Bekämpfung der Geldwäsche bei Transaktionen an virtuellen Währungsbörsen und Immobilienbörsen

(Dan Tri) – Der stellvertretende Premierminister schlug vor, sich auf die Umsetzung von Lösungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche bei Transaktionen an Immobilien- und virtuellen Währungsbörsen zu konzentrieren.

Am 15. Oktober leitete der stellvertretende Premierminister Ho Duc Phoc – Vorsitzender des Nationalen Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche – eine Sitzung des Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Mit dem Ziel, den nationalen Aktionsplan zur Streichung Vietnams von der Grauen Liste abzuschließen, analysierte der Bericht der Staatsbank gezielt eine Reihe objektiver und subjektiver Ursachen, die zu den bestehenden Problemen führen. Dabei wurden verschiedene Lösungsansätze vorgeschlagen, um Methoden und Ergebnisse in der Zukunft zu verbessern.

Die Staatsbank schlug Lösungen zur Ergänzung der Humanressourcen und zur Verbesserung der Mitarbeiterschulung vor, außerdem zur Umsetzung von Aktionsplänen und zur Erhebung und Bereitstellung von Daten.

Der stellvertretende Premierminister wies an, sich auf die Ausarbeitung und Vervollkommnung von Rechtsdokumenten zur Bekämpfung der Geldwäsche zu konzentrieren (Foto: VGP).

Zum Abschluss des Treffens betonte der stellvertretende Premierminister Ho Duc Phoc, dass die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche eine regelmäßige Aufgabe von größter Bedeutung sei, nicht nur um Korruption, Schmuggel und illegale Aktivitäten zu verhindern, sondern auch um eine transparente und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.

Der Regierungschef forderte die Staatsbank auf, die Meinungen der Delegierten in der Sitzung aufzunehmen, den Bericht fertigzustellen (mit Hervorhebung der erzielten Ergebnisse, mit spezifischen unterstützenden Daten, klarer Angabe der Aufgaben, Lösungen, Arbeitsinhalte, Umsetzungsfortschritte usw.), um ihn an die Mitglieder des Lenkungsausschusses zu senden und dem Regierungschef Bericht zu erstatten.

Der Regierungschef forderte die Ministerien und Zweigstellen auf, unverzüglich einen Bericht über die umgesetzten Inhalte und die voraussichtlichen Aufgaben zu erstellen, die in der kommenden Zeit gemäß den Anweisungen des Premierministers zu erledigen sind, und dabei konkrete Lösungen klar darzulegen, die an die Staatsbank weitergeleitet werden sollen.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Einheiten auf die Entwicklung und Vervollkommnung von Rechtsdokumenten zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Sie setzen wichtige Aufgaben planmäßig um und konzentrieren sich gleichzeitig auf die Umsetzung von Lösungen zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche bei Transaktionen an Immobilienbörsen, virtuellen Währungsbörsen usw.

Der stellvertretende Premierminister beauftragte die Staatsbank, sich mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen abzustimmen, um ein Kommunikationsprogramm zur Bekämpfung der Geldwäsche zu entwickeln, die Erläuterung und Verbreitung von Gesetzen zu intensivieren und klarzustellen, welche Handlungen erlaubt sind und welche nicht, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm