Am 28. Mai hat die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt gerade eine Entscheidung zur Strafverfolgung des Falls erlassen und neun Angeklagte, bei denen es sich um Direktoren, Abteilungsleiter, Sektionsleiter und Teamleiter der Digital Credit Trading and Service Company Limited, der Fincap VN Company Limited und der Sofi Solutions Company Limited handelt, wegen des Verbrechens der Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen angeklagt.
Die Ermittlungsbehörde erließ Urteile gegen Dinh Thi Hong Loan (Jahrgang 1980, wohnhaft in Thu Duc City), Leiterin der Personalverwaltung der Sofi Solutions Company Limited. (Foto bereitgestellt von der Polizei)
Zu den angeklagten Personen gehören: Nguyen Thi Tuyet Suong (geboren 1968, wohnhaft in Bezirk 10), Direktor der Digital Credit Trading and Service Company Limited; Truong Tuan Tai (geboren 1991, wohnhaft in Bezirk 6), Direktor der Fincap VN Company Limited; Tran Dung (geboren 1986, wohnhaft in Bezirk Go Vap), Leiter der Betriebsabteilung der Sofi Solutions Company Limited; Cao Thi Xuan Huong (geboren 1978, wohnhaft in Bezirk 3), Hauptbuchhalter der Sofi Solutions Company Limited; Dang Hung Tuan (geboren 1987, wohnhaft in Bezirk 12), Leiter der Inkassoabteilung der Sofi Solutions Company Limited; Nguyen Thi Be Nam (wohnhaft in Bezirk 12), Leiter der Inkassogruppe G1, Sofi Solutions Company Limited;
Dinh Thi Hong Loan (geboren 1980, wohnhaft in Thu Duc City), Leiterin der Personalverwaltungsabteilung der Sofi Solutions Company Limited; Luu Tuan Binh (geboren 1982, wohnhaft in Distrikt 4), Leiterin der Marketingabteilung der Sofi Solutions Company Limited und Ho Thi Bich Chi (geboren 1990, wohnhaft in Distrikt 5), Leiterin der Inkassogruppe G2 der Sofi Solutions Company Limited.
Die Polizei durchsuchte die Wohnung und den Arbeitsplatz von Tran Dung (Jahrgang 1986, wohnhaft in Bezirk 14, Go Vap District), Betriebsleiter bei Sofi Solutions LLC. (Foto von der Polizei)
Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass sich die oben genannten Unternehmen als Pfandleihhäuser und Finanzberatungsdienste getarnt hatten, um über die Websites tamo.vn und findo.vn hochverzinsliche Kredite zu vergeben.
Von April 2019 bis April 2023 haben drei Unternehmen über die beiden oben genannten Websites mehr als zwei Millionen Kredite im Gesamtwert von über 6.072 Milliarden VND ausgezahlt und dabei illegal einen Gewinn von über 4.123,4 Milliarden VND erzielt. Der niedrigste Zinssatz betrug 153,2 %, der höchste 1.289,67 %, also 7-64 Mal höher als der höchste im Zivilgesetzbuch vorgeschriebene Zinssatz.
Derzeit sammelt die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt weiterhin Beweise, weitet die Ermittlungen aus und geht strikt nach dem Gesetz vor.
Hoang Tho
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