Kinhtedothi – Der ständige stellvertretende Premierminister Nguyen Hoa Binh hat gerade den Beschluss Nr. 1338/QD-TTg vom 6. November 2024 unterzeichnet, mit dem die Verordnung über die Koordinierung zwischen Ministerien, Behörden auf Ministerebene und Regierungsbehörden bei der Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geändert und ergänzt wird.
Konkret werden durch den Beschluss Nr. 1338/QD-TTg vom 6. November 2024 die Vorschriften zur Koordinierung der Inspektion und Überwachung von Organisationen im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geändert und ergänzt.
Der neue Punkt des Beschlusses Nr. 1338/QD-TTg besteht darin, spezifische Vorschriften zu den Aufgaben des Justizministeriums , des Ministeriums für Industrie und Handel und des Ministeriums für Information und Kommunikation bei der Prüfung und Überwachung von Organisationen hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hinzuzufügen.
Die Aufgaben der Ministerien, Zweigstellen und Agenturen sind im Beschluss Nr. 1338/QD-TTg wie folgt konkret festgelegt:
Die Staatsbank von Vietnam hat folgende Aufgaben:
a) Vorsitz führen und mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen koordinieren, um ein interdisziplinäres Inspektions- und Aufsichtsteam für Unternehmen einzurichten, die im Rahmen und Bereich der Verwaltung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche berichten.
Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Aufsichtsteams unter Vorsitz der Staatsbank von Vietnam integriert oder mit diesen koordiniert werden.
b) Koordinierung und Teilnahme am sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteam zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf Ersuchen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, des Finanzministeriums, des Bauministeriums, des Justizministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel sowie des Ministeriums für Information und Kommunikation; Durchführung der vom Leiter des sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteams zugewiesenen Aufgaben.
c) Weisen Sie die Zweigstellen der Staatsbank in den Provinzen und zentral verwalteten Städten an, die Leitung zu übernehmen und sich mit den örtlichen Abteilungen und Zweigstellen abzustimmen, um die zuständigen Behörden bei der Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams für Unternehmen zu beraten, die die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Rahmen und Bereich der örtlichen Verwaltung melden.
Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams kann mit anderen relevanten interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams unter Vorsitz der Staatsbankfiliale in einer Provinz oder zentral verwalteten Stadt kombiniert oder koordiniert werden.
Das Finanzministerium hat folgende Aufgaben:
a) Vorsitz führen und mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen koordinieren, um ein interdisziplinäres Inspektions- und Aufsichtsteam für Unternehmen einzurichten, die im Rahmen und Bereich der Verwaltung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche berichten.
Die Einrichtung eines interdisziplinären Prüfungs- und Aufsichtsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Prüfungs- und Aufsichtsteams unter Vorsitz des Finanzministeriums integriert oder mit diesen koordiniert werden.
b) Koordinierung und Teilnahme am sektorübergreifenden Inspektions- und Überwachungsteam zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf Ersuchen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, des Bauministeriums, des Justizministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel sowie des Ministeriums für Information und Kommunikation; Durchführung der vom Leiter des sektorübergreifenden Inspektions- und Überwachungsteams zugewiesenen Aufgaben.
Das Bauministerium hat folgende Aufgaben:
a) Vorsitz führen und mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen koordinieren, um ein interdisziplinäres Inspektions- und Aufsichtsteam für Unternehmen einzurichten, die im Rahmen und Bereich der Verwaltung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche berichten.
Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Überwachungsteams unter Vorsitz des Bauministeriums integriert oder mit diesen koordiniert werden.
b) Koordinierung und Teilnahme am sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteam zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf Ersuchen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, des Finanzministeriums, des Justizministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel sowie des Ministeriums für Information und Kommunikation; Durchführung der vom Leiter des sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteams zugewiesenen Aufgaben.
c) Weisen Sie die Bauämter der Provinzen und zentral verwalteten Städte an, die Leitung zu übernehmen und sich mit den lokalen Ämtern und Zweigstellen abzustimmen, um den zuständigen Behörden zu empfehlen, ein interdisziplinäres Inspektions- und Überwachungsteam für Unternehmen einzurichten, die die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Rahmen und Bereich der lokalen Verwaltung melden.
Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Überwachungsteams integriert oder mit diesen koordiniert werden, die unter dem Vorsitz der Baubehörde der Provinz oder der zentral verwalteten Stadt stehen.
Das Justizministerium hat folgende Aufgaben:
a) Vorsitz führen und mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen koordinieren, um ein interdisziplinäres Inspektions- und Aufsichtsteam für Unternehmen einzurichten, die im Rahmen und Bereich der Verwaltung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche berichten.
Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Aufsichtsteams unter Vorsitz des Justizministeriums integriert oder mit diesen koordiniert werden.
b) Koordinierung und Teilnahme am sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteam zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf Ersuchen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, des Finanzministeriums, des Bauministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel sowie des Ministeriums für Information und Kommunikation; Durchführung der vom Leiter des sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteams zugewiesenen Aufgaben.
c) Weisen Sie die Justizministerien der Provinzen und zentral verwalteten Städte an, die Leitung zu übernehmen und sich mit den lokalen Ministerien und Zweigstellen abzustimmen, um den zuständigen Behörden bei der Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams für Personen zu beraten, die die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Rahmen und Bereich der lokalen Verwaltung melden.
Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Überwachungsteams integriert oder mit diesen koordiniert werden, die unter dem Vorsitz des Justizministeriums der Provinz oder der zentral verwalteten Stadt stehen.
Das Ministerium für Industrie und Handel hat folgende Aufgaben:
a) Vorsitz führen und mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen koordinieren, um ein interdisziplinäres Inspektions- und Aufsichtsteam für Unternehmen einzurichten, die im Rahmen und Bereich der Verwaltung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche berichten.
Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Überwachungsteams unter Vorsitz des Ministeriums für Industrie und Handel integriert oder mit diesen koordiniert werden.
b) Koordinierung und Teilnahme am sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteam zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf Ersuchen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, des Finanzministeriums, des Bauministeriums, des Justizministeriums und des Ministeriums für Information und Kommunikation; Durchführung der vom Leiter des sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteams zugewiesenen Aufgaben.
c) Weisen Sie die Industrie- und Handelsministerien der Provinzen und zentral verwalteten Städte an, die Leitung zu übernehmen und sich mit den lokalen Ministerien und Zweigstellen abzustimmen, um den zuständigen Behörden bei der Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams für Unternehmen zu beraten, die die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Rahmen und Bereich der lokalen Verwaltung melden.
Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams kann mit anderen relevanten interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams unter Vorsitz des Industrie- und Handelsministeriums der Provinz oder der zentral verwalteten Stadt kombiniert oder koordiniert werden.
Das Ministerium für Information und Kommunikation hat folgende Aufgaben:
a) Vorsitz führen und mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen koordinieren, um ein interdisziplinäres Inspektions- und Aufsichtsteam für Unternehmen einzurichten, die im Rahmen und Bereich der Verwaltung über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche berichten.
Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Aufsichtsteams unter Vorsitz des Ministeriums für Information und Kommunikation integriert oder mit diesen koordiniert werden.
b) Koordinierung und Teilnahme am sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteam zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf Ersuchen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, des Finanzministeriums, des Bauministeriums, des Justizministeriums und des Ministeriums für Industrie und Handel; Durchführung der vom Leiter des sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteams zugewiesenen Aufgaben.
Das Ministerium für öffentliche Sicherheit hat folgende Aufgaben:
a) Unter Vorsitz und in Abstimmung mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen soll ein sektorübergreifendes Inspektions- und Aufsichtsteam eingerichtet werden, das die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Terrorismusprävention und -bekämpfung gemäß dem Gesetz zur Terrorismusprävention und -bekämpfung in Ministerien, Behörden auf Ministerialebene, Regierungsbehörden und den zuständigen Finanzinstituten und nichtfinanziellen Wirtschaftsorganisationen gemäß dem Gesetz überwacht.
Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Überwachungsteams unter Vorsitz des Ministeriums für öffentliche Sicherheit integriert oder mit diesen koordiniert werden.
b) Koordinieren und beteiligen Sie sich an dem sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteam, um auf Anfrage der Staatsbank von Vietnam, des Finanzministeriums, des Bauministeriums, des Justizministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel und des Ministeriums für Information und Kommunikation die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu überwachen. Führen Sie die vom Leiter des sektorübergreifenden Inspektions- und Aufsichtsteams zugewiesenen Aufgaben aus.
c) Die öffentliche Sicherheit der Provinzen und zentral verwalteten Städte anweisen, den Vorsitz zu führen und sich mit den zuständigen lokalen Abteilungen und Zweigstellen abzustimmen, um den zuständigen Behörden zu empfehlen, ein interdisziplinäres Inspektions- und Überwachungsteam einzurichten, um die Einhaltung der Bestimmungen des Antiterrorgesetzes gemäß den Bestimmungen des Antiterrorgesetzes bei den zuständigen Abteilungen, Zweigstellen und Finanzinstituten sowie nichtfinanziellen Unternehmensorganisationen im Rahmen und Bereich der lokalen Verwaltung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen.
Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams kann in andere relevante interdisziplinäre Inspektions- und Überwachungsteams integriert oder mit diesen koordiniert werden, die von der öffentlichen Sicherheit der Provinzen und zentral verwalteten Städte geleitet werden.
Die Ministerien und Ministerien haben folgende Aufgaben:
a) Koordinieren Sie mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, dem Finanzministerium, dem Bauministerium, dem Justizministerium, dem Ministerium für Industrie und Handel sowie dem Ministerium für Information und Kommunikation die Überprüfung von Sektoren und Organisationen, bei denen das Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht; koordinieren Sie die Entwicklung sektorübergreifender Inspektions- und Überwachungspläne.
b) Auf Ersuchen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, des Finanzministeriums, des Bauministeriums, des Justizministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel sowie des Ministeriums für Information und Kommunikation am interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteam teilnehmen; Aufgaben ausführen, die vom Leiter des interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams zugewiesen werden.
c) Anweisung an die zuständigen Abteilungen und Zweigstellen in den Provinzen und zentral verwalteten Städten, eng mit der öffentlichen Sicherheit auf Provinzebene, der Staatsbank auf Provinzebene, dem Bauministerium, dem Justizministerium und dem Industrie- und Handelsministerium zusammenzuarbeiten und die zuständigen Behörden bei der Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams zu beraten.
Die für den Aufbau des Interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams zuständige Einheit hat folgende Aufgaben:
a) Den Vorsitz bei der Erlassung eines Beschlusses zur Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Überwachungsteams mit einem Leiter der vorsitzenden Einheit als Leiter des Inspektions- und Überwachungsteams führen.
b) Die Einrichtung eines interdisziplinären Inspektions- und Aufsichtsteams für meldepflichtige Unternehmen gemäß dem Geldwäschebekämpfungsgesetz muss Mitglieder der vietnamesischen Staatsbank (der gegenüber der Regierung für die Umsetzung der staatlichen Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung verantwortlichen Behörde) und des Ministeriums für öffentliche Sicherheit (der für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörde) umfassen. Um eine wirksame Umsetzung zu gewährleisten, müssen die entsprechenden Mitglieder auf der Grundlage der Inspektions- und Aufsichtsanforderungen ernannt werden.
c) Prüf- und Überwachungspläne entwickeln; Aufgaben an Mitglieder des interdisziplinären Prüf- und Überwachungsteams zuweisen.
d) Bereiten Sie logistische und technische Bedingungen vor, um eine wirksame Umsetzung der Inspektions- und Überwachungspläne gemäß den festgelegten Anforderungen und Zwecken sicherzustellen.
In der Entscheidung heißt es eindeutig: Das sektorübergreifende Inspektions- und Überwachungsteam von Organisationen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung arbeitet auf Teilzeitbasis und löst sich nach planmäßiger Erfüllung der Anforderungen und Aufgaben von selbst auf.
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Quelle: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html
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