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경찰서에 있는 응우옌 호아 빈 씨. 사진: 하노이시 경찰. |
10월 14일 오후, 응우옌 호아 빈 (샤크 빈) 씨와 공범 9명이 앤텍스(AntEx) 암호화폐 프로젝트 관련 사기 및 자산 유용 혐의로 기소 및 구금되었습니다. 약 3만 개의 투자자 지갑 주소에서 출자한 자본금으로 환산하면 약 1,170억 동(VND) 에 달하는 것으로 추산됩니다.
베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회(VBA)가 개발한 블록체인 네트워크에서 사기, 부정행위 또는 법률 위반 징후 사례에 대한 경고, 추적 및 검증을 지원하는 프로젝트인 ChainTracer는 조사 과정에서 당국과 협력하여 데이터를 추적하고 검증했습니다.
ChainTracer 프로젝트 책임자인 Tran Huyen Dinh 씨는 블록체인에서 전체 현금 흐름을 분석, 추적 및 모델링하는 프로세스가 당국이 지갑, 거래소 및 관련 주소 간의 토큰 이동을 파악하는 데 도움이 된다고 말했습니다.
그러나 체인트레이서 관계자는 앤텍스(AntEx) 암호화폐 프로젝트와 관련된 자금 흐름을 추적하는 것은 쉽지 않다고 밝혔습니다. 현재 가장 큰 어려움은 베트남 경찰이 공식적으로 협조를 요청했음에도 불구하고 일부 국제 거래소의 협조가 부족하다는 것입니다.
딘 씨는 "게이트와 MEXC 등 일부 국제 거래소는 적시에 응답하거나 데이터를 제공하지 않아 최종 수혜자를 식별하고 추적하는 데 어려움을 겪었다"고 밝혔습니다.
하노이 시 경찰수사국은 수사 결과를 토대로 사건을 기소하고 응우옌 호아 빈(샤크 빈)과 다른 9명을 형법 제174조에 규정된 "재산 사기 횡령"과 형법 제221조에 규정된 "회계 규정 위반으로 중대한 결과를 초래한 죄" 혐의로 기소하기로 결정했습니다.
샤크 빈에 대한 기소는 경찰이 넥스트테크(NextTech) 회사 본사가 있는 땀찐 거리 18번지(하노이) 건물에 수차례 출동한 지 일주일 남짓 만에 이루어졌습니다. 10월 7일 저녁, 수십 개의 문서 상자가 봉인되어 조사를 위해 발송되었습니다.
AntEx는 2021년 9월 출시되었으며, 샤크 빈(Shark Binh)이 Next100 블록체인 펀드를 통해 250만 달러를 투자하고 "전략 고문" 역할을 맡겠다고 발표하면서 주목을 받았습니다. AntEx는 포괄적인 DeFi 생태계로 소개되었으며, 베트남 동(VNDT) 가치에 고정된 스테이블코인 VNDT를 개발했습니다. 그러나 상장 후 ANTEX 토큰은 최대 99%의 가치 손실을 입었고, 많은 투자자들이 막대한 손실을 입었습니다.
출처: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html
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