어떤 자금 이체를 신고해야 합니까?

자금세탁방지법의 여러 조항을 시행하기 위한 국가은행의 통지문 제27/2025/TT-NHNN은 통지문 제09/2023/TT-NHNN의 규정을 계승하고 관리 과정의 장애물을 제거하기 위해 여러 내용을 수정 및 보완한 것을 기반으로 작성되었습니다. 동시에 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달을 예방하고 퇴치하려는 정부 의 의지를 보장합니다.

방청실 사진.jpg — 자금세탁방지에 대한 많은 새로운 규정 - 일러스트 사진.

특히, 이 통지문에는 보고 기관의 자금세탁 위험 평가 기준 및 방법, 자금세탁 위험 관리 프로세스 및 자금세탁 위험 수준에 따른 고객 분류, 자금세탁 방지에 대한 내부 규정, 대규모 거래에 대한 보고 제도, 의심스러운 거래에 대한 보고 제도, 전자 송금 거래 등이 명확하게 규정되어 있습니다.

보고 기관은 다음의 경우 자금 이체 거래를 수행할 때 전자 데이터를 사용하여 정보를 수집하고 자금 세탁 방지 부서에 보고할 책임이 있습니다. 거래에 참여하는 기관이 국내에 위치하고 가치가 5억 VND 이상 또는 이에 상응하는 외화인 자금 이체 거래. 베트남 영토 외부에서 참여하는 기관이 베트남 영토 외부에서 가치가 1,000달러 이상인 자금 이체 거래...

귀금속(금 제외) 및 보석류를 휴대할 경우 국경 검문소에서 세관에 제시해야 하는 금액과 서류는 4억 동입니다. 마찬가지로, 양도 증서의 금액도 4억 동입니다.

현금 형태의 외화, 현금 형태의 베트남 동, 금의 가치는 국가은행의 현행 규정에 따라 출국 또는 입국 시 국경 세관에서 신고해야 합니다.

27호 순환은 2025년 11월 1일부터 시행됩니다. 그러나 보고 기관이 충분한 준비 시간을 확보할 수 있도록 보고 기관은 2025년 12월 31일까지 현행 규정에 따라 내부 규정 및 위험 관리 절차를 계속 이행해야 합니다.

2026년 1월 1일부터 보고 기관은 이 통지문의 조항을 완전히 준수하기 위해 내부 규정 및 위험 관리 프로세스를 조정하고 업데이트하고 전자 데이터를 통해 보고를 제공하는 적절한 정보 기술 시스템을 구축할 책임이 있으며, 규정에 따라 블랙리스트, 경고 목록 및 정치적으로 영향력 있는 개인 목록에 따라 스캔하고 필터링할 수 있는 소프트웨어 시스템을 보유해야 합니다.

출처: https://hanoimoi.vn/nhung-giao-dich-chuyen-tien-nao-phai-bao-cao-716850.html