Die Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt verlangt von Thuduc House die Rückzahlung von über 365 Milliarden VND

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Am 12. Juni setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den erstinstanzlichen Prozess gegen 67 Angeklagte im Fall von Verstößen bei der Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt und anderen Einheiten fort.

Während des Prozesses forderte der Vertreter der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt das Richtergremium auf, Thu Duc House zur Rückzahlung von über 365 Milliarden VND zu verpflichten. Dabei handelt es sich um den Betrag, der durch die illegalen Steuerrückzahlungen der Angeklagten (einschließlich der angefallenen Verzugsgebühren) veruntreut worden war.

Die Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt verlangt von Thuduc House die Rückzahlung von mehr als 365 Milliarden VND - 1 — Die Angeklagten bei der Verhandlung. (Foto: Hoang Tho)

Der Vertreter von Thuduc House forderte das Richtergremium auf, über die gemeinsame Verantwortung der Angeklagten für die Rückzahlung des gesamten Betrags von über 365 Milliarden VND an veruntreuten Steuerrückzahlungen zu entscheiden und über die Rückzahlung dieses Betrags zu entscheiden, den Thuduc House vorübergehend auf das temporäre Konto der Abteilung für Ermittlungen der Polizei zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) eingezahlt hatte, um den Ermittlungsanforderungen nachzukommen.

Hinsichtlich des Betrags von ca. 91,7 Milliarden VND an verspäteter Zahlung, der sich aus der unterschlagenen Steuerrückerstattung von über 365 Milliarden VND ergibt, die die Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt eintreibt, beantragte Thuduc House außerdem, dass die Richterkommission entscheiden solle, dass die Angeklagten gemeinsam haftbar seien.

Der Anklageschrift zufolge wies Trinh Tien Dung (derzeit auf der Flucht) als Drahtzieher von 2016 bis 2020 seine Komplizen an, betrügerische Tricks anzuwenden, indem er gefälschte, nachgemachte und gebrauchte Waren herstellte und verwendete, um einen Warenhandel zu betreiben, die Preise mehrfach zu erhöhen, gefälschte Dokumente und illegale Dokumente staatlicher Behörden zu verwenden, um „Scheinfirmen“ zu gründen und zu nutzen, Verfahren zum Kauf, Verkauf und Export von Waren durchzuführen und Dokumente für Unternehmen wie Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh zu erstellen, um elektronische Komponenten von von Herrn Dung gegründeten Unternehmen zu kaufen.

Nachdem Herr Trinh Tien Dung Geld von den Unternehmen Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh erhalten hatte, ordnete er die Überweisung des Geldes auf die Konten von Organisationen und Einzelpersonen an und zog die gesamten 538 Milliarden VND Mehrwertsteuer ab, um sich das Geld anzueignen.

Der Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh, ehemaliger stellvertretender Direktor der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt, unterzeichnete und genehmigte direkt den Steuerrückerstattungsantrag, die Entscheidung zur Mehrwertsteuerrückerstattung und 15 Anordnungen zur Rückerstattung von Haushaltseinnahmen an Thuduc House, wodurch ein Verlust von 331 Milliarden VND entstand.

Darüber hinaus erhielten drei Angeklagte, Dao Thi Nga (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des Bezirks 1), Nguyen Phuong Nam (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des Bezirks 3) und Ngo Huynh Luy (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des Bezirks 5) Bestechungsgelder in Höhe von über 7,3 Milliarden VND.

In diesem Fall waren auch sieben Zollbeamte des Hafenbereichs I von Saigon (unter dem Zoll von Ho-Chi-Minh-Stadt) beteiligt, die ihre zugewiesenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllten, die Informationen im System zur Freigabe von Sendungen nicht aktualisierten und die Schmuggelaktivitäten von Trinh Tien Dung und seinen Komplizen nicht erkannten.

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