USA beschlagnahmt Bitcoin im Wert von 15 Milliarden US-Dollar von kambodschanischem Betrügersyndikat

Eine Form des Betrugs besteht darin, Opfer in „virtuelle“ Liebesbeziehungen zu locken und sie dann davon zu überzeugen, große Geldsummen in gefälschte Kryptowährungsplattformen zu investieren. Foto: NewsNation .

Das US- Justizministerium gab außerdem bekannt, dass es den Gründer eines kambodschanischen Konglomerats wegen „Schweineschlachtung“ angeklagt habe. Dabei handelt es sich um eine Form des Betrugs, die größtenteils von chinesischen organisierten Verbrechergruppen betrieben wird, die die Instabilität und schlechte Regierungsführung in Myanmar, Kambodscha und Laos ausnutzen.

Es handelt sich zudem um die größte Vermögensbeschlagnahmung in der Geschichte des Justizministeriums. Die Anklageschrift gegen Chen Zhi, auch bekannt als Vincent, wurde vor einem Bundesgericht in Brooklyn, New York, entsiegelt.

Laut Anklageschrift wird Zhi in Gerichtsakten als Gründer und Vorsitzender der Prince Holding Group identifiziert, einem multinationalen Unternehmenskonglomerat mit Sitz in Kambodscha.

Unter seiner Führung, so die Staatsanwaltschaft, sei das Syndikat rasch zu einer der größten transnationalen Verbrecherorganisationen Asiens herangewachsen. Zhi ist weiterhin auf freiem Fuß.

Die Prince Group, die in über 30 Ländern geschäftlich tätig ist, habe „in ganz Kambodscha Zwangsarbeitsgeschäfte betrieben“, gab die US-Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung bekannt.

„Die Anlagebetrügereien der Prince Group haben zu Milliardenverlusten und unsäglichem Leid für die Opfer auf der ganzen Welt geführt, auch in New York. Einige wurden Opfer von Menschenhandel und gegen ihren Willen zur Arbeit gezwungen“, sagte Rechtsanwalt Joseph Nocella.

Die Praxis des „Schweineschlachtens“ ist erst in den letzten fünf Jahren aufgekommen. Es handelt sich um eine Betrugsart, bei der eine enge Beziehung zum Opfer aufgebaut wird. Betrüger beginnen oft damit, Nachrichten an potenzielle Opfer zu senden, die sie nicht kennen, und beginnen allmählich ein Gespräch.

Nachdem der Betrüger erfolgreich Vertrauen aufgebaut hat, präsentiert er dem Opfer eine attraktive Investitionsmöglichkeit, oft in Kryptowährung. Das Opfer wird dazu überredet, Geld über eine gefälschte Plattform einzuzahlen, die einem seriösen Vermögensverwaltungsdienst ähnelt. Von dort aus versucht der Betrüger, das Geld zu waschen.

Laut Wired erfordert die Operation eine große Anzahl an Arbeitskräften. Viele werden zur Arbeit in den Betrugszentren gezwungen. Experten schätzen, dass Menschen aus mehr als 60 Ländern entführt und zu Betrugsfarmen in Südostasien verschleppt wurden.

Quelle: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html