Identität der „Geisterfirma“ im Zusammenhang mit dem Betrug des TikTokers Mr. Pips

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Die ersten Schlussfolgerungen der Polizeibehörde zeigen, dass der TikToker Mr. Pips Pho Duc Nam und seine Komplizen die Website „artexvina.co“ erstellt haben, um Mitarbeiter anzuwerben und das Image eines Unternehmens aufzubauen, das methodisch und professionell im Bereich der Wertpapieranlageberatung an internationalen Börsen tätig ist.

Informationen von einigen Rekrutierungswebsites zeigen, dass die Seite „artexvina.co“ von der Artex Vina Company Limited erstellt wurde.

Laut dem National Business Registration Portal wurde die Artex Vina Company Limited am 23. Oktober 2020 gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im Citylight Tower, Distrikt 1, Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Stammkapital beträgt 100 Millionen VND. Das Hauptgeschäftsfeld ist die Handelsförderung und -vermittlung; ein Geschäftsbereich im Wertpapierbereich ist nicht vorhanden.

Bis Dezember 2020 wurde das Hauptgeschäftsfeld jedoch auf Marktforschung und Meinungsumfragen umgestellt.

Stellvertreter Duc Nam auf der Polizeiwache.

Es ist erwähnenswert, dass Artex Vina, obwohl es keine Lizenz für die Tätigkeit im Wertpapiersektor besitzt, kontinuierlich Personal für die Wertpapieranlageberatung, den Devisenhandel und den Telesales (Berater, Vertriebsmitarbeiter per Telefon) rekrutiert.

Informationen von mehreren Websites zeigen, dass sich dieses Unternehmen als Mitglied einer ausländischen Gesellschaft vorstellt, die auf die Beratung zu Wertpapieranlagelösungen für Aktien multinationaler Unternehmen wie Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft und Adidas spezialisiert ist.

Angesichts der Tatsache, dass viele Unternehmen zwar keine Lizenz zum Wertpapierhandel besitzen, sich aber dennoch an der Beratung und Beratung von Börsenteilnehmern beteiligen, warnte die staatliche Wertpapierkommission zuvor, dass diese Behörde nur Wertpapierunternehmen eine Betriebslizenz erteilt, die die im Wertpapier- und Wertpapiermarktgesetz vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen.

Auch gemäß den Bestimmungen des Wertpapiergesetzes dürfen nur die Vietnam Stock Exchange und ihre Tochtergesellschaften, die Hanoi Stock Exchange (HNX) und die Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE), den Wertpapierhandelsmarkt in Vietnam organisieren.

Abgesehen von den oben genannten Einheiten ist es keiner Organisation oder Einzelperson gestattet, den Aktienmarkt zu organisieren und zu betreiben. Darüber hinaus müssen Börsenberater und -makler über Zertifikate und Berufslizenzen verfügen, um Anleger beraten zu dürfen.

Wertpapiere, die an der vietnamesischen Börse gehandelt und notiert werden dürfen, müssen gesetzlich die Bedingungen für die Notierung und Registrierung zum Handel erfüllen und vor der Aufnahme des Handels von der Börse genehmigt werden.

Darüber hinaus beträgt das Mindeststammkapital einer Wertpapierfirma in Vietnam gemäß den Vorschriften 25 Milliarden VND für Maklerdienste, 50 Milliarden VND für den Wertpapierhandel, 165 Milliarden VND für die Wertpapieremission und 10 Milliarden VND für die Wertpapieranlageberatung.

Wie VTC News berichtet, hat die Polizei der Stadt Hanoi kürzlich beschlossen, den Fall zu verfolgen und Pho Duc Nam (auch bekannt als TikToker Mr Pips, geboren 1990, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau ), Le Khac Ngo (geboren 1990, wohnhaft in Hanoi) und 24 weitere Personen wegen der Straftaten „betrügerischer Aneignung von Eigentum“, „Unterlassener Anzeige einer Straftat“ und „Geldwäsche“ strafrechtlich zu verfolgen.

Bislang hat die Stadtpolizei landesweit 2.661 Opfer identifiziert und deren Vermögen im Wert von schätzungsweise über 5.200 Milliarden VND beschlagnahmt und eingefroren. Darüber hinaus wurden Transaktionen von 125 Immobilien eingefroren. Die Polizei weitet die Ermittlungen derzeit weiter aus.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde haben Pho Duc Nam und Le Khac Ngo (Herr Hunter, 34 Jahre alt, wohnhaft in Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) ab etwa 2019 mit einer Gruppe von Ausländern zusammengearbeitet, um Betrug auf der Plattform der von der Gruppe von Ausländern bereitgestellten Websites und internationalen Börsenlinks zu organisieren. Diese Gruppe wies sieben Personen in Vietnam an, zahlreiche „Geisterfirmen“ mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten zu gründen.

Die Täter gründeten in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Tarnfirma und 44 Niederlassungen in ganz Vietnam (darunter 24 in Hanoi und 20 in anderen Provinzen und Städten). Diese Firma war nicht als Wertpapier- und Finanzunternehmen registriert, stellte aber dennoch Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel ein.

Täglich arbeiten rund 1.000 Mitarbeiter von 8 bis 21 Uhr. Die Probanden erstellen und verwalten fünf Websites mit englischer Benutzeroberfläche, um den Teilnehmern den Eindruck zu vermitteln, dass sie an internationalen, seriösen Börsen handeln, und so Vertrauen bei den Anlegern zu schaffen.

Diese Websites sind im Wesentlichen programmiert und mit den Bankkonten der Verwaltungssubjekte verknüpft. Jede Handelsplattform ist mit der Anwendung MetaTrader 4 verbunden. MetaTrader 5 ist eine weltweit beliebte Devisen- und Aktienhandelsplattform.

Die Subjekte rekrutierten, verteilten und dezentralisierten die Verwaltung der Mitarbeiter des Unternehmens auf zahlreiche Abteilungen (einschließlich Buchhaltung, Personalwesen, IT, Geschäftsabteilung und Kundenbetreuung usw.). Diese Abteilungen ergänzen sich gegenseitig und kontaktieren Kunden über Zalo, Telegram usw., um sie zu betrügen und sich Eigentum anzueignen.

Die Methode dieses Netzwerks besteht darin, falsche Informationen bereitzustellen, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, Geld auf die von den Personen angegebenen Konten zu überweisen und es dann zu verwenden. Zunächst lockten Nam und seine Komplizen Kunden dazu, viele Transaktionen mit geringen Geldbeträgen durchzuführen, Gewinn zu erzielen und das Geld dann abzuheben.

Anschließend wenden sie verschiedene Tricks an, um Kunden dazu zu bringen, ihr Handelskapital zu erhöhen. Wenn Anleger Geld verlieren oder sogar das gesamte Geld auf ihren Konten verlieren, geben die Betroffenen falsche Informationen an, damit diese weiterhin Vertrauen haben und mehr Geld überweisen, um sich zu „erholen“. Bis die Kunden finanziell nicht mehr in der Lage sind, blockieren die Betrüger die Kommunikation und schnappen sich das gesamte Geld.

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