Staatsbank verlangt Meldung von Goldtransaktionen mit Geldwäscheverdacht

Am 13. Juni teilte die Staatsbank von Vietnam (SBV) mit, sie habe ein Dokument herausgegeben, in dem sie Einheiten mit einer Lizenz zum Handel mit Goldbarren auffordert, Transaktionen zu überprüfen, bei denen der Verdacht auf Geldwäsche besteht.

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Um die Wirksamkeit und Effizienz der Arbeit zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verbessern, hat die Staatsbank von Vietnam am 12. Juni das Dokument Nr. 4885/NHNN-TTGSNH herausgegeben, in dem sie Einheiten mit einer Lizenz zum Handel mit Goldbarren und Zahlungsdienstleister auffordert, verdächtige Transaktionen zu überprüfen und der Staatsbank vor dem 15. Juli 2024 Berichte zur Bewertung des Geldwäscherisikos zu senden.

Dementsprechend verlangt die SBV von Kreditinstituten, ausländischen Bankfilialen, Goldbarrenhandels- und Handelsorganisationen sowie Zahlungsvermittlungsdienstleistern, die Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche von 2022, des Regierungserlasses Nr. 19/2023/ND-CP vom 28. April 2023 zur detaillierten Darstellung einer Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Entscheidung Nr. 11/2023/QD-TTg vom 27. April 2023 des Premierministers zur Festlegung der Höhe der zu meldenden Transaktionen mit hohem Wert, des Rundschreibens Nr. 09/2023/TT-NHNN vom 28. Juli 2023 des Gouverneurs der SBV zur Anleitung der Umsetzung einer Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie der Anweisung der SBV im Dokument Nr. 10064/NHNN-TTGSNH vom 28. Dezember 2023 weiterhin strikt umzusetzen.

Die Staatsbank verlangt von den oben genannten Einheiten außerdem die strikte Einhaltung der Meldepflicht für Großtransaktionen gemäß Artikel 25, die Meldung verdächtiger Transaktionen gemäß Artikel 26 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 und die Erstellung zusätzlicher Meldungen (sofern erforderlich) gemäß den Vorschriften des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie die unverzügliche Meldung und Bereitstellung von Informationen und Dokumenten im Zusammenhang mit verdächtigen Transaktionen.

Kreditinstitute, Goldhandelsorganisationen und Zahlungsvermittler überprüfen und aktualisieren zusätzliche Risikobewertungsberichte zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, internen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung, internen Revisionsberichten gemäß dem Gesetz und Informationen zu den für die Geldwäschebekämpfung zuständigen Ansprechpartnern (ggf. Änderungen) an die Geldwäschebekämpfungsabteilung gemäß dem Gesetz zur Geldwäschebekämpfung und den Richtlinien im Rundschreiben Nr. 09/2023/TT-NHNN.

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Quelle: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html