Verhaftung des Leiters eines Banktransaktionsbüros in Quang Ninh wegen Veruntreuung von 80 Milliarden

Am Abend des 18. Oktober gab die Provinzpolizei Quang Ninh bekannt, dass die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Tran Van Tai, Leiter des Mao Khe Transaction Office der An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank), wegen der Verbrechen „Veruntreuung von Eigentum“ und „Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Agenturen und Organisationen“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen habe.

Der Vermögenswert fälschte die Bestätigung des Grundbuchamts auf der gefälschten Grundbuchurkunde, fälschte die beglaubigte Kopie des Darlehensvertrags, den Hypothekenvertrag zwischen dem Bankvertreter und dem Kunden und erstellte einen „gefälschten“ Darlehensplan, um sich einen besonders hohen Geldbetrag anzueignen.

Tran Van Tai wurde wegen der Verbrechen „Veruntreuung von Eigentum“ und „Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Behörden und Organisationen“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert.

Die Wirtschaftspolizeibehörde der Provinzpolizei Quang Ninh stellte fest, dass Tran Van Tai (Jahrgang 1992) seine zugewiesene Position ausgenutzt hatte, um eine Reihe von Verstößen zu begehen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass Tai 21 gefälschte Zertifikate für Landnutzungsrechte und vier gefälschte Sparbücher verwendete, um gefälschte Kreditanträge zu erstellen und gemäß seiner Vollmacht selbst genehmigte Auszahlungen vorzunehmen, um sich einen geschätzten Betrag von etwa 80 Milliarden VND von der ABBank anzueignen.

Tai selbst war sich völlig bewusst, dass seine Taten äußerst schwerwiegende Folgen hatten, aber er führte seine Taten auf mutige und sorgfältig kalkulierte Weise aus, um sie zu vertuschen.

Die Ermittlungsbehörde hat Pham Ngoc Hung die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft zugestellt.

Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen stellte die Ermittlungspolizei der Provinz Quang Ninh fest, dass Pham Ngoc Hung, stellvertretender Leiter der Kundendienstabteilung einer Bank mit einer Filiale in Mao Khe – Tay Quang Ninh, seit 2020 wiederholt Geld an Tran Van Tai zu einem Zinssatz von bis zu 123,42 %/Jahr verliehen hat, also 6,17-mal höher als der vorgeschriebene Zinssatz, und so illegal einen Gewinn von 1 Milliarde VND erzielt hat.

Die Ermittlungspolizeibehörde der Provinz Quang Ninh erließ einen Beschluss zur Strafverfolgung des Angeklagten und verhängte gegen Pham Ngoc Hung ein Verbot, seinen Wohnsitz zu verlassen. Der Grund dafür ist das Verbrechen der „Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen im Zivilverkehr“ gemäß Absatz 2, Artikel 201 des Strafgesetzbuchs.

Die Ermittlungsbehörde der Provinz Quang Ninh weitet die Ermittlungen in diesem Fall aus und wird diese streng nach den Vorschriften durchführen.

Nguyen Hue

Quelle: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html