Aktienbetrug vernichtet Milliarden

„Hühner anlocken“ mit „attraktiven“ Bestellvorgängen

In den letzten Monaten hat der Autor über Zalo zahlreiche Einladungen von vielen Fremden erhalten, Investmentgruppen beizutreten. Eine Reihe von Gruppen mit Namen wie „International Trade“, „Golden Age“, „International Gold Price“, „Super Stock x6 Account“ …

Bei der Teilnahme an internationalen Aktien-, Devisen- und Goldanlageformen ist äußerste Vorsicht geboten.

Um das herauszufinden, traten wir einer Gruppe namens „International Gold Price“ mit fast 400 Mitgliedern bei. Diese Gruppe ist auf Goldinvestitionen auf dem US-amerikanischen und europäischen Markt spezialisiert. Ständig treten neue Mitglieder der Gruppe bei, ohne dass wir wissen, warum. Häufige Dialoge werden in der Gruppe gepostet, wie z. B.: „Ich wurde gerade von jemandem zur Gruppe hinzugefügt, aber ich verstehe nichts.“; „Ich bin gerade der Gruppe beigetreten, kann mir jemand helfen?“; „Ist das Online-Kauf und -Verkauf von Gold? Ich dachte, ich müsste in ein Geschäft gehen, um es zu kaufen.“ …

Börsen der World Gold Investment Group

Für Neulinge sendet der Administrator (Gruppenadministrator) per SMS Anweisungen zum Üben auf einem Demokonto (simuliertes Konto). Die Übung ist „völlig kostenlos“. Um online auf internationalen Märkten in Gold zu investieren, müssen die Teilnehmer die Meta Trader 5-App auf ihr Mobiltelefon herunterladen und werden dann über private Nachrichten des Administrators durch den Handel geführt.

Nach nur ein bis zwei Übungssitzungen mit einigen Probegeschäften glauben die meisten Neulinge, sie hätten verstanden, wie man Aufträge erteilt. Dann überweisen sie Geld, um tatsächlich zu investieren. Bei einigen in der Gruppe veröffentlichten Überweisungsaufträgen ist die Kontonummer unklar, und der Empfängername ist eine Einzelperson bei mehreren verschiedenen Banken.

Der Inhalt der Überweisungsaufträge ist immer gleich: „Kaufen Sie 38xxxxxx V“, wobei die Seriennummern am Ende variieren (laut Recherche entsprechen sie der jeweiligen Transaktionskontonummer). Manche überweisen zunächst kleine Beträge, etwa 20 bis 50 Millionen VND, doch schon nach wenigen gewinnbringenden Anlageaufträgen zahlen die meisten mehr Geld ein, denn je höher das Kapital, desto höher der Gewinn. Laut der Diskussion in der Gruppe sind Überweisung und Auszahlung zudem recht schnell und es gab nie Probleme.

Bemerkenswerterweise postet die Gruppe häufig Informationen über die täglichen Gewinnhöhen, um die Gier der Mitglieder anzuregen, und wartet den ganzen Tag auf Nachrichten des Administrators, um ähnliche Aufträge zu erteilen. Normalerweise finden Transaktionen auf dem US-Markt (abends vietnamesischer Zeit) und in der europäischen Sitzung (nachmittags vietnamesischer Zeit) statt. Beispielsweise schrieb ein Gruppenadministrator am 23. Februar um 13:30 Uhr: „Alle bereiten sich auf den Empfang von Aufträgen für die europäische Sitzung vor.“ Unmittelbar danach folgte die Nachricht: „Gold zum Preis von 2021 verkaufen: TP 2012, SL 2026“ (TP steht für Gewinnmitnahme und SL für Verlustbegrenzung). Zahlreiche Mitglieder beteiligten sich begeistert und verkündeten, Aufträge gemäß der oben genannten Strategie erteilt zu haben. Etwa 30 Minuten später gaben viele Mitglieder bekannt, dass sie ihre Gewinne geschlossen hatten, und schickten Fotos ihrer Konten. Einige machten einen Gewinn von 95 USD, andere erhielten 200 USD …

Es gab sogar jemanden, der einen Gewinn von über 1.000 USD mit der Nachricht „Ich habe hier 25 Millionen verdient, Schatz. Der Goldpreis ist gefallen“ anbot und dafür eine Reihe von Komplimenten erhielt wie „Ich liebe dich so sehr“, „Es stimmt, dass es mit einem großen Kapital anstrengend ist, mit dem Trading Geld zu verdienen“, „Ein Tag voller gewinnbringender Trading-Aktivitäten“ oder Lob für die Administratoren „Ihr seid so gut, jetzt helft ihr uns, Geld zu verdienen“ …

Am 26. Februar um mehr als 8:00 Uhr schickte der Administrator eine Nachricht an die Gruppe mit der Preisspanne „Kaufpreis 2015 – 2010: TP (2020 – 2030) – SL (2005); Verkaufspreis 2045: TP (2025 – 2020) – SL (2050). Einige Mitglieder antworteten und sagten, sie würden sofort bestellen. Dann, nur etwa 15 Minuten später, machte jemand ein Foto seines Kontos und sagte, er würde die Kauforder sofort schließen und einen Gewinn von 168 USD erzielen, um „Glück für die neue Woche zu haben“. Ein anderes Mitglied schickte dann ein Foto seines Kontos und schloss die Verkaufsorder mit einem Gewinn von fast 100 USD … was die übrigen Mitglieder „ungeduldig“ machte. Am selben Tag um mehr als 13:30 Uhr schickte ein Administrator die Nachricht „Bereiten Sie sich alle auf die europäische Sitzung vor“ (d. h. nehmen Sie am Handel auf dem europäischen Markt teil), und eine Reihe von Mitgliedern antworteten. Mit der Nachricht die Order „Verkaufen (Verkaufen) Gold 2032, TP: 2025 – SL: 2038“ zu erteilen… zog weiterhin eine Reihe von Mitgliedern an, die sich der Order anschlossen… Und so wurde auf diesem Parkett 5 Tage pro Woche ununterbrochen gehandelt, ohne dass ein Mitglied einen Verlust meldete (!?).

