Hinter den Tricks der Anleger bei der Geldabhebung im Fall Shark Binh

Herr Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) auf der Polizeiwache. Foto: Polizei der Stadt Hanoi .

Nach dem Scheitern des Kryptowährungsprojekts AntEx beteuerte Herr Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) wiederholt, Opfer zu sein, und bestritt jegliche Beteiligung an der „Teppichzieh“-Aktion. Enthüllungen der Person, die behauptet, der Chief Technical Officer (CTO) des Projekts zu sein, und öffentlich zugängliche Blockchain-Transaktionsdaten haben die Geschichte jedoch verkompliziert und in der Krypto-Community zahlreiche Kontroversen ausgelöst.

Herr Tran Huyen Dinh, Leiter des ChainTracer-Projekts, ist der Ansicht, dass ein Projekt, das Einzelpersonen oder Organisationen erlaubt, in den Liquiditätspool einzugreifen, wie es das AntEx-Team bei der Geldabhebung getan hat, nicht unbedingt gegen das Prinzip der Dezentralisierung verstößt. Dies hängt von der anfänglichen Verpflichtung zwischen Projektinhaber und Investor ab.

Wenn ein Projekt einen klaren Fahrplan ankündigt, aber auf halbem Weg stehen bleibt und seine Versprechen nicht einhält, ist dies ein Zeichen für Kapitalmissbrauch. Einige Projekte sehen beispielsweise von Anfang an das Recht vor, nach fünf oder zehn Jahren Liquidität abzuziehen. Wenn Investoren dieser Bedingung zustimmen, können sie teilnehmen. Im Gegenteil, sie haben das Recht, aus dem Projekt auszusteigen, wenn sie dies nicht akzeptieren.

„Das Prinzip der Dezentralisierung in der Blockchain ist nur relativ. Das Problem ist, ob der Projektinhaber seine Verpflichtungen gegenüber dem Investor erfüllt oder nicht. In vielen Fällen ist dies nicht der Fall“, sagte Herr Dinh.

Laut dem Vertreter des ChainTracer-Projekts wird die Verwaltung von Liquiditätspools in vielen Fällen an die Community übertragen oder über Smart Contracts, Token-Lock-Mechanismen oder andere dezentrale Verwaltungsmodelle wie DAOs betrieben.

Was die Erkennung betrügerischer Projekte angeht, ist Herr Dinh davon überzeugt, dass Investoren diese frühzeitig erkennen können. Das Forschungsteam des ChainTracer-Projekts analysierte mehr als 200 Projekte und stellte fest, dass die meisten Betrügereien das Versprechen unangemessener Gewinne, mangelnde Informationstransparenz und unklare Finanzmodelle gemeinsam haben.

Herr Tran Huyen Dinh, Leiter des ChainTracer-Projekts, spricht über das Thema Betrug im Blockchain-Bereich. Foto: Van Anh/VBA .

Viele Projekte versprechen Gewinne von bis zu 10-15 %/Monat, eine unrealistische Zahl für legale Investitionsmodelle. Zudem sind viele Projekte nur auf Vietnamesisch verfügbar, obwohl sie mit vielen ausländischen Investoren werben oder die Projektinhaber Ausländer sind. Investoren sollten zudem sorgfältig prüfen, ob auf internationalen Plattformen keine Daten verfügbar sind.

Laut einem Bericht der Vietnam Cyber Security Association aus dem Jahr 2023 wurden Vietnamesen um etwa 19.000 Milliarden VND betrogen, wovon mehr als 60 % im Zusammenhang mit Anlagemodellen standen. „Die Mentalität, hohe, schnelle und sichere Gewinne erzielen zu wollen, ist eine Schwäche, die Anleger anfällig für Finanzkriminelle macht“, betonte Herr Dinh.

Vor seiner Verhaftung behauptete Herr Nguyen Hoa Binh wiederholt, er sei Opfer des Zusammenbruchs des Kryptowährungsprojekts AntEx geworden, und betonte, dass die „Teppichabhebung“ vom technischen Team durchgeführt worden sei. Der Whistleblower-Account „Shark Binh“ veröffentlichte jedoch die angeblich mit dem Projekt verbundenen Wallet-Adressen, damit die Community die Transaktionen überprüfen konnte.

„Damals sagte Herr Binh, dass das Interesse der Investoren sehr groß sei und dies der richtige Zeitpunkt sei, Liquidität abzuziehen“, berichtete diese Person.

Am Nachmittag des 14. Oktober hat die Polizei von Hanoi Herrn Nguyen Hoa Binh und neun Komplizen strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen, um den Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ im Zusammenhang mit dem Kryptowährungsprojekt AntEx zu untersuchen. Nach Angaben der Ermittlungsbehörde wird der Gesamtbetrag der unterschlagenen Gelder auf etwa 117 Milliarden VND geschätzt, umgerechnet aus den Kapitaleinlagen von etwa 30.000 an dem Projekt beteiligten Investoren-Wallet-Adressen.

Quelle: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html