VIP 주식과 가상화폐 그룹의 함정에 빠지세요

tiền ảo - Ảnh 1. — 불법 금융거래소, 고급호텔서 대규모 파티 열어 사진 공개 - 사진: 봉마이

금융 투자 사기 - 증권이 점점 다양해지면서 많은 사람들이 함정에 빠져 돈을 탕진하고 있습니다. 최근에는 많은 KOL(인플루언서)들도 이러한 사기 수법에 동참하고 있습니다.

수수료를 내는 것만으로는 충분하지 않습니다

"가입 안 하면 안 돼요. 가입하면 분명 중독될 거예요." 호치민시 THTien 씨는 가상화폐 거래 명령 전문 VIP 그룹에 정식 가입했던 시절을 떠올렸습니다. Tien 씨는 채팅 그룹에 가입하기 위해 미화 500달러, 즉 월 1,300만 동(VND) 이상의 비용을 지불해야 했습니다.

아침, 정오, 오후, 저녁... "전문가"는 끊임없이 메시지를 보내고, "투자자"는 거래에 필요한 내용만 복사하면 되고, 시장 동향을 분석할 필요는 없습니다.

"저도 모르는 사이에 갇히게 됐어요. 기회를 놓칠까 봐 주문도 못 했고요. 점점 더 꼼짝 못하게 됐죠." 티엔 씨는 이렇게 느꼈다.

처음에는 플레이어들이 쉽게 주문을 맞추고, 수익을 확정하고, 자금을 인출하는 등 모든 과정이 순조롭게 진행되었습니다. 하지만 화면에 큰 수익이 표시되고 시스템이 계속 멈춰 주문이 차단되고 수익 창출 기회를 놓치는 등 스트레스가 자주 발생했습니다.

수십 건의 미체결 주문이 체결되지 않았고, 시스템이 다시 가동될 무렵에는 시장이 반전되어 막대한 손실을 초래했습니다. 이 시점에서는 그룹 내 "전문가"들을 비난할 수 없었습니다.

애플, 마이크로소프트, 코카콜라, 아마존, 테슬라 등의 주식을 중심으로 국제 주식 거래를 논의하는 또 다른 VIP 채팅 그룹에서 M.Hung(36세) 씨도 이 소용돌이에 휩싸였습니다.

"입장료" 외에도, 그룹은 각 회원에게 월 최소 99,000달러(약 1억 8천만 원)의 거래 금액을 요구합니다. 이는 월 26억 동(VND) 이상에 해당합니다. 이를 준수하지 않을 경우, 즉시 그룹에서 추방됩니다.

"어떤 단체에는 정보 제공과 해고 명령을 담당하는 관리자가 여러 명 있습니다. 그들은 엄격한 규칙을 정해 놓지만, 한 구성원이 단체 관리자에게 속으면 나머지 구성원들은 즉시 손을 뗍니다." 헝 씨가 분개하며 말했다.

헝 씨의 그룹 멤버 중 한 명은 새 관리자의 말을 듣고 단 몇 분 만에 10억 동(VND)이 넘는 사기 피해를 입었습니다. 사건이 발각되자 그룹 리더는 즉시 면책 조항을 게시하고 어떠한 보상이나 설명도 제공하지 않았습니다.

헝 씨는 "이런 관리자들의 얼굴을 전혀 모른 채 지하 거래소에서 국제 주식을 거래하다 보니 씁쓸한 결말을 맞이하게 됐다"며 그룹에서 탈퇴했다고 덧붙였다.

참가자를 유치하기 위한 높은 수수료

여러 소셜 네트워크 플랫폼에 따르면, 현재 가상화폐 및 국제 주식 투자 커뮤니티에는 KOL이라는 직함을 가진 사람들이 많이 있으며, 이들은 불법 거래소에서의 거래를 촉구하고 있습니다.

거래로 돈을 유치하는 것 외에도, 제휴 마케팅도 홍보합니다. 시스템에 더 많은 사람을 가입시키는 것만으로도 추천인은 매일 200만~500만 동(VND)을 쉽게 벌 수 있습니다.

