Verhaftung des Leiters eines Banktransaktionsbüros in Quang Ninh wegen Veruntreuung von 80 Milliarden

Am Abend des 18. Oktober gab die Provinzpolizei Quang Ninh bekannt, dass die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Tran Van Tai, Leiter des Mao Khe Transaction Office der An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank), wegen der Verbrechen „Veruntreuung von Eigentum“ und „Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Agenturen und Organisationen“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen habe.

Der Vermögenswert fälschte Bestätigungen des Grundbuchamts für Landnutzungsrechte auf gefälschten Zertifikaten für Landnutzungsrechte, fälschte beglaubigte Kopien von Darlehens- und Hypothekenverträgen zwischen Bankvertretern und Kunden und erstellte „gefälschte“ Darlehenspläne, um sich außergewöhnlich hohe Geldsummen anzueignen.

Tran Van Tai wurde wegen der Verbrechen „Veruntreuung von Eigentum“ und „Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Behörden und Organisationen“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert.

Die Wirtschaftspolizeibehörde der Provinzpolizei Quang Ninh stellte fest, dass Tran Van Tai (Jahrgang 1992) seine zugewiesene Position ausgenutzt hatte, um eine Reihe von Verstößen zu begehen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass Tai 21 gefälschte Zertifikate für Landnutzungsrechte und vier gefälschte Sparbücher verwendete, um gefälschte Kreditanträge zu erstellen und gemäß seiner Vollmacht selbst genehmigte Auszahlungen vorzunehmen, um sich einen geschätzten Betrag von etwa 80 Milliarden VND von der ABBank anzueignen.

Tai war sich durchaus bewusst, dass seine Handlungen besonders schwerwiegende Folgen hatten, doch er führte seine Handlungen auf mutige und wohlüberlegte Weise aus, um diese zu verbergen.

Die Ermittlungsbehörde hat Pham Ngoc Hung die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft zugestellt.

Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen stellte die Ermittlungspolizei der Provinz Quang Ninh fest, dass Pham Ngoc Hung, stellvertretender Leiter der Kundenabteilung einer Bank mit einer Filiale in Mao Khe – Tay Quang Ninh, seit 2020 wiederholt Geld an Tran Van Tai zu Zinssätzen von bis zu 123,42 % pro Jahr verliehen hat, also 6,17-mal höher als der vorgeschriebene Zinssatz, und so illegal einen Gewinn von 1 Milliarde VND erzielt hat.

Die Ermittlungspolizeibehörde der Provinz Quang Ninh erließ einen Beschluss zur Strafverfolgung des Angeklagten und verhängte gegen Pham Ngoc Hung ein Verbot, seinen Wohnsitz zu verlassen. Der Grund dafür ist das Verbrechen der „Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen im Zivilverkehr“ gemäß Absatz 2, Artikel 201 des Strafgesetzbuchs.

Die Polizeibehörde der Provinz Quang Ninh untersucht und weitet den Fall aus und behandelt ihn streng nach den Vorschriften.

Nguyen Hue

Quelle: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html