Enthüllung des Tricks, der Tausende von Investoren dazu brachte, Milliarden von Dollar in die virtuelle Währung PaynetCoin einzuzahlen

Zusätzlich zur Organisation großer Konferenzen und Seminare tarnte die Betrügergruppe die virtuelle Währung PaynetCoin (PAYN) als an seriösen US-Börsen notiert und zahlte neuen Teilnehmern in der Anfangsphase 5-9 % Zinsen.

Die Sicherheitsermittlungsbehörde hat bei der Fimetech Company Limited (Vertretung in Hanoi ) einen Notfall-Durchsuchungsplan umgesetzt – Foto: Provinzpolizei Phu Tho

Wie Tuoi Tre Online berichtet, hat die Polizei der Provinz Phu Tho gerade eine transnationale organisierte Verbrecherbande zerschlagen, die illegal im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar eine virtuelle Währung namens PaynetCoin kaufte und verkaufte.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan, Direktor der Provinzpolizei von Phu Tho, sprach über die Vorgehensweise der Gruppe, die im Bereich virtueller Währungen kriminell ist. Er sagte, dass Nguyen Van Ha (45 Jahre alt, aus der Gemeinde Phu My Bac in der Provinz Gia Lai – Anführer des Rings) und seine Komplizen seit 2021 die virtuelle Währung PaynetCoin programmiert und erstellt hätten, die auf der Blockchain-Plattform operiert. Sie hätten ein Belohnungssystem nach einem mehrstufigen Modell aufgebaut, um Teilnehmer anzulocken (indem sie Websites wie FMCPAY.com und AFF2024.com nutzten, um sich zu registrieren und illegale Investitionspakete zu aktivieren).

„Ha hat Finanzwesen studiert und im Bankensektor gearbeitet, daher versteht er Kredite, Finanzen und insbesondere die Psychologie der Menschen, insbesondere derjenigen, die Geld haben, aber keine Anlagekenntnisse haben. Daher ist es einfach, sie dazu zu bewegen, in virtuelle Währungen zu investieren“, sagte Generalmajor Nguyen Minh Tuan.

Um das System zu entwickeln, konnte Ha eine Reihe von Mitstreitern gewinnen, darunter auch Phan Viet Lap (42 Jahre alt, Bezirk Bay Hien, Ho-Chi-Minh-Stadt). Diese Personen verfügen alle über Erfahrung in mehrstufigen Aktivitäten und entwickelten das System daher sehr schnell, indem sie große Seminare in Resorts, Resorts und 5-Sterne-Hotels organisierten, um PaynetCoin als wertvoll und profitabel bei Investitionen zu bewerben.

Ha's Gruppe zahlt außerdem Gewinne von 5 - 9 % pro Monat aus – ein äußerst attraktiver Zinssatz für Neueinsteiger im aktuellen Wirtschaftsklima.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan nahm direkt Aussagen von in den Fall verwickelten Personen auf – Foto: Provinzpolizei Phu Tho

Oberstleutnant Hoang Tung, Leiter der Abteilung für Wirtschaftssicherheit der Polizei der Provinz Phu Tho, sagte, die Betrügergruppe habe PaynetCoin verwendet, um Investoren Belohnungen auszuzahlen. Dieses Geld wird von den Investoren verwendet, um es für diejenigen, die PaynetCoin-Kryptowährung besitzen und diese benötigen, auf der Börse FMCPAY.com in USDT-Kryptowährung umzutauschen, die dann in US-Dollar oder vietnamesische Währung umgetauscht werden kann.

Allerdings legen sie auch für jede Transaktion eine sehr hohe Abhebungsgebühr fest, was den Leuten bei jeder Geldabhebung Angst macht. Gleichzeitig „säen“ sie die Hoffnung, dass das Geld dort bleibt. Je mehr Prämienpunkte man bei PaynetCoin sammelt, desto höher wird der spätere Gewinn sein, aber in Wirklichkeit hat es keinen Wert.

„Als die Leute Zinsen erhielten, hoben sie diese nicht ab, weil sie von den Betrügern gehört hatten, dass PaynetCoin immer profitabler würde und sein Wert steigen würde, wenn sie es behielten. Deshalb hoben die meisten Leute ihr Geld nicht ab“, erzählte Oberstleutnant Hoang Tung.

Sicherheitsermittlungsbehörde nimmt Aussagen von Mitarbeitern auf – Foto: Provinzpolizei Phu Tho

Oberstleutnant Hoang Tung sagte außerdem, dass Has Gruppe, um Investoren zu täuschen, auch viele falsche Informationen verbreitet habe, beispielsweise, dass die virtuelle Währungsbörse PaynetCoin in den USA registriert sei oder dass man mit dieser digitalen Währung Flugtickets kaufen oder Hotelzimmer buchen könne …

„Wir raten in diesem Fall davon ab, Anlagemethoden mit zu hohen Zinssätzen im Vergleich zu Bankeinlagen oder Anlagen von Produktionsunternehmen zu vertrauen.

„Wenn man sich an Investitionen beteiligt, muss man sich umfassend informieren und offizielle Informationen beschaffen“, betonte Generalmajor Nguyen Minh Tuan.

Allerdings handelt es sich bei allen um von Has Gruppe erstellte Websites, die keinen echten Transaktionswert haben.

„Mit dieser Tarnung und solchen Tricks hat Has Gruppe Tausende von Teilnehmern angezogen, die Gesamtsumme des mobilisierten Geldes hat Milliarden von US-Dollar erreicht. Obwohl der Anführer Vietnamesen sind, haben sie sowohl inländische als auch ausländische Investoren mobilisiert.

„Als wir in dem Fall hart durchgriffen, floss weiterhin Geld aus Indien und den Philippinen in die von Ha geschaffene virtuelle Börse“, sagte Oberstleutnant Hoang Tung.

Bei der Durchsuchung des Hauses eines Verdächtigen wurden Eigentum und Immobilien beschlagnahmt – Foto: Provinzpolizei Phu Tho

Generalmajor Nguyen Minh Tuan gab bekannt, dass Has Gruppe im Zuge der Aufklärung des Falls rund 200 Millionen US-Dollar für den persönlichen Gebrauch abgezogen habe und nicht das Ziel, das zuvor bei der Suche nach Investoren genannt worden war.

„In diesem Fall haben wir den Anführer sowie den Schöpfer der virtuellen Währung wegen Betrugs und der Aneignung von Volksvermögen verhaftet. Gleichzeitig haben wir große Mengen Bargeld, Devisen und Immobilien im Gesamtwert von bis zu 1.000 Milliarden VND beschlagnahmt und eingefroren.“

Wenn wir die Ermittlungen in Zukunft ausweiten, werden wir mit Sicherheit in der Lage sein, mehr Geld zu beschlagnahmen und es später den Opfern zurückzugeben“, so Generalmajor Nguyen Minh Tuan weiter.

Bekanntmachung über die Feststellung der Opfer des Falles

Die Ermittlungs- und Sicherheitsbehörde der Provinzpolizeibehörde Phu Tho gab bekannt, dass die Einheit derzeit einen Fall von Betrug und Eigentumsunterschlagung im Zusammenhang mit Investitionen in die digitale Währung PaynetCoin (PAYN) und den Handelsplatz FMCPAY untersucht.

Um die Ermittlungen zu unterstützen, werden Bürger mit Informationen zu dem Fall gebeten, sich proaktiv unter den Telefonnummern 0692.645.133 – 0393.817.910 (Ermittler Le Xuan Truong) oder beim Büro der Sicherheitsermittlungsagentur der Provinzpolizei Phu Tho in der Tran Phu Street 216, Viet Tri Ward, zu melden und Informationen bereitzustellen.

WEISHEIT

Quelle: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm