Der stellvertretende Premierminister Ho Duc Phoc leitete eine Sitzung des Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche.

(Chinhphu.vn) – Der stellvertretende Premierminister Ho Duc Phoc betonte, dass die Verhinderung und Kontrolle der Geldwäsche eine regelmäßige Aufgabe von größter Bedeutung sei, nicht nur um Korruption, Schmuggel und illegale Aktivitäten zu verhindern, sondern auch um eine transparente und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.

Vizepremierminister Ho Duc Phoc: Die Bekämpfung der Geldwäsche ist eine regelmäßige Aufgabe von höchster Wichtigkeit, nicht nur um Korruption, Schmuggel und illegale Aktivitäten zu verhindern, sondern auch um eine transparente und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern – Foto: VGP/Tran Manh

Die Umsetzung der Aufgaben zur Bekämpfung der Geldwäsche schreitet positiv voran.

Am 15. Oktober leitete der stellvertretende Premierminister Ho Duc Phoc, Vorsitzender des Nationalen Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche, eine Sitzung des Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Der stellvertretende Premierminister Ho Duc Phoc erklärte, das Ziel des Treffens sei es, die Ergebnisse der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der Verpflichtungen der vietnamesischen Regierung zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen in der Vergangenheit zu überprüfen, um zu beurteilen, was getan wurde und was noch zu tun ist, und so Aufgaben und Lösungen zu identifizieren, auf die man sich auch in der kommenden Zeit konzentrieren müsse, um die Einhaltung internationaler Empfehlungen sicherzustellen und eine Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung in der kommenden Zeit zu schaffen.

Der stellvertretende Ministerpräsident forderte die Vertreter der Ministerien und Zweigstellen auf, offen zu sprechen, zu diskutieren, gründlich zu analysieren und konkrete Lösungen vorzuschlagen, um die Aufgaben zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche weiterhin gemäß dem festgelegten Plan wirksam umzusetzen.

Im Bericht der Staatsbank heißt es, dass zum 1. Oktober 2025 (entsprechend dem Ende des 5. Fortschrittsberichtszyklus (PR) gemäß der Verpflichtung gegenüber der Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) die Ergebnisse der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der Verpflichtungen der vietnamesischen Regierung zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (im Anhang der Entscheidung Nr. 194/QD-TTg des Premierministers vom 23. Februar 2024) wie folgt waren: 01/17 Maßnahmen wurden vollständig abgeschlossen (Maßnahme Nr. 9); 01/17 Maßnahmen wurden größtenteils abgeschlossen (Maßnahme 14); 10/17 Maßnahmen wurden teilweise abgeschlossen (einschließlich der Maßnahmen 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 und 17); 05/17 Aktionen wurden nicht vorangetrieben (einschließlich Aktionen 4, 5, 6, 15, 16).

Die Staatsbank erklärte: Zum Zeitpunkt der Lenkungsausschusssitzung am 12. Dezember 2024 (Vietnam hatte gerade den zweiten Bericht fertiggestellt) waren die erzielten Ergebnisse „noch sehr begrenzt“, wobei nur 1 von 17 Maßnahmen „teilweise abgeschlossen“ war; bei 16 von 17 Maßnahmen gab es keine Fortschritte. Bei der heutigen Sitzung, nach fast einem Jahr Umsetzung (mit drei Fortschrittsberichten), wurden 12 Maßnahmen auf „teilweise abgeschlossen“ hochgestuft.

Dieses Ergebnis zeigt, dass sich die Umsetzung in Vietnam in eine positive Richtung bewegt. Die von der Financial Action Task Force (FATF) anerkannten Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche sind das Ergebnis eines ernsthaften Lernprozesses, der Bemühungen und einer zunehmend engen Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und Einheiten bei der Umsetzung des Aktionsplans.

Priorisierung der Ressourcen für den Einsatz von drei Aktionsgruppen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche – Foto: VGP/Tran Manh

Priorisieren Sie die Ressourcen für den Einsatz von drei Aktionsgruppen zur Bekämpfung der Geldwäsche

Mit dem Ziel, den Nationalen Aktionsplan zur Streichung Vietnams von der Grauen Liste abzuschließen, analysierte der Bericht der Staatsbank insbesondere eine Reihe objektiver und subjektiver Ursachen, die zu den bestehenden Problemen führten, und schlug eine Reihe von Lösungen vor, um die Methoden und Ergebnisse in der kommenden Zeit zu verbessern.

Dementsprechend schlug die Staatsbank Lösungen zur Ergänzung der Humanressourcen und zur Verbesserung der Mitarbeiterschulung vor, außerdem zur Umsetzung von Aktionsplänen, zur Erhebung und Bereitstellung von Daten usw.

