Am Morgen des 19. März gaben die meisten Angeklagten bei der Befragung im Prozess gegen Tan Hoang Minh die Vorwürfe zu.

Als erster Beklagter, Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor der Tan Hoang Minh Company), der die Fragen des Volksgerichts beantwortete, sagte er, dass er die Position des stellvertretenden Generaldirektors innehabe und für das Finanz- und Rechnungswesenzentrum der Tan Hoang Minh Company verantwortlich sei und die Aufgabe habe, den jährlichen Finanzplan des Unternehmens zu erstellen.

Der Angeklagte räumte ein, dass die Anklage gegen ihn zutreffend sei, und erklärte, dass Tan Hoang Minh im Jahr 2021, als die Covid-19-Pandemie ausbrach, Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung und Kreditschwierigkeiten hatte und viele Schulden hatte, aber keine weiteren Kredite aufnehmen konnte. Daher traf sich das Unternehmen, um die Ausgabe von Anleihen zur Kapitalbeschaffung zu besprechen und zu planen.

Laut Viets Aussage stammte der Kapitalmobilisierungsplan vom Vorsitzenden Do Anh Dung. Der Vorsitzende beauftragte den Angeklagten Viet, einen Plan auszuarbeiten und darüber Bericht zu erstatten.

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Angeklagte vor Gericht. Foto: CTV

Laut Aussage von Do Hoang Viet haben die drei Unternehmen Ngoi Sao Viet, Soleil und Cung Cung Mua Dong gefälschte Geschäftsaktivitäten zwischen den Unternehmen inszeniert, um einen Plan zur Ausgabe einzelner Anleihepakete mit einem Gesamtemissionswert von 10.030 Milliarden VND auszuarbeiten und so Geld für die Gruppe zu beschaffen.

Der Angeklagte selbst wies seine Untergebenen an, ein Anleiheemissionsunternehmen auszuwählen und mit der Prüfung der Finanzen durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen Kontakt aufzunehmen, mit dem Ziel, eine vollständige Prüfung durchzuführen.

Darüber hinaus ordnete der Angeklagte auch die Unterzeichnung „falscher“ Verträge zur Übertragung von Anleihen an, die Ausführung „falscher“ Cashflows für die Tan Hoang Minh Company, um ein primärer Anleihegläubiger zu werden und Anleihen zu verkaufen, sowie die Mobilisierung und Aneignung von Geldern von sekundären Käufern.

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Die Richter im Prozess gegen Tan Hoang Minh. Foto: Beitragender

Vor Gericht gab Viet zu, dass die von Tan Hoang Minh an Investoren verkauften Anleihepakete keinen garantierten Wert hatten. Während des Verkaufs und der Einziehung der Anleihen erstattete der Angeklagte dem Vorsitzenden Bericht. Zu diesem Zeitpunkt dachte der Angeklagte, Herr Do Anh Dung wisse nicht, dass es sich um eine betrügerische Handlung handelte.

In diesem Fall wurde der Schaden auf über 8.643 Milliarden VND geschätzt, mit mehr als 6.633 Opfern. Der Angeklagte Viet gab diese Zahl zu und sagte, dass seine Familie bisher den gesamten Schaden erstattet habe.

Der Anklage zufolge erstattete Do Hoang Viet vor jeder Anleiheemission Bericht und erhielt von Do Anh Dung die Zustimmung, Herrn Phung The Tinh (früherer Finanz- und Rechnungswesendirektor von Tan Hoang Minh) und Hoang Quyet Chien (früherer stellvertretender Direktor des Finanz- und Rechnungswesenzentrums und gleichzeitig Direktor der Finanz- und Rechnungswesenabteilung der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) die Verantwortung für die Überprüfung der Finanzlage der für die Ausgabe von Anleihen ausgewählten Unternehmen zu übertragen.

Der Beklagte Viet beauftragte außerdem die Hauptbuchhalter der Unternehmen und die Buchhaltungsmitarbeiter des Financial Accounting Center, mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zusammenzuarbeiten, um die Jahresabschlüsse mit einem vollständig akzeptablen Bestätigungsvermerk zu legalisieren, die Bedingungen für die Ausgabe zu erfüllen und den „falschen“ Cashflow zu organisieren, um den „virtuellen“ Wert der Anleihen zu schaffen, die Zahlung des primären Anleiheübertragungsvertrags und des Anleiheemissionsplans zu legalisieren.

Viet wies die Angeklagten Le Thi Mai (ehemalige stellvertretende Direktorin der Kapitalabteilung, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) und Vu Le Van Anh (ehemalige stellvertretende Direktorin der Kapitalabteilung, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) an, Abteilungsleiter und Spezialisten der Kapitalmobilisierungsabteilung und der Kapitalabteilung damit zu beauftragen, Dokumente und Pläne für „Schein“-Emissionen unter Unternehmen und Einzelpersonen innerhalb der Tan Hoang Minh Group zu erstellen und mit Einheiten, die Bewertungsdienste, Emissionsberatung, Kontoverwaltung und Verwaltung von Anleihesicherheiten anbieten, über die entsprechenden Verfahren zusammenzuarbeiten und diese zu vereinbaren.

Auf Fragen vor Gericht gaben die Angeklagten Mai, Van Anh und Tinh die Vorwürfe zu. Sie gaben zu, dass sie wussten, dass es falsch war, es aber trotzdem taten, weil sie nicht dachten, dass es so schwerwiegende Folgen haben würde.

Der Angeklagte Chien sagte, dass Teile der Anklage falsch seien. Er habe nichts von den finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens gewusst, da Tan Hoang Minh zum Zeitpunkt seines Amtsantritts als stellvertretender Direktor des Finanz- und Rechnungswesenzentrums bereits vier Anleihepakete eingesetzt habe.

Der Angeklagte selbst ist nur ein Angestellter und hat von nichts profitiert. Als sich der Vorfall ereignete, hatte Tan Hoang Minh bereits alle Schäden behoben, doch der Angeklagte zahlte noch mehr Geld, um die Folgen des Falles zu beheben.

Heute Nachmittag wird der Prozess mit dem Kreuzverhör fortgesetzt.