거래 내역에 위조지폐 5장이 포함된 것을 보고 경찰이 개입했습니다.

(PLVN) - 베트남 국가은행(State Bank of Vietnam)은 은행 부문의 위조지폐 및 위조 의심지폐 처리에 대한 세부 내용을 담은 회람을 발표했습니다. 규정에 따라, 거래에서 위조지폐 5장 이상 또는 위조 금속 조각 5개 이상이 발견될 경우, 국가은행 지점, 거래 사무소, 금융기관 또는 외국은행 지점은 즉시 가까운 경찰서에 신고해야 합니다.

2025년 1월 10일 14:54

일러스트 사진.

(PLVN) - 베트남 국가은행(State Bank of Vietnam)은 은행 부문의 위조지폐 및 위조 의심지폐 처리에 대한 세부 내용을 담은 회람을 발표했습니다. 규정에 따라, 거래에서 위조지폐 5장 이상 또는 위조 금속 조각 5개 이상이 발견될 경우, 국가은행 지점, 거래 사무소, 금융기관 또는 외국은행 지점은 즉시 가까운 경찰서에 신고해야 합니다.

베트남 국가은행(SBV)은 은행 부문에서 위조 지폐 및 위조 의심 지폐를 처리하는 방법에 대한 지침을 제공하는 회람 58/2024/TT-NHNN을 발표했습니다.

통지문은 국가은행 지점, 거래소, 신용기관, 외국은행 지점이 고객과의 현금 거래에서 위조 징후가 있는 현금을 발견한 경우, 실제 현금의 보안 기능과 비교하여 다음과 같이 처리해야 한다고 규정합니다.

국가은행이나 공안부가 위조지폐임을 서면으로 은행에 통지한 경우, 해당 화폐를 압수하고 기록을 작성하여 위조지폐에 도장을 찍고 구멍을 뚫어야 합니다. 규정에 따라 위조지폐의 양면에 "위조지폐" 도장을 찍어야 하며, 각 면에 한 번씩 찍고 위조지폐에 4개의 구멍을 뚫어야 합니다. (위조지폐의 양면에는 사무용 펀치를 사용하여 대칭형 원형 구멍 2개를 뚫어야 합니다.)

해당 화폐가 새로운 유형의 위조 화폐라고 판단되는 경우, 법령 제87/2023/ND-CP호에 따라 발행된 부록의 양식 01에 따라 해당 화폐를 압수하고 기록을 작성해야 하지만, 위조 화폐에 스탬프나 펀칭을 해서는 안 됩니다.

신규 위조지폐 압수일로부터 2영업일 이내에, 국립은행 지점 또는 거래처는 발행재정부에 서면으로 신고해야 하며, 신용기관 또는 외국은행 지점은 해당 신용기관, 신용기관 지점 또는 외국은행 지점이 지급계좌를 개설한 지역의 거래처 또는 국립은행 지점(이하 "해당 지역의 국립은행 지점")에 서면으로 신고해야 합니다. 신고서에는 위조지폐의 종류, 수량, 일련번호 및 품목에 대한 정보가 포함되어야 합니다.

또한 통지문에서는 국립은행 지점, 거래사무소, 신용기관, 외국은행 지점이 다음 중 하나의 사례를 발견했을 때 즉시 가장 가까운 경찰 기관에 신고하여 협조하고 처리해야 한다고 규정하고 있습니다. 위조지폐를 보관, 운반 또는 유통한 ​​혐의가 있는 경우; 새로운 유형의 위조지폐가 있는 경우; 거래에서 위조지폐가 5장(또는 위조금속 5개) 이상인 경우 또는 고객이 위조지폐에 대한 기록 보관 및 압수를 준수하지 않는 경우.

국가은행의 규정에 따라 은행권에서 현금을 묶음 또는 봉인된 봉투에 담아 접수 및 인도한 후 화폐를 세고 분류하고 선별하는 과정에서 위조화폐가 발견된 경우, 국가은행 산하 기관, 신용기관 및 외국은행 지점은 본 조 제1항 및 제2항 제2호, 제3호에 따라 현금거래에서 발견된 위조화폐에 준하여 처리하여야 한다.

국립은행 지점과 거래처는 위조지폐의 포장 및 봉인을 담당합니다. 위조지폐 봉인은 국립은행의 현금 봉인 규정에 따라 진행되지만, 실제 화폐와 구별하기 위해 봉인에 "위조지폐(COUNTERFEIT MONEY)"라고 표시해야 합니다.

따라서 위조 면화 화폐, 위조 폴리머 화폐: 동일 액면가의 동일 소재 지폐 100장을 1단으로 포장하고, 10단을 1묶음(1,000장)으로 포장하여 봉인합니다. 위조 금속 화폐: 동일 액면가의 지폐 100장을 작은 주머니 1개에 포장하여 봉인합니다. 작은 주머니 10개를 큰 주머니 1개(1,000장)에 포장하여 봉인합니다.

묶을 수량이 부족하거나 봉지에 담을 수 없는 경우, 국립은행 지점 및 거래처에서도 편리하게 배송할 수 있도록 묶을 매수(또는 장수)를 포장, 봉인하고 명확하게 명시합니다.

위조지폐는 국가은행 시스템, 신용기관, 외국은행 지점의 금고에 별도로 보관됩니다.

신용기관 및 외국은행 지점은 압수한 위조화폐를 매월 해당 지역의 국립은행 지점 또는 거래사무소에 인계해야 합니다.

국립은행 지점 및 거래처는 신용기관 및 외국은행 지점에서 제출한 모든 위조지폐의 진위 여부를 확인할 책임이 있습니다. 제출된 위조지폐에서 진짜 화폐가 발견될 경우, 국립은행 지점 및 거래처는 본 회람과 함께 발행된 부록 양식에 따라 기록을 작성하고, 제출 부서에 해당 금액을 고객에게 반환하고 30일 이내에 결과를 보고하도록 서면으로 요청해야 합니다.

"위조지폐"라는 도장이 찍힌 진짜 지폐에 국립은행 지점이나 거래소에서 지폐 면적의 1/8을 모서리로 잘라낸 모서리 펀치를 한 후, 제출 단위에 동일한 가치로 교환(적립)하고(유통 기준에 맞지 않는 화폐는 교환 수수료 없음), 국립은행 규정에 따라 유통 기준에 맞지 않는 화폐로 포장하여 배송합니다.

국립은행 지점 및 거래 사무소는 위조지폐가 있는 경우 최소 6개월에 한 번 중앙재무부에 위조지폐를 인계해야 합니다. 이 인계는 국립은행과의 자금 이체와 병행될 수 있습니다.

58/2024/TT-NHNN 순환호는 2025년 2월 14일부터 발효됩니다.

출처: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html