Die Staatsbank betonte, dass zur Steigerung der Wirksamkeit der Umsetzung des Aktionsplans im Kontext begrenzter Ressourcen ein strategischer Fahrplan erforderlich sei, in dem die Ressourcen für die Umsetzung von drei Maßnahmengruppen priorisiert würden: Maßnahmengruppe im Zusammenhang mit der Anforderung, den Rechtsrahmen zu vervollständigen (Maßnahme 12, Maßnahme 5); Maßnahmengruppe, die bei sorgfältiger Bearbeitung wahrscheinlich positive Bewertungen erzielen wird (Maßnahmen 1, 2, 7); Maßnahmengruppe, die quantifizierbare Ergebnisse erfordert (Maßnahmen 4, 11, 13).

Bei dem Treffen drückten Vertreter von Ministerien und Zweigstellen (Finanzministerium, Ministerium für öffentliche Sicherheit, Ministerium für Industrie und Handel, Bauministerium, Justizministerium, Regierungsbüro, Außenministerium, Ministerium für nationale Verteidigung, Oberste Volksstaatsanwaltschaft, Oberster Volksgerichtshof, Regierungsinspektion, Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus, Innenministerium) ihre große Zustimmung zum Inhalt des zentralen Berichts der Staatsbank von Vietnam aus.

Vertreter der Ministerien und Zweigstellen berichteten auch konkret über die Umsetzung der vom Premierminister im Nationalen Aktionsplan zugewiesenen Aufgaben. Sie legten die erzielten Ergebnisse, die bestehenden Probleme und den Mangel an guten Ergebnissen klar dar und analysierten die Ursachen, Trends, Abhilfemaßnahmen sowie Aufgaben und Lösungen, auf die man sich in der kommenden Zeit konzentrieren und die im Geiste dringender und drastischer Maßnahmen, enger Koordinierung und der Entschlossenheit, Vietnam von der Grauen Liste zu streichen, wirksam umgesetzt werden müssen.

Der stellvertretende Premierminister wies an, sich auf die Ausarbeitung und Vervollkommnung von Rechtsdokumenten zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu konzentrieren; sowie auf die Einführung von Lösungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche bei Transaktionen auf Immobilien- und virtuellen Währungsbörsen... – Foto: VGP/Tran Manh

Die Bekämpfung der Geldwäsche ist eine regelmäßige Aufgabe von größter Bedeutung.

Zum Abschluss des Treffens betonte der stellvertretende Premierminister Ho Duc Phoc, dass die Verhinderung und Kontrolle der Geldwäsche eine regelmäßige Aufgabe von größter Bedeutung sei, nicht nur um Korruption, Schmuggel und illegale Aktivitäten zu verhindern, sondern auch um eine transparente und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.

Der stellvertretende Premierminister würdigte die sehr umfassenden und spezifischen Meinungen der Ministerien und Zweigstellen und forderte die Staatsbank von Vietnam auf, die Meinungen der Delegierten des Treffens aufzunehmen, den Bericht fertigzustellen (mit Hervorhebung der erzielten Ergebnisse, mit spezifischen Beweisen, klarer Angabe der Aufgaben, Lösungen, Arbeitsinhalte, Umsetzungsfortschritte usw.), um ihn an die Mitglieder des Lenkungsausschusses zu senden und den Regierungschefs Bericht zu erstatten.

Der stellvertretende Ministerpräsident forderte die Ministerien und Zweigstellen auf, unverzüglich einen Bericht über die umgesetzten Inhalte und die voraussichtlich in der kommenden Zeit zu erledigenden Aufgaben gemäß den Anweisungen des Ministerpräsidenten zu erstellen und dabei konkrete Lösungen klar darzulegen, die an die Staatsbank weitergeleitet werden sollen. Der Schwerpunkt soll auf der Entwicklung und Vervollkommnung von Rechtsdokumenten zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen liegen. Die wichtigsten Aufgaben sollen planmäßig umgesetzt werden. Gleichzeitig soll der Schwerpunkt auf der Umsetzung von Lösungen zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche bei Transaktionen an Immobilienbörsen, virtuellen Währungsbörsen usw. liegen.

Der stellvertretende Premierminister beauftragte die Staatsbank, sich mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen abzustimmen, um ein Kommunikationsprogramm zur Bekämpfung der Geldwäsche zu entwickeln, die Erläuterung und Verbreitung von Gesetzen zu intensivieren und klarzustellen, welche Handlungen erlaubt sind und welche nicht, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.

Vizepremierminister Ho Duc Phoc schlug vor, dass das Regierungsbüro nach dem Treffen eine abschließende Mitteilung mit einem Anhang herausgeben sollte, in dem die Aufgaben aufgeführt sind, die jedes Ministerium und jeder Sektor in der kommenden Zeit erledigen muss, um sicherzustellen, dass der Plan gemäß Zeitplan und Anforderungen umgesetzt wird.

Tran Manh

Quelle: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm