Rote Warnung vor Investitionen in virtuelle Währungen

Behörden und Experten warnen immer wieder vor den Risiken von Investitionen in virtuelle Währungen.

Anleger müssen sich sorgfältig mit der Technologie und den Konzepten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen vertraut machen und darauf achten, nicht von Kriminellen ausgenutzt und betrogen zu werden.

Kontinuierliche Warnungen

In letzter Zeit erschienen in sozialen Netzwerken, Gruppen und Foren zahlreiche Artikel und Kommentare zur virtuellen Währung Pi Network. Insbesondere die Notierung von Pi Network an mehreren virtuellen Währungsbörsen sorgte in der Pi-Miner-Community für Aufregung. Zwei Wochen nach der Notierung an den Börsen schwankt der Pi-Preis derzeit um 1,8 USD (ca. 46.000 VND) und erreichte zeitweise 3 USD (ca. 76.000 VND).

Die Polizei von Hanoi warnt vor den Risiken von Investitionen und dem Handel mit der virtuellen Währung Pi Network. Nach vietnamesischem Recht gelten virtuelle Währungen im Allgemeinen und die virtuelle Währung Pi im Besonderen nicht als Vermögenswerte. Daher sind Vorfälle, Probleme und Streitigkeiten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen und dem Handel mit Pi sehr riskant und rechtlich schwer zu schützen und zu regeln.

Manche Personen könnten die virtuelle Währung Pi für illegale Handlungen nutzen, beispielsweise zur Erstellung gefälschter virtueller Pi-Währungen, zur Kapitalbeschaffung für Betrugszwecke oder zur Aneignung von Vermögenswerten. Kriminelle erstellen sogar gefälschte Pi-Netzwerkanwendungen, um illegal Benutzerdaten zu sammeln, sich illegal Zugriff zu Betrugszwecken zu verschaffen oder Vermögenswerte oder virtuelle Währungen für Kauf- und Verkaufstransaktionen mit virtueller Pi-Währung anzueignen.

Darüber hinaus hat die Polizei der Provinzen Nghe An, Nam Dinh , Dong Nai und Bac Lieu kürzlich vor Betrug im Cyberspace gewarnt. Die Täter geben sich oft als Behörden aus, locken mit Investitionen in virtuelle Währungen oder geben sich als Börsenmakler aus, um sich Vermögenswerte anzueignen.

Diese Warnungen wurden herausgegeben, nachdem die Polizei eine Reihe von Betrügereien im Zusammenhang mit virtuellen Währungen aufgedeckt hatte.

Erst kürzlich hat die Polizei von Hanoi einen transnationalen Kryptowährungsbetrugsring gesprengt. Über 2.000 Menschen wurden betrogen, der Gesamtbetrag belief sich auf über 2.000 Milliarden VND. Zuvor hatte die Polizei von Hanoi Ermittlungen im Fall der Firma Trieu Nu Cuoi eingeleitet, die rund 100 Unternehmen und fast 400 Einzelpersonen zum Kauf von QFS-Quantenmünzen im Wert von Hunderten von Milliarden VND verleitet hatte.

Die Provinzpolizei von Nghe An hat außerdem einen transnationalen Betrügerring im „Goldenen Dreieck“ (Provinz Bokeo, Laos) zerschlagen. Diese kriminelle Gruppe gab sich hauptsächlich als erfolgreiche Geschäftsleute aus und verleitete Menschen dazu, in die von ihnen geschaffene virtuelle Währung zu investieren. Viele Opfer tappten in die Falle; einem Opfer wurden 18,6 Milliarden VND gestohlen.

Einer Umfrage der National Cyber Security Association zufolge wird im Jahr 2024 jeder 220. Nutzer Opfer von Online-Betrug (0,45 %). Der Gesamtschaden durch Online-Betrug wird im Jahr 2024 auf 18.900 Milliarden VND geschätzt. Was den Betrug mit virtuellen Währungen betrifft, so zeigen erste Schätzungen von Chainalysis (einem amerikanischen Blockchain-Analyseunternehmen), dass in Betrug verwickelte E-Wallets im Jahr 2024 9,9 Milliarden US-Dollar einbrachten und bis 2025 voraussichtlich auf einen Rekordwert von 12,4 Milliarden US-Dollar ansteigen werden. Die Betrügereien gehen hauptsächlich von großen Betrugszentren in Südostasien aus und weisen Anzeichen einer zunehmend dezentralen Vorgehensweise auf.

