미국, 캄보디아 사기 조직으로부터 150억 달러 상당의 비트코인 ​​압수

미국 법무부(DOJ)는 캄보디아의 대규모 사기 조직으로부터 약 150억 달러 상당의 비트코인을 압수했다고 밝혔습니다.

사기 유형 중 하나는 피해자를 "가상의" 로맨틱한 관계로 유인한 후 가짜 암호화폐 플랫폼에 거액을 투자하도록 설득하는 것입니다. 사진: NewsNation .

미국 법무부는 또한 캄보디아 대기업 창업자를 "돼지 도살" 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. 이는 주로 미얀마, 캄보디아, 라오스의 불안정과 부실한 통치를 악용하는 중국 조직범죄 집단에 의해 조장되는 사기 형태입니다.

이는 법무부 역사상 최대 규모의 자산 몰수 소송이기도 합니다. 빈센트로도 알려진 천즈에 대한 기소장은 뉴욕 브루클린 연방법원에서 공개되었습니다.

기소장에 따르면, 지 씨는 법원 기록에 캄보디아에 본사를 둔 다국적 기업 대기업인 프린스 홀딩 그룹의 창립자이자 회장으로 명시되어 있습니다.

검찰은 그의 지휘 아래 이 조직이 아시아 최대 규모의 초국적 범죄 조직 중 하나로 빠르게 성장했다고 밝혔습니다. 지는 여전히 도주 중입니다.

미국 검찰청은 보도자료를 통해 30개국 이상에서 사업을 하는 프린스 그룹이 "캄보디아 전역에서 강제 노동을 자행했다"고 밝혔습니다.

"프린스 그룹의 투자 사기는 뉴욕을 포함한 전 세계 피해자들에게 수십억 달러의 손실과 헤아릴 수 없는 고통을 안겨주었습니다. 일부는 인신매매를 당하고 자신의 의지에 반하는 노동을 강요당했습니다."라고 변호사 조셉 노셀라는 말했습니다.

"돼지 도살"이라는 관행은 지난 5년 사이에 등장했습니다. 이는 피해자와 친밀한 관계를 구축하는 사기 유형입니다. 사기꾼들은 종종 모르는 잠재적 대상에게 메시지를 보내면서 대화를 시작합니다.

사기꾼은 신뢰를 구축한 후 피해자에게 매력적인 투자 기회를 제시하는데, 특히 암호화폐 투자가 활발합니다. 피해자는 합법적인 자산 관리 서비스와 똑같이 생긴 가짜 플랫폼을 통해 돈을 입금하도록 설득당합니다. 이후 사기꾼은 자금 세탁을 시도합니다.

Wired 에 따르면, 이 작전에는 많은 인력이 필요합니다. 많은 사람들이 사기 센터에서 강제로 일하게 됩니다. 전문가들은 60개국 이상의 사람들이 납치되어 동남아시아의 사기 농장으로 인신매매되었다고 추정합니다.

출처: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html