Am 14. Dezember gab die Sicherheitsermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit bekannt, dass sie den Fall „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen mit der Folge von Verlusten und Verschwendung; Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen; Bestechung; Annahme von Bestechungsgeldern; Ausnutzung von Positionen und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen“ bearbeitet und untersucht, der bei der Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited und einer Reihe damit verbundener Agenturen und Organisationen vorkomme.

Am selben Tag erließ die Sicherheitsermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur Strafverfolgung des Angeklagten, einen Haftbefehl zur vorübergehenden Inhaftierung und einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung von Herrn Le Duc Tho (geboren 1970 in Phu Tho), dem ehemaligen Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre , um das Verbrechen der „Ausnutzung von Position und Macht zur Beeinflussung anderer zum persönlichen Vorteil“ gemäß Artikel 358 des Strafgesetzbuchs zu untersuchen.

Der Hauptsitz der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited befindet sich in 465-467 Hai Ba Trung, Bezirk Vo Thi Sau, Distrikt 3, Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Unternehmen ist eines von fast 40 großen Erdölhandelsunternehmen im ganzen Land und zum Import und Export von Erdöl berechtigt.

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Gegen die beiden Leiter der Xuyen Viet Oil Company wurde ermittelt, weil sie „Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte verletzt und dadurch Verluste und Verschwendung verursacht“ hätten.

Xuyen Viet Oil Trading and Tourism Transport Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) erhielt am 22. August 2016 vom Ministerium für Industrie und Handel die erste Lizenz zum Export und Import von Erdöl und bekam diese Lizenz am 19. November 2021 erneut erteilt.

Zum Zeitpunkt der Neuvergabe der Lizenz an die Xuyen Viet Oil Company im Jahr 2021 besaß die Xuyen Viet Oil Company 13 Tankstellengeschäfte und 49 Tankstellenvertreter im Vertriebssystem des Unternehmens.

Im Jahr 2022 wird das Ministerium für Industrie und Handel die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Erdölhandel bei 33 wichtigen Händlern überprüfen, darunter auch bei der Xuyen Viet Oil Company.

Am Ende des Inspektionsprozesses stellte das Ministerium für Industrie und Handel fest, dass die Xuyen Viet Oil Company zum Zeitpunkt der Inspektion über zehn angeschlossene Tankstellen und 18 Tankstellenvertreter verfügte. Gegen die Xuyen Viet Oil Company wurde eine Verwaltungsstrafe verhängt und ihre Geschäftslizenz für den Benzinexport und -import wurde für 1,5 Monate entzogen, da sie gegen Vorschriften verstoßen hatte und nicht die erforderliche Anzahl an Tankstellenvertretern vorhielt.

Konkret erließ das Ministerium für Industrie und Handel eine Entscheidung, mit der die Xuyen Viet Oil Company mit einer Geldstrafe von 390 Millionen VND belegt und ihre Lizenz zum Export und Import von Benzin vom 10. August bis 13. September 2022 widerrufen wird.

Im Jahr 2023 wird das Ministerium für Industrie und Handel weiterhin die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Erdölgeschäft der Xuyen Viet Oil Company überprüfen.

Zum Zeitpunkt der Inspektion verzeichnete das Ministerium für Industrie und Handel, dass die Xuyen Viet Oil Company über zehn Tankstellen verfügte. Bei drei Tankstellen war jedoch zum Zeitpunkt der Inspektion die Berechtigung zum Verkauf von Tankstellen abgelaufen und bei 20 Tankstellen waren noch immer Agenturverträge mit Tankstellenvertretern geschlossen worden.

Da die Xuyen Viet Oil Company weiterhin nicht in der Lage ist, die Bedingungen für einen wichtigen Händler im Erdölgeschäft aufrechtzuerhalten und zu erfüllen, erließ das Ministerium für Industrie und Handel am 11. August 2023 die Entscheidung Nr. 2081/QD-BCT, mit der die Geschäftslizenz für den Erdölexport und -import der Xuyen Viet Oil Company widerrufen wurde.

Diese Entscheidung wurde auf Grundlage der Inspektionsergebnisse der Xuyen Viet Oil Company und unter Berücksichtigung erschwerender Umstände getroffen, da das Unternehmen die Verstöße nach der Inspektion im Jahr 2022 nicht behoben hat und wiederholt gegen die Vorschriften des Preisstabilisierungsfonds verstoßen hat, wie vom Finanzministerium dargelegt.

Am 8. September 2023 leitete die Sicherheitsermittlungsagentur (A09) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Anklage wegen „Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, der zu Verlusten und Verschwendung führte“ bei der Xuyen Viet Oil Company und einer Reihe verwandter Agenturen und Organisationen ein.

Die Sicherheitsermittlungsbehörde beschloss außerdem, zwei Frauen strafrechtlich zu verfolgen und vorübergehend festzunehmen: Mai Thi Hong Hanh – Direktorin der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited; Nguyen Thi Nhu Phuong – stellvertretende Direktorin von Xuyen Viet Oil.

Gegen die beiden Leiter der Xuyen Viet Oil Company wurde ermittelt, weil sie „Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte verletzt und dadurch Verluste und Verschwendung verursacht“ hätten.

Kürzlich gab die Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt die Veröffentlichung von Informationen über Steuerzahler mit Steuerschulden für die zweite Periode des Jahres 2023 bekannt. Laut dieser Liste der Steuerschulden ist das Unternehmen mit den höchsten Steuerschulden die Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited mit einem Betrag von über 1.500 Milliarden VND.

Derzeit können Hunderte Milliarden Dong aus dem Petroleum Price Stabilization Fund dieses Erdölunternehmens nicht in den Haushalt zurückfließen.

Industrie- und Handelsminister Nguyen Hong Dien hat gerade beschlossen, der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited die Lizenz zum Export und Import von Benzin zu entziehen.