Vorsicht mit „Kryptowährungskäse“

Herr Dang Minh Tuan, Vorsitzender der Vietnam Blockchain Alliance, erklärte, dass Investitionen in Kryptowährungen viele potenzielle Risiken bergen, da Kryptowährungen in Vietnam noch nicht legal seien und es keine Verwaltungsbehörde zur Kontrolle von Betrug und Marktmanipulation gebe. Kryptowährungen seien daher nicht gesetzlich geschützt. Anleger müssten sich sorgfältig mit der Technologie vertraut machen und Kenntnisse im Umgang mit Wallets und den Konzepten virtueller Währungen besitzen.

„Investoren müssen vorsichtig sein, um nicht von Bösewichten ausgenutzt und betrogen zu werden“, warnte Herr Dang Minh Tuan.

Im Jahr 2024 wird Vietnam hinsichtlich des Interesses an digitalen Vermögenswerten weltweit den fünften Platz belegen, hinsichtlich der Nutzung internationaler Handelsplattformen weltweit den dritten Platz und hinsichtlich des Handelsvolumens auf dezentralen Plattformen den sechsten Platz.

Derzeit besitzen 17 Millionen Vietnamesen digitale Vermögenswerte, der Gesamtmarktwert übersteigt 100 Milliarden US-Dollar, und inoffizielle Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten schaffen eine riesige Schattenwirtschaft.

(Quelle: Chainalysis-Statistiken)

Laut Tran Huyen Dinh, Gründer von AlphaTrue, sollten sich Anleger vor dem Handel mit Krypto-Assets gründlich informieren und wachsam sein. Vor der Teilnahme sollten sich Anleger sorgfältig über die Arten von Krypto-Assets, die Funktionsweise der Blockchain-Technologie, Sicherheitstechniken und die Eigenschaften der einzelnen Asset-Typen informieren, um diese sicher zu verwalten und Risiken zu minimieren. Darüber hinaus ist bei Anlageangeboten, die hohe Gewinne versprechen, Vorsicht geboten, da dies auf Betrug hindeuten könnte. Es ist notwendig, Informationen aus seriösen Quellen zu prüfen und der „Fomo“-Mentalität (Angst, Chancen zu verpassen) zu entgehen.

„Derzeit laufen Nutzer in einem unregulierten Markt Gefahr, betrogen zu werden oder ihr Vermögen zu verlieren. Die Legalisierung digitaler Vermögenswerte gibt den Menschen nicht nur mehr Sicherheit bei Transaktionen, sondern stärkt auch ihr Vertrauen in die Blockchain-Technologie und verwandte Anwendungen“, so Herr Dinh.

In Bezug auf die Rechtsfrage erklärte Rechtsanwalt Bui Anh Tuan (Anwaltskammer Hanoi), dass viele Länder noch keine klare Haltung zu digitalen Vermögenswerten eingenommen hätten. Daher sei bei der Gestaltung des Rechtsrahmens große Vorsicht geboten. Ein Rechtsrahmen für die Verwaltung sei jedoch unerlässlich, da Handel, Kauf und Verkauf sowie Investitionen in digitale Währungen täglich stattfinden. Der geschaffene Rechtsrahmen für virtuelle Währungen und virtuelle Vermögenswerte bilde die Grundlage für die Abwicklung damit verbundener Transaktionen, die Sicherstellung steuerlicher Verpflichtungen, die Beilegung von Streitigkeiten und die Eindämmung von Betrug. Dies trage auch dazu bei, das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungstransaktionen zu verhindern.

In der am 1. März 2025 erlassenen Richtlinie Nr. 05/CT-TTg forderte der Premierminister das Finanzministerium und die Staatsbank von Vietnam auf, gemäß ihren zugewiesenen Funktionen und Aufgaben bis März 2025 einen Rechtsrahmen für die Verwaltung und Förderung der gesunden und effektiven Entwicklung digitaler Vermögenswerte und digitaler Währungen vorzuschlagen und der Regierung vorzulegen. Der Rechtsrahmen wird ein wichtiger rechtlicher Korridor sein, um negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und soziale Probleme zu vermeiden und gleichzeitig einen Mehrwert für die Wirtschaft des Landes zu schaffen.

Behörden und Experten warnen immer wieder vor den Risiken von Investitionen in virtuelle Währungen.

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