KOL들은 이를 자본 투자 없이 "잔돈을 모으는" 방법으로 홍보합니다. 신규 회원은 공식 거래소와 유사한 인터페이스의 애플리케이션을 다운로드하고 로그인한 후 추천인에게 초기 수수료를 지급하는 코드를 입력해야 합니다. 또한, 승패와 관계없이 추천인의 거래 빈도와 금액이 높을수록 초대자가 받는 수수료도 높아집니다.

"많은 사람들이 KOL의 지시에 따라 투자하는데, 주문을 하자마자 계좌가 소진됩니다. 그들은 우리를 함정에 빠뜨리는데, 가이드는 사실 친척이나 친구입니다."라고 NT 씨는 말했습니다.

투오이트레에 따르면, 젊은이들이 불법적인 금융 및 주식 투자에 연루될 뿐만 아니라, 55세 이상의 많은 사람들도 연루되어 노후를 위해 저축을 잃고 있다고 합니다.

증권사, '디지털 아머'에 투자

잇따른 사기 사건이 발생하자 많은 증권사들이 투자자 보호를 신속하게 시행했습니다.

KAFI증권 주식회사 이사회 부회장인 응우옌 비엣 꾸엉 씨는 고객을 사기하기 위해 당국이나 대형 금융 기관을 사칭하는 현상은 증권업계에서만 발생하는 것이 아니라 은행, 보험 및 기타 금융 산업에서도 흔히 발생한다고 언급했습니다.

위험 수준을 인지한 증권사는 신속하게 보안 솔루션을 구축하고, 시스템을 모니터링하며, 소통 및 경고를 강화했습니다. 또한, KAFI는 관리 기관, 제휴 은행 및 기능 부서와 긴밀히 협력하여 사고 발생 시 신속하게 대응하고, 첨단 정보 보안 기준을 정기적으로 업데이트 및 적용하여 고객의 안전을 극대화하기 위해 노력했습니다.

SSI, VNDirect, HSC, VPS, 미래에셋 등 다른 많은 증권사들도 직원과 임원을 사칭하고, "내부" 채팅 그룹을 만들고, 영향력 있는 사람들의 딥페이크 영상을 사용하는 등 투자자를 유인하기 위한 사기에 대해 지속적으로 경고하고 있습니다.

증권사들은 고객들에게 출처가 불분명한 링크나 애플리케이션에 접속하지 말고, 공식 채널을 통해서만 거래할 것을 권고합니다. 금융 거래소, 증권 또는 불법 가상화폐를 사칭하는 애플리케이션이나 웹사이트에 참여하는 것은 투자자에게 재정적, 정신적 위험을 초래할 수 있습니다.

경고 "집중 투자 패키지"

최근 호찌민시 증권거래소(HoSE)는 경고를 발령했습니다. 이에 따라 사기단은 "투자 패키지 운영 결정"이라는 이름의 가짜 문서를 작성하여 거래소에 참여하는 모든 회원에게 발송한 것처럼 위장했습니다.

이 문서는 10개 슬롯으로 제한된 "집중 투자 패키지"를 홍보하며, 투자자들이 신속하게 등록하고 개인 정보(거래소 로그인 이름, 시민 식별 정보)를 제공하여 "보험 및 자본 계약"을 체결하도록 요구합니다. 특히, 이 사기 집단은 투자 손실 시 원금 손실 없이 수익을 보장하는 "자본 보험" 정책을 도입했습니다.

허위 정보 외에도 해당 문서는 HoSE 부총괄 이사의 서명과 해당 부대의 인장을 사칭했습니다.

기록에 따르면, 재무부 , 국가증권위원회, 하노이 증권거래소, 국립은행 등 다른 많은 기관도 범죄자들에 의해 위조되어 속기 쉬운 사람들을 유인해 불법적이고 비공식적인 주식 투자 채널에 참여하게 하고 있습니다.

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매화

출처: https://tuoitre.vn/sap-bay-voi-nhom-vip-chung-khoan-tien-ao-20250907232855919.htm