USDT로 판매되어 혜택을 받습니다.

투자자들의 참여를 유도하기 위해 거액의 수수료와 수익을 약속하는 수법을 사용하여, 투자자들이 자금을 예치하고 이를 횡령하는 방식으로, 피고발자들은 수많은 사람들의 참여를 유도하고 17,941개의 전자 지갑을 생성하고 18,852,320 USDT(약 490,000,000,000 VND) 이상의 자금을 예치했습니다. 투자자가 투자할 때마다 1 USDT씩 횡령하여 피고발자들이 횡령한 총 금액은 589,135 USDT(약 15,317,510,000 VND)였습니다.

범죄 수사와 처리를 위해, 그리고 키티런 프로젝트에 투자하기 위해 USDT를 이체하는 과정에서 자금을 유용당한 피해자의 권리를 보장하기 위해, 뚜옌꽝성 경찰수사국은 위 사건의 피해자인 개인 및 단체가 뚜옌꽝성 경찰수사국에 알리고, 연락하고, 문서와 증거를 제공하여 해결에 대한 지원과 지침을 제공해 줄 것을 요청합니다.

연락처: 뚜옌꽝성 경찰수사국 사무실(뚜옌꽝성 민쑤언구 판티엣 3 주거단지).

팜꽝후이

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https://bocongan.gov.vn/bai-viet/thong-bao-tim-bi-hai-tham-gia-du-an-dong-tien-dien-tu-kittyrun-1757930044

출처: https://nhandan.vn/co-quan-cong-an-tim-bi-hai-tham-gia-du-an-dong-tien-dien-tu-kittyrun-post908279.html