Im Fall Shark Binh ist es schwierig, den Geldfluss auf der Blockchain nachzuverfolgen

Herr Nguyen Hoa Binh auf der Polizeiwache. Foto: Polizei der Stadt Hanoi.

Am Nachmittag des 14. Oktober wurden Herr Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) und neun Komplizen strafrechtlich verfolgt und festgenommen, um den Betrug und die Unterschlagung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem Kryptowährungsprojekt AntEx zu untersuchen. Der Gesamtbetrag der unterschlagenen Gelder wird auf etwa 117 Milliarden VND geschätzt, umgerechnet aus den Kapitaleinlagen von etwa 30.000 Wallet-Adressen von Investoren.

Während der Untersuchung koordinierte ChainTracer, ein von der Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA) entwickeltes Projekt zur Warnung, Verfolgung und Unterstützung der Überprüfung von Betrugsfällen, Mogelpackungen oder Anzeichen von Gesetzesverstößen im Blockchain-Netzwerk, die Verfolgung und Überprüfung von Daten mit den Behörden.

Herr Tran Huyen Dinh, Leiter des ChainTracer-Projekts, sagte, dass der Prozess der Analyse, Verfolgung und Modellierung des gesamten Cashflows auf der Blockchain den Behörden dabei hilft, Token-Bewegungen zwischen Wallets, Börsen und zugehörigen Adressen zu identifizieren.

Laut einem Vertreter von ChainTracer ist es jedoch nicht einfach, den Geldfluss im Zusammenhang mit dem Kryptowährungsprojekt AntEx nachzuverfolgen. Die größte Schwierigkeit besteht derzeit in der mangelnden Kooperation einiger internationaler Börsen, obwohl die vietnamesische Polizei offiziell um Kooperation gebeten hat.

„Einige internationale Börsen wie Gate und MEXC haben nicht rechtzeitig geantwortet oder Daten bereitgestellt, was zu Schwierigkeiten bei der Identifizierung und Rückverfolgung der Endbegünstigten führte“, erklärte Herr Dinh.

Auf Grundlage der Ermittlungsunterlagen hat die Ermittlungsbehörde der Polizei von Hanoi entschieden, den Fall zu verfolgen und Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) und neun weitere Personen wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuchs sowie des Verbrechens der „Verletzung von Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Artikel 221 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich zu verfolgen.

Die Anklage gegen Shark Binh erfolgte etwas mehr als eine Woche, nachdem die Polizei wiederholt vor dem Gebäude in der Tam Trinh Straße 18 (Hanoi), dem Hauptsitz der NextTech Company, erschienen war. Am Abend des 7. Oktober wurden Dutzende Kartons mit Dokumenten versiegelt und zur Untersuchung eingeschickt.

AntEx startete im September 2021 und erregte Aufmerksamkeit, als Shark Binh ankündigte, 2,5 Millionen US-Dollar über den Next100 Blockchain-Fonds in das Projekt zu investieren und die Rolle des „strategischen Beraters“ zu übernehmen. Das Projekt wurde als umfassendes DeFi-Ökosystem eingeführt und entwickelte einen Stablecoin (VNDT), der an den Wert des vietnamesischen Dong gekoppelt war. Nach der Notierung verlor der ANTEX-Token jedoch bis zu 99 % seines Wertes, was vielen Anlegern schwere Verluste bescherte.

Quelle: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html