10월 14일, 하노이시 경찰은 수사 경찰청이 재산 사기 횡령 혐의로 응우옌 호아 빈 (일명 샤크 빈, 넥스트테크 그룹 회장) 씨를 기소했다고 발표했습니다.
특히, 샤크빈은 AntEx 암호화폐 프로젝트 외에도 NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company를 통해 부동산 부문에도 참여하고 있습니다.
넥스트랜드 부동산 투자 및 무역 주식회사는 2021년 2월 200억 VND의 정관 자본금으로 설립되었습니다. 당시 법적 대표자 겸 이사는 응우옌 호아 빈(Nguyen Hoa Binh) 씨였습니다. 회사 본사는 하노이 땀찐(Tam Trinh) 18번지 VTC 온라인 빌딩에 있습니다.
2022년 초, 회사는 새로운 법적 대표이자 이사인 도안 반 투안(1992년생) 씨를 맞이했습니다. 당시 주주 구성은 도안 반 투안 씨가 40%, 응우옌 하 투이 씨가 24%, 레 티 꾸옌 씨가 나머지 36%를 소유하고 있었습니다.
2022년 3월, 회사는 자본금을 700억 동으로 증액했습니다. 2022년 4월까지 회사는 자본금을 1,500억 동으로 계속 증액했습니다.
2024년 12월, 회사는 정관자본금을 1,420억 동으로 급감했습니다. 올해 중반에도 회사는 정관자본금을 860억 동으로 계속 감소시켰습니다.
9월까지 NextLand는 정관 자본금을 730억 VND로 계속 줄였습니다. Dao Manh Dung 씨는 현재 NextLand의 이사회 의장, 대표이사 및 법률 대리인입니다. 또한 Dung 씨는 NextTech 생태계 내 여러 다른 사업체의 법률 대리인이기도 합니다.
조사 기관에 있는 샤크 빈(사진: 하노이 경찰).
하노이 경찰에 따르면, 샤크 빈은 넥스트랜드 설립을 지휘했습니다. 얼마 후, 그는 도안 반 투안과 응우옌 하 투이를 법정대리인으로 지정했습니다.
회사는 응우옌 티 탄 흐엉, 쩐 티 투이 반, 응우옌 하 투이, 도안 반 투안에게 회계 기록을 사용하여 회사의 예산을 처리하고 은폐하도록 지시했습니다.
빈 씨는 불법 금융 활동을 은폐하기 위해 직원들에게 문서, 계약서, 지불 명세서를 위조하도록 지시했고, 이로 인해 투자자들에게 특히 큰 손실이 발생했습니다.
조사문서에 따르면, 하노이 경찰은 10월 10일 샤크 빈과 다른 9명을 사기 및 재산 횡령 혐의로 기소했습니다. 동시에, 기관 및 조직의 위조문서를 사용한 행위에 대해서도 추가 처리를 고려하고 있습니다.
시 경찰은 NextTech 그룹 생태계의 회원사와 관련된 주제를 파악하여 이 사건에 대한 수사를 계속하고 확대하고 있습니다.
출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm
댓글 (0)