Auch Fahrer und Dienstmädchen gerieten in den Geldwäschestrudel von Frau Truong My Lan.

Heute Morgen (25. September) wurde im Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan und ihre Komplizen die Befragung zum Straftatbestand der „Geldwäsche“ fortgesetzt.

Der Angeklagte Nguyen Phuong Anh (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) gestand, dass er etwa 600 Unternehmen gegründet und genutzt habe, um mit der Führung der SCB Bank zusammenzuarbeiten und Scheinkredite zu vergeben, mit denen er zu verschiedenen Zwecken Geld von der SCB abheben konnte.

Die Angeklagte Phuong Anh drückte ihr Bedauern aus und erklärte, dass sie nicht gewusst habe, dass die Konsequenzen so schwerwiegend sein würden.

Angeklagter Truong My Lan. Foto: TC

Der Anklageschrift zufolge koordinierte der Angeklagte Phuong Anh auf Anweisung des Angeklagten Truong My Lan mit der Leitung der SCB Bank die Einrichtung von Scheinkrediten, um Geld für verschiedene Zwecke abzuheben. Der Angeklagte war auch die Person, die die Einziehung und Auszahlung von Geldern aus veruntreuten Vermögenswerten der SCB Bank und aus Anleihebetrug direkt überwachte.

Unter der Leitung von Frau Lan nutzte Phuong Anh vom 7. März 2018 bis zum 1. August 2019 drei Unternehmen: Blue Pearl, Saigon Peninsula und Easter View, um mehr als 256 Millionen USD (entspricht mehr als 5.900 Milliarden VND) ins Ausland zu transferieren.

Die Angeklagte Tran Thi My Dung (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank) erklärte, dass die Entscheidungen zur Auszahlung von Geldern der SCB an die Unternehmen von Frau Lan dem Vorgehen der vorherigen Generation von SCB-Führungskräften folgen sollten.

Bezüglich des Cashflow-Szenarios gab der Beklagte an, dass er lediglich Informationen vom Beklagten Truong My Lan erhalten und sich dann mit Phuong Anh abgestimmt habe, um einen Kredit- und Auszahlungsplan auszuarbeiten. Der Beklagte kannte jedoch die Einzelheiten der Durchführung des Cashflows nicht.

Der Angeklagte Truong Khanh Hoang (amtierender Generaldirektor der SCB Bank) gab zu, dass er mit dem Angeklagten Phuong Anh einen Plan zur Auszahlung der Kredite entwickelt hatte. Er war jedoch für die Auszahlung der Kredite durch die Bank verantwortlich, während der Angeklagte Phuong Anh später dafür verantwortlich war.

Auf die Frage der Jury, wie er sein kriminelles Verhalten einschätze, sagte der Angeklagte Hoang: „Als ich bei der SCB anfing, steckte die Bank in Schwierigkeiten, und ich versuchte lediglich, der SCB zu einer erfolgreichen Restrukturierung zu verhelfen. Später erkannte ich, dass mein Verhalten falsch war, und ich war sehr traurig, als der Restrukturierungsprozess der SCB nicht erfolgreich war.“

Der Fahrer von Frau Truong My Lan, der Angeklagte Bui Van Dung, gab an, dass seine tägliche Aufgabe darin bestehe, Frau Lan von der Arbeit abzuholen und wieder dorthin zu bringen. Außerdem forderte die Angeklagte Tran Thi Hoang Uyen (Frau Lans Sekretärin) sie auf, jeden Tag zur SCB Bank, Filiale Ho-Chi-Minh-Stadt, zu gehen, um die Angeklagte Tran Thi Thuy Ai (ehemalige Kassiererin) zu treffen und das Geld abzuholen.

Angeklagte vor Gericht. Foto: TC

„Der Angeklagte erhielt von Frau Thuy Ai über 108 Milliarden VND. Als er ankam, sah er, wie Frau Ai das Geld in die Kiste legte. Der Angeklagte musste es nur ins Auto legen und zur Pasteur 127 zurückbringen oder es bei Frau Tran Xuan Phuong (Sekretärin des Angeklagten Ngo Thanh Nha) bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company in Tran Hung Dao 193-203 (Distrikt 1) abgeben“, erklärte der Angeklagte Dung.

Neben den Geldüberweisungen an die beiden oben genannten Adressen gab der Angeklagte Dung auch zu, unter der Leitung von Frau Lan persönlich Geld an viele Personen ausgeliefert zu haben. Für jede Geldübergabe erhielt der Angeklagte eine Belohnung zwischen 500.000 und 1 Million VND, erhielt jedoch keine weiteren Vorteile.

Der Angeklagte Dung bestätigte, dass er nicht wusste, dass Frau Lan dieses Geld durch die Unterschlagung von Vermögenswerten und Geldern der SCB Bank erlangt hatte.

Die Angeklagte Tran Thi Thuy Uyen gab an, dass sie in Wirklichkeit nur eine Haushälterin für Frau Lans Familie sei, Frau Lan ihr jedoch zur Legitimierung der Bezahlung den Titel einer Sekretärin gegeben habe.

Laut Uyens Aussage wurde der Angeklagte von Frau Lan zusätzlich zur Hausarbeit damit beauftragt, die Bankkarten von Frau Lan, ihrem Mann und ihren beiden Kindern zu überwachen. Demnach überprüfte der Angeklagte bei jedem Kontoauszug der Bank die Namen der einzelnen Personen und erstattete anschließend Frau Lan und den Karteninhabern Bericht, um zu überprüfen, ob die Angaben korrekt waren.

Der Angeklagte Uyen gab an, zwischen dem 30. März und dem 20. August 2019 mehr als 5.800 Milliarden VND vom Angeklagten Bui Van Dung erhalten zu haben und nicht zu wissen, woher das Geld stammte. Was die Geldüberweisung an Privatpersonen betrifft, so lieferte der Angeklagte das Geld jedes Mal aus, wenn er einen Anruf von Frau Lan erhielt, in dem sie ihm mitteilte, dass jemand gekommen sei, um es abzuholen.

„Die Angeklagte hat als Dienstmädchen keine Kenntnis davon. Ich hoffe, die Jury wird dies berücksichtigen“, sagte die Angeklagte Uyen mit erstickter Stimme.

Der Angeklagte Tran Xuan Phuong (Sekretär des Angeklagten Ngo Thanh Nha) gab zu, etwa 325 Milliarden VND vom Angeklagten Bui Van Dung erhalten zu haben. Laut Phuongs Aussage wusste der Angeklagte zunächst nur, dass dieses Geld von der SCB überwiesen wurde. Erst später erfuhr er, dass das Geld aus dem Verkauf von Anleihen stammte.

Laut Phuongs Aussage verwendete der Angeklagte das Geld nach Erhalt unter der Leitung des Angeklagten Nha, um die Aktivitäten der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, wohltätige Zwecke und den Kauf von Immobilien durch Privatpersonen zu finanzieren.

Laut Anklageschrift haben die Angeklagte Truong My Lan und ihre Komplizen vom 1. Januar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 durch die Veruntreuung von Vermögenswerten der SCB Bank und den betrügerischen Verkauf von Anleihen mehr als 445.000 Milliarden VND unterschlagen. Anschließend wies Frau Lan ihre Untergebenen an, einen Plan auszuarbeiten, um Geld aus dem System der SCB Bank abzuheben und zu transferieren, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern und das gesamte Geld zu legalisieren.

Es tauchte jemand auf, der 130 Millionen USD zahlen wollte, um die Folgen von Frau Truong My Lan zu kompensieren.

Rechtsanwalt Nguyen Thi Huyen Trang sagte, ein Freund wolle Frau Truong My Lan 130 Millionen US-Dollar leihen, damit sie den Anleihegläubigern helfen könne.

Frau Truong My Lan bringt das „Superprojekt“ Amigo heraus, um Anleihegläubigern zu helfen.

Obwohl sie wiederholt beteuerte, dass sie das Unternehmen der SCB Bank nur zur Ausgabe von Anleihen geliehen habe, nutzte die Angeklagte Truong My Lan das „Superprojekt“ Amigo im Distrikt 1 (HCMC), um die Folgen zu beheben.

Der Angeklagte Truong My Lan sagte über das Mittagessen aus, bei dem die Ausgabe der Anleihe besprochen wurde.

Frau Truong My Lan sagte aus, dass sie auf Bitten von Frau Hong ein „Mittagessen“ organisiert und eine Reihe von Angeklagten, bei denen es sich um wichtige Führungskräfte von SCB und Tan Viet Securities handelte, eingeladen habe, um Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Anleiheemission zu besprechen.

Quelle: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html