주식 투자 사기로 수십억 달러 손실

'매력적인' 주문 거래로 '닭 유인'

지난 몇 달 동안 저는 Zalo를 통해 투자 그룹에 가입하라는 초대를 여러 번 받았습니다. "국제 무역", "황금 시대", "국제 금 가격", "슈퍼 주식 x6 계좌" 등 여러 그룹의 이름이 있었습니다.

사람들은 국제 주식, 외환, 금 투자에 참여할 때 매우 조심해야 합니다.

이를 확인하기 위해 저희는 약 400명의 회원이 있는 "국제 금 가격"이라는 그룹에 가입해 보았습니다. 이 그룹은 미국과 유럽 시장의 금 투자를 전문으로 한다고 소개되어 있습니다. 이 그룹에는 끊임없이 새로운 회원들이 유입되는데, 이유도 모른 채 계속 연결됩니다. 그룹에는 "누군가가 방금 그룹에 추가했는데 이해가 안 돼요", "방금 그룹에 가입했는데 도와줄 사람 있나요?", "온라인으로 금을 사고파는 건가요? 매장에 가서 사야 하는 줄 알았어요"와 같은 대화가 자주 올라옵니다.

세계 금 투자 그룹의 거래소

초보자의 경우, 관리자(그룹 관리자)가 데모 계좌(시뮬레이션 계좌) 연습 방법을 문자로 안내하며, 이는 "완전 무료"로 확인됩니다. 따라서 해외 시장에서 온라인으로 금에 투자하려면 참가자는 휴대폰에 Meta Trader 5 앱을 다운로드해야 하며, 관리자가 각 참가자에게 개별 메시지를 통해 거래 방법을 안내합니다.

대부분의 초보자들은 몇 가지 모의투자를 통해 1~2회 정도 연습 세션을 거친 후 주문 방법을 이해했다고 생각합니다. 그런 다음 실제 투자를 위해 자금을 이체합니다. 그룹에 게시된 일부 자금 이체 주문은 계좌 번호가 가려져 있고 수취인 이름이 여러 은행에 있는 개인으로 되어 있습니다.

송금 주문 내용은 모두 동일합니다. "38xxxxxx V 구매"라는 주문 마지막 부분의 일련번호만 변경됩니다(조사에 따르면 각 사용자의 거래 계좌 번호와 일치합니다). 처음에는 2천만~5천만 동 정도의 소액을 이체하는 사람들도 있지만, 수익성 있는 투자 주문 몇 건만 진행한 후에는 대부분 더 많은 금액을 입금합니다. 자본금이 클수록 수익이 커지기 때문입니다. 또한, 그룹 토론에 따르면 송금 및 출금 속도가 매우 빠르며 아무런 문제도 발생하지 않았습니다.

특히, 이 그룹은 회원들이 탐욕을 조장하기 위해 일일 수익률 정보를 게시하는 경우가 많으며, 하루 종일 관리자로부터 유사한 주문을 하라는 메시지만 기다립니다. 일반적으로 미국 시장(베트남 시간 기준 저녁)과 유럽 시장(베트남 시간 기준 오후)에서 거래가 이루어집니다. 예를 들어, 2월 23일 오후 1시 30분, 그룹 관리자가 "모두 유럽 시장 주문을 받을 준비를 하세요"라는 문자를 보냈습니다. 그 직후, 메시지에는 "2021년 가격에 금 매도: 목표가 2012, 손절가 2026"(목표가는 수익 실현, 손절가는 손실 축소)이라는 문구가 표시되었습니다. 그러자 여러 회원들이 열광적으로 참여하여 위 전략에 따라 주문을 냈다고 알렸습니다. 약 30분 후, 많은 회원들이 수익 청산을 완료했다고 알리고 계좌 사진을 보냈습니다. 어떤 회원들은 95달러의 수익을 냈고, 어떤 회원들은 200달러를 받았습니다.

"여기서 2,500만 달러 벌었어, 자기야. 금값 떨어졌어"라는 메시지와 함께 1,000달러 이상의 수익을 제안한 사람도 있었습니다. 그러자 "정말 사랑해", "자본이 많으면 돈 버는 거래가 힘든 건 사실", "수익 낸 거래의 하루", 또는 관리자에게 "정말 잘하시네요. 이제 돈 버는 데 도움이 되겠네요"라는 칭찬이 쏟아졌습니다.

2월 26일 오전 8시가 넘어서 관리자는 그룹에 "매수 가격 2015-2010: 목표가(2020-2030) - 손절가(2005); 관심 매도 가격 2045: 목표가(2025-2020) - 손절가(2050)"라는 주문 가격 범위를 알려주는 메시지를 보냈습니다. 일부 회원들은 즉시 주문을 하겠다고 답했습니다. 그러자 약 15분 후, 누군가 계정 사진을 찍어 즉시 매수 주문을 마감하고 168달러의 수익을 내서 "새로운 한 주를 위한 행운"을 빌겠다고 말했습니다. 또 다른 회원이 계정 사진을 보내 매도 주문을 마감하고 거의 100달러의 수익을 내면서 나머지 회원들은 "조급해"했습니다. 같은 날 오후 1시 30분이 넘어서 관리자가 "모두 유럽 장세(즉, 유럽 시장 거래에 참여하세요)"라는 메시지를 보냈고, 여러 회원들이 이에 응답했습니다. 이에 대한 응답으로, "2032년 금 매도(매도), 목표가 2025년 - 마감가 2038년"이라는 주문 메시지와 함께… 계속해서 많은 회원들이 주문에 참여했습니다… 그래서 이 층은 주 5일 동안 손실을 보고한 회원 없이 거래가 지속되었습니다(!?).

