고소 내용에 따르면, 응우옌 반 린은 티엔퐁 상업은행( TPBank ) 본사 거래 센터의 재무 관리 위원회 위원이자 창고 관리자입니다. 린은 재무부 자산의 보존, 감독 및 재고 관리를 담당하며, 재무부 내부 출입문의 자물쇠를 관리하고 보관합니다.

2017년 7월 6일, 응우옌 반 린은 증권 거래와 개인적인 용도로 돈이 필요해지자 자신에게 맡겨진 직위와 임무를 이용하여 사기 수법을 써서 자신이 관리하는 재무부에서 SJC 금 246냥(89억 동 이상)을 횡령했습니다.

TPBank의 카메라 데이터 추출 결과에 따르면, 2023년 6월 29일 오후 5시에 응우옌 반 린이 금속 상자(안에 금 상자가 들어 있음)와 돈 자루 두 개를 린의 사무실로 가져온 다음 은행 창고로 옮겼습니다.

오후 6시 50분경, 린은 금속 상자를 완충 창고로 가져왔습니다. 2023년 8월 9일 오후 6시 30분, 린은 고객의 금 상자가 담긴 파란색 캔버스 가방을 들고 완충 창고로 들어가 금을 금 창고로 반납하는 모습이 목격되었습니다.

린은 수사기관에서 SJC 금 246냥을 훔쳤다고 자백했고, 담보금과 매수금을 교환하는 과정은 누구도 모르게, 도와주지 않고, 은폐하지 않고 혼자서 진행했다고 했습니다.

수사기관은 피고인의 증언이 사건의 내용과 일치한다고 판단하고 있습니다. 또한, TPBank 카메라 데이터 추출 과정에서 재무 담당자의 범행 전 과정이 녹화되었습니다.

조사 문서에 따르면, 린은 자신의 범죄를 은폐하기 위해 자산 검사를 하기 전에 매번 사고팔았던 금이 들어 있는 금고에 SJC 금 246냥을 반환했습니다.

검사 및 재고 조사 과정에서 피고인은 금 재고 조사를 적극적으로 진행하였고, 재고 조사팀 구성원들에게 데이터를 읽어 기록하고 장부를 대조하였기 때문에, 장기간에 걸쳐 재무관리위원회 구성원과 기습 및 정기 검사팀 구성원들은 금고에 부족 사항을 발견하지 못하였고, 일일, 정기 및 기습 재고 기록이 모두 충분한 양이었습니다.

자산은 은행 감시 카메라 바로 앞에서 계산되었으며, 아무런 문제가 발생하지 않았습니다. 따라서 실제 자산 검사 결과는 장부상의 수량과 일치했습니다.

본사 영업센터 고객 서비스 담당자인 레티항 씨의 증언에 따르면, 매일 금고를 계산할 때 창고에 있는 자산의 양이 너무 많아 전체 자산을 계산하지 않았다고 합니다. 이미 봉인된 자산의 경우, 외부 클립에 기록된 수량만 확인하고 기록했다고 합니다.

항 씨는 금고의 수량을 세는 작업에 참여하여 실제 장부와 시스템 간의 수량을 비교하고 감독하는 임무를 맡았습니다. 금고의 돈과 금 세는 작업은 매일 이루어졌고, 6개월과 1년마다 실시되는 정기 검사인 불시 검사에서도 금 부족은 발견되지 않았습니다. 따라서 항 씨는 린이 언제 금을 가져갔는지 알지 못했습니다.

린 씨가 금을 가져간 시점은 2017년 7월 6일로 확인됐다. 당시 창고 관리 위원에는 본사 거래센터장, 고객 서비스 담당자, 검사관이 포함됐다.

경찰수사국에 따르면, 위 인물들이 피고인 응우옌 반 린과 공모 또는 공모했다고 단정 지을 근거는 없습니다. 위 인물들은 모두 직무 수행 중 주어진 임무와 업무를 정확하게 수행했다고 진술했습니다.

따라서 위 개인들을 책임 부족으로 인한 중대한 결과 발생이라는 범죄로 형사 처벌할 충분한 근거가 없습니다.