Nach Angaben der Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Da Nang vom 30. Dezember verfügt dieser illegale Rechnungshandelsring über ausgeklügelte und komplizierte Tricks.
Die Wirtschaftspolizeibehörde stellte fest, dass NTMH (wohnhaft im Bezirk Ngu Hanh Son, Stadt Da Nang ) illegal Mehrwertsteuerrechnungen gekauft und verkauft hatte.
Durch Ermittlungen und Informationsbeschaffung stellte die Polizei fest, dass H. von 2019 bis heute sechs Unternehmen gegründet hat, um illegal 736 Rechnungen an 128 Unternehmen und Organisationen in Da Nang und den benachbarten Provinzen zu verkaufen. Dabei erzielte er einen Gesamtumsatz von über 169 Milliarden VND und erzielte einen Gewinn von 5,3 % des Umsatzes vor Steuern.
Um die Behörden zu umgehen, legalisierte H. dies, indem er 716 Vorsteuerrechnungen (Gesamtumsatz von fast 166 Milliarden VND) von 83 Unternehmen in Da Nang und Ho-Chi-Minh-Stadt zu einem Preis von 2,5–3,5 % des Rechnungsumsatzes vor Steuern kaufte.
Die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei Da Nang leitete ein Verfahren ein und klagte 16 Angeklagte im Zusammenhang mit dem Rechnungshandelsring an. (Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei)
Aufgrund der Aussage von H. weitete die Wirtschaftspolizei der Stadtpolizei Da Nang ihre Ermittlungen aus und entdeckte und zerschlug zwei Handelsringe für Mehrwertsteuerrechnungen in Da Nang und Ho-Chi-Minh-Stadt, die von LMC (ansässig im Bezirk Tan Phu, Ho-Chi-Minh-Stadt), TTT (ansässig im Bezirk Binh Tan, Ho-Chi-Minh-Stadt) und D.TQH (ansässig im Bezirk Hai Chau, Stadt Da Nang) angeführt wurden.
Die drei Rädelsführer gründeten insgesamt 280 Unternehmen. Die Polizei stellte zunächst fest, dass diese Unternehmen 187.610 gefälschte Rechnungen mit einem Gesamtumsatz von über 25.000 Milliarden VND verkauften (davon mehr als 23.000 Milliarden VND vor Steuern und mehr als 2.100 Milliarden VND an Mehrwertsteuer). Damit verdienten sie illegal rund 500 Milliarden VND.
Die Wirtschaftspolizei der Stadtpolizei Da Nang hat ein Strafverfahren gegen 16 Angeklagte dieses Rings wegen „illegalen Handels mit Rechnungen“ eingeleitet. Zwölf Angeklagte wurden vorübergehend festgenommen, vier Angeklagten wurde das Verlassen ihres Wohnsitzes untersagt.
Die Wirtschaftspolizei durchsuchte in Abstimmung mit anderen Einheiten der Stadtpolizei Da Nang 17 Orte, bei denen es sich um die Wohn- und Arbeitsorte der Angeklagten in Da Nang und Ho-Chi-Minh-Stadt handelte. Dabei entdeckte sie 154 runde Siegel von Unternehmen, die Rechnungen verkauften, zahlreiche Titelsiegel, Siegel von Geschäftsführern, zahlreiche USB-Sticks mit digitalen Signaturen, Telefone, Computer und Drucker, die für den illegalen Verkauf von Mehrwertsteuerrechnungen verwendet wurden.
Die Polizei hat alle Bankkonten der Angeklagten und verwandter Personen mit einem Guthaben von über 3 Milliarden VND eingefroren und den Verkauf eines Autos und zahlreicher Immobilien ausgesetzt, um die Ermittlungen in dem Fall zu ermöglichen.
CHAU THU
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