Enthüllung des Tricks, der Tausende von Investoren dazu brachte, Milliarden von Dollar in die virtuelle Währung PaynetCoin einzuzahlen

Zusätzlich zur Organisation großer Konferenzen und Seminare tarnte die Betrügergruppe die virtuelle Währung PaynetCoin (PAYN) als an seriösen US-Börsen notiert und zahlte neuen Teilnehmern in der Anfangsphase 5–9 % Zinsen.

Die Sicherheitsermittlungsbehörde hat bei der Fimetech Company Limited (Vertretung in Hanoi ) einen Notfall-Durchsuchungsplan umgesetzt – Foto: Provinzpolizei Phu Tho

Wie Tuoi Tre Online berichtet, hat die Polizei der Provinz Phu Tho gerade eine transnationale organisierte Verbrecherbande zerschlagen, die illegal im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar eine virtuelle Währung namens PaynetCoin kaufte und verkaufte.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan, Direktor der Provinzpolizei von Phu Tho, sprach über die Vorgehensweise der Gruppe, die mit virtuellen Währungen kriminell ist. Er sagte, dass Nguyen Van Ha (45 Jahre alt, aus der Gemeinde Phu My Bac in der Provinz Gia Lai – Anführer des Rings) und seine Komplizen seit 2021 die virtuelle Währung PaynetCoin programmiert und erstellt hätten, die auf der Blockchain-Plattform operiert. Sie hätten ein Belohnungssystem nach einem mehrstufigen Modell aufgebaut, um Teilnehmer anzulocken (indem sie Websites wie FMCPAY.com und AFF2024.com nutzten, um sich zu registrieren und illegale Investitionspakete zu aktivieren).

„Ha hat Finanzwesen studiert und im Bankensektor gearbeitet, daher versteht er Kredite, Finanzen und insbesondere die Psychologie der Menschen, insbesondere derjenigen, die Geld haben, aber keine Anlagekenntnisse haben. Daher ist es einfach, sie dazu zu bewegen, in virtuelle Währungen zu investieren“, sagte Generalmajor Nguyen Minh Tuan.

Um das System zu entwickeln, konnte Ha eine Reihe von Mitstreitern gewinnen, darunter auch Phan Viet Lap (42 Jahre alt, Bezirk Bay Hien, Ho-Chi-Minh-Stadt). Diese Personen verfügen alle über Erfahrung im Multi-Level-Marketing und entwickelten das System daher sehr schnell, indem sie große Seminare in Resorts, Resorts und 5-Sterne-Hotels organisierten, um PaynetCoin als wertvoll und profitabel bei Investitionen zu bewerben.

Ha's Gruppe zahlt außerdem Gewinne von 5 - 9 % pro Monat aus – ein äußerst attraktiver Zinssatz für Neueinsteiger im aktuellen wirtschaftlichen Kontext.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan nahm direkt Aussagen von in den Fall verwickelten Personen auf – Foto: Provinzpolizei Phu Tho

Oberstleutnant Hoang Tung, Leiter der Abteilung für Wirtschaftssicherheit der Polizei der Provinz Phu Tho, sagte, die Betrügergruppe habe PaynetCoin verwendet, um Investoren Belohnungen auszuzahlen. Dieses Geld wird von den Investoren verwendet, um es für diejenigen, die PaynetCoin-Kryptowährung besitzen und diese benötigen, auf der Börse FMCPAY.com in USDT-Kryptowährung umzutauschen, die dann in USD oder vietnamesische Währung umgetauscht werden kann.

Allerdings legen sie auch für jede Transaktion eine sehr hohe Abhebungsgebühr fest, was den Leuten bei jeder Geldabhebung Angst macht. Gleichzeitig „säen“ sie die Hoffnung, dass das Geld dort bleibt. Je mehr Prämienpunkte sie bei PaynetCoin sammeln, desto höher ist der spätere Gewinn, aber in Wirklichkeit hat es keinen Wert.

„Wenn den Leuten Zinsen ausgezahlt werden, heben sie diese nicht ab, weil sie von den Betrügern gehört haben, dass PaynetCoin immer rentabler wird und sein Wert steigt, wenn sie es behalten. Deshalb heben die meisten Leute ihr Geld nicht ab“, erklärte Oberstleutnant Hoang Tung.

Sicherheitsermittlungsbehörde nimmt Aussagen von Mitarbeitern auf – Foto: Provinzpolizei Phu Tho

Oberstleutnant Hoang Tung sagte außerdem, dass Has Gruppe, um Investoren zu täuschen, auch viele falsche Informationen verbreitet habe, beispielsweise, dass die virtuelle Währungsbörse PaynetCoin in den USA registriert sei oder dass man mit dieser digitalen Währung Flugtickets kaufen oder Hotelzimmer buchen könne …

„Wir raten in diesem Fall davon ab, Anlagemethoden mit zu hohen Zinssätzen im Vergleich zu Bankeinlagen oder Anlagen von Produktionsunternehmen zu vertrauen.

„Wenn man sich an Investitionen beteiligt, muss man sich vollständige und offizielle Informationen aneignen und begreifen“, betonte Generalmajor Nguyen Minh Tuan.

Allerdings handelt es sich bei all diesen Websites um von Has Gruppe erstellte Websites, die keinen echten Transaktionswert haben.

„Mit dieser Tarnung und diesen Tricks konnte Has Gruppe Tausende von Teilnehmern anlocken und insgesamt Milliarden von Dollar sammeln. Obwohl der Anführer Vietnamesen waren, mobilisierten sie sowohl inländische als auch ausländische Investoren.

„Als wir in dem Fall hart durchgriffen, floss weiterhin Geld aus Indien und den Philippinen in die von Ha geschaffene virtuelle Börse“, sagte Oberstleutnant Hoang Tung.

Bei der Durchsuchung des Hauses eines Verdächtigen beschlagnahmtes Eigentum und Immobilien – Foto: Provinzpolizei Phu Tho

Generalmajor Nguyen Minh Tuan gab bekannt, dass Has Gruppe im Zuge der Aufklärung des Falls rund 200 Millionen US-Dollar für den persönlichen Gebrauch abgezogen habe und nicht das Ziel, das zuvor im Appell an die Investoren genannt worden war.

„In diesem Fall sind wir hart durchgegriffen und haben den Rädelsführer sowie den Erfinder der virtuellen Währung verhaftet, um Menschen zu betrügen und ihr Vermögen zu entwenden. Gleichzeitig haben wir große Mengen Bargeld, Devisen und Immobilien im Gesamtwert von bis zu 1.000 Milliarden VND beschlagnahmt und eingefroren.

„Wenn die Ermittlungen in Zukunft ausgeweitet werden, werden wir definitiv in der Lage sein, mehr Geld zu beschlagnahmen, um es den Opfern später zurückzugeben“, so Generalmajor Nguyen Minh Tuan weiter.

Bekanntmachung über die Suche nach Opfern des Falls

Die Ermittlungs- und Sicherheitsbehörde der Provinzpolizei von Phu Tho gab bekannt, dass die Einheit derzeit einen Fall von Betrug und Eigentumsunterschlagung im Zusammenhang mit Investitionen in die digitale Währung PaynetCoin (PAYN) und den Handelsplatz FMCPAY untersucht.

Um die Ermittlungen zu unterstützen, werden Bürger mit Informationen zu dem Fall gebeten, sich proaktiv unter den Telefonnummern 0692.645.133 – 0393.817.910 (Ermittler Le Xuan Truong) oder beim Büro der Ermittlungssicherheitsagentur der Provinzpolizei von Phu Tho in der Tran Phu Street 216, Bezirk Viet Tri, zu melden und Informationen bereitzustellen.

WEISHEIT

Quelle: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm