Früherkennung von Auffälligkeiten

Die Aufgabe der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit der Stadtpolizei von Hanoi besteht darin, als Beratungsagentur die Sicherheit der Wirtschaft der Hauptstadt zu gewährleisten. Als Informationen aufkamen, dass die Staatsbank über vier staatliche Geschäftsbanken und die Saigon Jewelry Company Limited (SJC) Goldbarren der SJC an die Bevölkerung verkaufte, prognostizierte sie die möglichen Risiken für die Sicherheit, Ordnung und Währungssicherheit in der Hauptstadt.

Darunter befinden sich möglicherweise Personengruppen, die von den Unterschieden zwischen den nationalen und internationalen Goldpreisen profitieren, oder Einzelpersonen und Organisationen, die unter ihrem persönlichen Namen große Mengen SJC-Gold kaufen können.

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Bei der Inspektion eines Gold- und Silberhandelsunternehmens stellten die Behörden Verstöße fest. Foto: CACC

Am 7. Juni veröffentlichte die Staatsbank von Vietnam eine Mitteilung, in der sie die Polizei von Hanoi aufforderte, die zuständigen Facheinheiten anzuweisen, die Verbreitung von Informationen zu überprüfen, denen zufolge Banken nicht genügend Gold zum Verkauf hätten. An vielen Goldverkaufsstellen gibt es Personen, die Leute anheuern, um sich für den Goldkauf anzustellen, mit dem Ziel, den Preis in die Höhe zu treiben, die Differenz auszunutzen, den Markt zu instabil zu machen und der Wirtschaft zu schaden.

Gleichzeitig wird empfohlen, koordinierte Lösungen einzusetzen, um die Sicherheit an den Goldverkaufsstellen staatlicher Geschäftsbanken und der Saigon Jewelry Company Limited (SJC) zu gewährleisten. So soll verhindert werden, dass Personen mit bösen Absichten Leute anheuern, um sich für den Goldkauf anzustellen und so für Unruhe und Unsicherheit zu sorgen.

Viele Gruppen von Menschen standen Schlange, um „stabilisiertes“ Gold zu mieten und zu kaufen

Im Zuge der Ermittlungen und Überprüfungen hat die Arbeitsgruppe der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit eine Reihe von Personen identifiziert, bei denen Anzeichen dafür vorlagen, dass sie Leute anheuerten, die sich in einigen Filialen der Vietcombank und der Agribank anstellten, um Gold zu kaufen ... um dann in Hanoi „stabilisiertes“ Gold zu verkaufen.

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SJC-Gold wird an nicht lizenzierte Gold- und Silberhandelsunternehmen zu einem höheren Preis verkauft als staatliche Geschäftsbanken. Foto: CACC

Zunächst wurde festgestellt, dass es sich um etwa vier bis fünf separate Gruppen handelte und dass es in jeder Gruppe eine Person gab, die das Gold einsammelte, nachdem die Kunden (von denen angenommen wurde, dass sie angeheuert worden waren) ihre Goldkauftransaktionen mit der Bank abgeschlossen hatten.

Diese Gruppen arbeiten alle so, dass sie den Gruppenmitgliedern im Voraus Geld überweisen. Nachdem sie eine Wartenummer erhalten haben, warten sie, bis sie an der Reihe sind, Gold zu kaufen.

Nachdem die Käufer das Gold von der Bank erhalten haben, konzentrieren sie sich auf die Lieferung an das Hauptsubjekt. Einige Subjekte bewegen sich zu anderen Punkten, um sich dort weiter für den Goldkauf anzustellen.

Die Späher verfolgten die Bewegungen der Hauptsubjekte und ermittelten, dass es sich bei dem Ziel um Gold- und Silberhandelsniederlassungen handelte.

Typischerweise standen vor dem Gold- und Silbergeschäft BTTH im Bezirk Nhan Chinh (Distrikt Thanh Xuan, Hanoi), das Frau D.TT gehört, vier Leute Schlange, um Gold zu kaufen.

Neben Frau T.s Ehemann standen drei weitere Personen Schlange, um bei staatlichen Geschäftsbanken Gold zu kaufen. An den Goldverkaufsstellen kauften diese drei Personen 4 Tael Gold und gingen dann zum BTTH-Laden. Erste Überprüfungen ergaben, dass die mit diesem Laden verbundenen Personen insgesamt 14 Tael SJC-Gold kauften.

Am 17. Juni setzte die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit die Anweisung der Stadtpolizei um und richtete in Abstimmung mit der Marktverwaltungsabteilung von Hanoi drei Arbeitsgruppen ein, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für den Kauf und Verkauf von Gold durch Organisationen und Einzelpersonen zu überprüfen, die in Hanoi mit Gold handeln.

Bei einer Überprüfung im BTTH-Geschäft stellte sich heraus, dass der Ehemann von Frau T. 1 Tael SJC-Gold von einer Privatperson für 81 Millionen VND/Tael per Banküberweisung und ohne jegliche Rechnungen oder Dokumente kaufte. Das Gold- und Silbergeschäft BTTH ist nicht zum Kauf und Verkauf von SJC-Goldbarren lizenziert.

Zum Zeitpunkt der Inspektion konnte das Geschäft für einige der verkauften Schmuckstücke keine Rechnungen oder Dokumente vorlegen. Das Inspektionsteam machte einen Bericht und beschlagnahmte vorübergehend die Beweismittel für den Verwaltungsverstoß: 1 Tael SJC-Gold, 232 Goldschmuckringe und 48 Weißschmuckringe.

In der Ha Trung Straße führte die Arbeitsgruppe Nr. 3 der Abteilung für Wirtschaftssicherheit und der Abteilung für Marktmanagement eine Inspektion bei der TL Gold and Silver Trading Company Limited durch. Dabei stellte sich heraus, dass das Unternehmen 1 Tael SJC-Gold von einer Privatperson für 81 Millionen VND/Tael per Banküberweisung kaufte. Das Inspektionsteam protokollierte die Vorgänge und beschlagnahmte vorübergehend die Beweise für den Verwaltungsverstoß.

„Der Vorfall, bei dem Gold zu einem höheren Preis gekauft wurde, als die Bank verkauft, zeigt, dass es ein Phänomen gibt, bei dem Händler in Gold- und Silbergeschäften bereit sind, eine Differenz zu zahlen, um SJC-Goldbarren zu kaufen. Dies widerspricht der Ansicht der Staatsbank, den Goldmarkt zu stabilisieren“, sagte Oberstleutnant Nguyen Dac Tai, Leiter des Währungssicherheitsteams der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit.

Die meisten dieser Unternehmen verfügen über keine Lizenz zum Handel mit SJC-Goldbarren oder Fremdwährungen, sind jedoch stets bereit, SJC-Goldbarren zu hohen Preisen zu kaufen, um sie zu lagern und sie dann zu noch höheren Preisen zu verkaufen, was zu Instabilität auf dem Goldmarkt führt.

In der kommenden Zeit wird die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit weiterhin Informationen über die Situation auf dem Goldmarkt sammeln, sich mit der Staatsbank und der Abteilung für Marktmanagement abstimmen, um Gold- und Devisenhandelspunkte in der Stadt zu überprüfen, realistische Prognosen zu erstellen und so alle Ebenen zu beraten, um Lösungen zur Stabilisierung des Goldmarktes zu finden.