국제 주식시장 소용돌이에 휘말려 수십억 달러 손실

TQA 씨( 닥락 거주)는 2023년에 15억 동(VND)의 사기를 당해 해외 주식을 언급하자 공황 상태에 빠졌습니다. 이야기는 A 씨가 이상한 전화를 받으면서 시작되었습니다. 그는 자신을 호치민시에 본사를 둔 ASX Markets 증권거래소에서 근무하는 Thanh이라는 직원이라고 소개했습니다. Thanh은 Zalo에서 친구 신청을 하며 애플, 코카콜라 등 해외 주식을 매수하는 사진을 보여줬고, 매일 전날보다 수백 달러의 수익을 올렸습니다. 높은 수익을 본 A 씨는 거래 계좌를 개설하고 수천만 동(VND)을 입금하여 해외 주식을 매수했습니다.

자금은 UNI VN LLC의 은행 계좌로 이체되었으며, 계좌 내역은 Lima 13P-MT4로 기록되었습니다. A씨는 매수 또는 매도 시마다 Thanh의 지시를 따랐습니다. TQA에 따르면, 처음 며칠 동안 계좌 이자가 매우 빠르게 증가했습니다. 이때 A씨는 투자 금액을 수억 동으로 늘리기로 결정했습니다. Thanh은 매일 저녁 A씨에게 주식 투자부터 외환(forex), 금 투자까지, 때로는 매수, 때로는 매도 주문을 하라고 재촉했습니다. 하지만 A씨의 계좌에는 가격이 하락하는 주식이 더 많이 나타났습니다.

이때 Thanh은 A 씨에게 주문을 유지하기 위해 계좌에 더 많은 돈을 입금하라고 재촉했습니다. 매수한 주식 수량을 유지하기 위해 돈을 입금했습니다. 가격이 다시 오르면 그는 매도할 것입니다. 만약 회복하지 못한다면 장세가 닫히고 큰 손실을 볼 것입니다. 손실이 수억 동에 달하자 공황 상태에 빠진 TQA 씨는 큰돈을 베팅하여 수억 동을 더 입금했습니다. 그렇게 증권 거래소로 입금된 금액은 15억 동에 달했지만 여전히 손실이 발생했습니다. 계좌에 얼마 남지 않은 A 씨는 인출하고 싶었지만 할 수 없었습니다. 나중에 그는 이 장세에 참여한 많은 사람들이 사기를 당해 돈을 잃었다는 사실을 알게 되었습니다.

일부 국제 증권 거래소와 가상화폐 거래소는 현재 참가자 초대를 위한 전화가 매우 활발합니다. 많은 사람들이 거래소 가입을 권유하는 전화를 5~10통이나 받는 날이 있어 짜증을 냅니다. 참가자 초대 전화 외에도 일부 거래소는 참가자를 유치하기 위한 프로모션을 제공합니다. 예를 들어, ATFX 거래소의 투자자는 ATFX 잭팟 2024 - 동남아시아에 참여할 수 있습니다. 각 단계(총 13주)에는 모든 당첨자에게 나누어지는 3,000달러 상당의 잭팟 상금이 있습니다. 일부 포럼에서 이 거래소의 피해자들은 참여 시 35,000~40,000달러에 묶였다고 말했습니다. 직원들의 유혹에 넘어간 투자자들은 MT5 플랫폼에서 주식 거래에 참여하여 수익을 올리고 돈을 인출하려고 했지만, 거래소는 의도적으로 인출을 어렵게 만들었습니다. 수개월 동안 노력했지만 투자자들은 무력해져서 계좌에 돈을 넣을 수 없었습니다.

호찌민시 경찰의 경고에 따르면, 최근 범죄자들이 가상화폐와 암호화폐 거래를 악용하여 사람들의 자산을 횡령하고 있습니다. 범죄자들은 ​​"블록체인 기술"을 기반으로 작동하는 "스마트 매트릭스 알고리즘 애플리케이션"이라는 멋진 소개글을 만들어 플레이어들을 속여 농촌 지역, 노인, 그리고 금융 기술에 대해 잘 모르는 사람들을 끌어들였습니다. 또한 이들은 명령 판독 전문가라는 "미끼" 팀을 구성하여 거액의 수익을 올리거나 집을 사는 사진을 정기적으로 게시했습니다. 이는 암호화폐 프로젝트로 위장한 이진법 거래입니다.

출처: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm