Direktorin in Ha Nam wegen Kauf und Verkauf gefälschter Rechnungen im Wert von 730 Milliarden VND strafrechtlich verfolgt

Am Abend des 24. März gingen Informationen der Provinzpolizei von Ha Nam und der Ermittlungssicherheitsagentur ein. Die Provinzpolizei hatte gerade ein Verfahren eingeleitet und eine Entscheidung zur Strafverfolgung von Le Thi Hau (Jahrgang 1980, wohnhaft im Bezirk Hoang Dong, Stadt Duy Tien, Ha Nam) und 12 weiteren Angeklagten erlassen, um den illegalen Verkauf von 1.500 Rechnungen mit Mehrwert zu untersuchen, wobei der Gesamtbetrag der auf den Rechnungen ausgewiesenen Waren und Dienstleistungen etwa 730 Milliarden VND betrug.

Laut Polizei sind Le Thi Hau (Direktorin der Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited) und ihr Ehemann, Direktor der Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (mit Hauptsitz in der Wohngruppe Ngoc Dong, Bezirk Hoang Dong, Stadt Duy Tien), im Bereich der Produktion und des Baus von Betonpfählen und kommerziellem Beton tätig.

Angeklagter Le Thi Hau. (Foto: CACC)

In den letzten Jahren hat Hau neben seinen eigentlichen Geschäftsaktivitäten Rechnungen von „Geisterfirmen“ gekauft oder andere gebeten, in seinem Namen zahlreiche Firmen zu gründen, um illegal Eingangsrechnungen für zwei Firmen auszustellen, deren Geschäftsführer Hau und seine Frau sind.

Über „Geisterfirmen“ stellten Hau und seine Komplizen über 1.500 Mehrwertrechnungen an mehr als 300 Einheiten und Einzelpersonen in vielen Provinzen und Städten wie Ha Nam, Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong , Hoa Binh … aus, mit einem Gesamtwert von Waren und Dienstleistungen von etwa 730 Milliarden VND.

Die Ermittlungssicherheitsbehörde der Provinzpolizei Ha Nam durchsuchte die Wohnung und den Arbeitsplatz des Verdächtigen. (Foto: CACC)

Um das Verbrechen zu begehen, wies Le Thi Hau ihre Angestellten an und bat ihre Verwandten, viele Konten bei verschiedenen Banken zu eröffnen, um im Rahmen eines „Geldtransfers“ Geld zwischen den Konten hin und her zu überweisen und so gefälschte Rechnungen zu legalisieren.

Laut Polizei handelt es sich um den bislang größten Fall von illegalem Rechnungshandel und Steuerhinterziehung in der Provinz Ha Nam.

Derzeit hat die Sicherheitsermittlungsagentur der Provinzpolizei Ha Nam zahlreiche Dokumente und Beweise zu dem Fall beschlagnahmt und arbeitet weiterhin mit den zuständigen Einheiten zusammen, um den Fall dringend zu untersuchen und auszuweiten.

Yuan Ming

Quelle: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-giam-doc-o-ha-nam-mua-ban-hoa-don-khong-tri-gia-730-ty-dong-ar860698.html