Milliardenverluste im internationalen Börsenstrudel

Herr TQA (wohnhaft in Dak Lak ) geriet bei der Erwähnung internationaler Aktien in Panik, weil er im Jahr 2023 um 1,5 Milliarden VND betrogen worden war. Die Geschichte begann, als Herr A. einen seltsamen Anruf erhielt, in dem er sich als Mitarbeiter namens Thanh vorstellte, der an der Börse ASX Markets mit Sitz in Ho-Chi-Minh-Stadt arbeitet. Thanh bat um Freundschaft auf Zalo und zeigte Bilder von Käufen ausländischer Aktien wie Apple, Coca Cola … und machte dabei jeden Tag einen Gewinn von mehreren hundert USD mehr als am Vortag. Angesichts des hohen Gewinns eröffnete Herr A. ein Handelskonto und zahlte mehrere zehn Millionen VND ein, um ausländische Aktien zu kaufen.

Das Geld wurde auf ein Bankkonto der UNI VN LLC mit der Bezeichnung Lima 13P-MT4 überwiesen. Beim Kauf und Verkauf folgte Herr A. Thanhs Anweisungen. Laut TQA stiegen die Zinsen auf dem Konto in den ersten Tagen recht schnell an. Daraufhin beschloss Herr A., ​​den Anlagebetrag auf Hunderte Millionen Dong zu erhöhen. Jeden Abend drängte Thanh Herrn A., Aufträge zu erteilen – mal zum Kauf, mal zum Verkauf – von Aktien über Devisen (Forex) bis hin zu Gold … Doch auf Herrn A.s Konto erschienen immer mehr Aktien zu sinkenden Preisen.

Zu diesem Zeitpunkt drängte Thanh Herrn A., mehr Geld auf das Konto zu überweisen, um die Bestellung aufrechtzuerhalten und Geld einzuzahlen, um die Menge der Aktien, die er kaufte, zu behalten. Wenn der Preis wieder stieg, würde er verkaufen. Wenn er sich erholen könnte, würde andernfalls der Börsenhandel schließen und er würde große Verluste erleiden. In Panik, weil der Verlust Hunderte von Millionen Dong betrug, beschloss Herr TQA, hoch zu wetten und weitere Hundert Millionen Dong zu überweisen. So erreichte der Betrag, der auf die Börse überwiesen wurde, 1,5 Milliarden Dong, aber er verlor trotzdem. Frustriert wollte Herr A. abheben, da nur noch wenig Geld auf dem Konto war, aber es ging nicht. Später stellte er fest, dass viele Leute, die an diesem Börsenhandel teilnahmen, ebenfalls um ihr Geld betrogen worden waren.

Einige internationale Börsen und virtuelle Währungsbörsen verschicken derzeit regelmäßig Anrufe, um Teilnehmer einzuladen. Viele sind verärgert, weil sie an manchen Tagen fünf bis zehn Anrufe mit Einladungen zur Teilnahme erhalten. Neben diesen Einladungen bieten manche Börsen auch Werbeaktionen an, um Teilnehmer anzulocken. So können Anleger der ATFX-Börse beispielsweise am ATFX Jackpot 2024 – Südostasien teilnehmen. In jeder Phase (insgesamt 13 Wochen) winkt ein Jackpot-Preis im Wert von 3.000 US-Dollar, der unter allen Gewinnern aufgeteilt wird. In einigen Foren berichteten Opfer dieser Börse, dass sie bei der Teilnahme auf 35.000 bis 40.000 US-Dollar sitzen geblieben seien. Nachdem sie von Mitarbeitern zum Aktienhandel auf der MT5-Plattform gelockt worden waren, erzielten Anleger Gewinne und wollten ihr Geld abheben, doch die Börse erschwerte ihnen die Auszahlung absichtlich. Nach monatelangem Nachhaken waren die Anleger hilflos und konnten ihr Geld nicht auf ihre Konten überweisen.

Laut einer Warnung der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt haben Kriminelle in letzter Zeit den Handel mit virtuellen Währungen und Kryptowährungen ausgenutzt, um sich das Vermögen von Menschen anzueignen. Die Täter selbst erstellten ansprechende Einführungen in „Smart-Matrix-Algorithmus-Anwendungen“, die auf der Blockchain-Technologie basieren, um Spieler zu täuschen und so neue Teilnehmer aus ländlichen Gebieten, ältere Menschen und Personen anzulocken, die sich mit Finanztechnologien nicht auskennen. Diese Personen stellten außerdem ein Team von „Lockvögeln“ zusammen, sogenannte Befehlsleseexperten, die regelmäßig Fotos von riesigen Gewinnen und Hauskäufen posten. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um binäre Transaktionen, getarnt als Kryptowährungsprojekte.

Quelle: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm