Fall der virtuellen Währung TCIS: Anheuern von Ausländern, die sich als erfolgreiche Geschäftsleute ausgeben, um Betrug zu begehen

lừa đảo tiền ảo TCIS - Ảnh 1. — Zerschlagung eines Pyramidensystems für virtuelle Währungsinvestitionen von TCIS direkt auf einer Konferenz mit 200 Teilnehmern – Foto: Provinzpolizei Phu Tho

Wie Tuoi Tre Online berichtet, hat die Polizei der Provinz Phu Tho gerade eine illegale Multi-Level-Marketing-Gruppe zerschlagen, die unter dem Vorwand der Investition in die digitale Währung TCIS (virtuelle Währung TCIS) operierte. Dabei wurden über 30 Milliarden VND sichergestellt und der Anführer und Schlüsselpersonen verhaftet.

Zu den Methoden der Betrügergruppe sagte die Provinzpolizei von Phu Tho, dass Nguyen Chanh Dang (39 Jahre alt, Bezirk Vinh Hoi, Ho-Chi-Minh-Stadt – der mutmaßliche Anführer) mehrere Leute angeheuert habe, um die Website https://tcis.ai und die digitale Währung TCIS zu erstellen und so Kapital von Investoren zu mobilisieren.

Gleichzeitig stellte er Doan Van Manh (32 Jahre alt, aus der Gemeinde Tam Dao, Provinz Phu Tho) und Tran Minh Nhat (48 Jahre alt, aus Ho-Chi-Minh-Stadt) sowie viele andere ein, um ihm bei der Marktentwicklung und der Verwaltung der Finanzen zu helfen.

Laut Polizei hat die von Dang geschaffene digitale Währung TCIS keinen Umlaufwert. Um jedoch das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, veröffentlichte Dang auf seiner Website Informationen über die „TCIS Technology Company“, ein Computertechnologieunternehmen in Kanada mit einer Repräsentanz in Hanoi .

Hinzu kommen lautstarke Werbeaktionen wie die Forschung an Quantencomputertechnologie, Blockchain und die Entwicklung von TCIS-Token mit Hundert-, Tausendfach höheren Werten.

Tatsächlich hat Dang jedoch keine Verbindung zur „TCIS Technology Company“ in Kanada, verfügt über keine Lizenz der zuständigen Behörde zur Eröffnung einer Repräsentanz in Vietnam und das von Dang geschaffene TCIS-System verfügt über keine tatsächlichen Produktions- und Geschäftsaktivitäten.

Die Geldquelle zur Bezahlung der Teilnehmer, die in die virtuelle Währung TCIS investieren, besteht in der Verwendung eines mehrstufigen Modells, um Geld von späteren Teilnehmern zu nehmen und frühere Teilnehmer zu bezahlen.

lừa đảo tiền ảo TCIS - Ảnh 2. — Die Polizei führte eine Durchsuchung am Tatort in Hanoi durch – Foto: Provinzpolizei Phu Tho

Bemerkenswerterweise heuerte Dangs Gruppe auch Ausländer an, die sich als erfolgreiche Geschäftsleute ausgaben und bei von Dang in Provinzen und Städten im ganzen Land organisierten Seminaren und Konferenzen Vorträge hielten, um viele Teilnehmer anzulocken.

Obwohl es nur von Juni 2024 bis Juli 2025 in Betrieb war, forderten Nguyen Chanh Dang und seine Komplizen Tausende von Menschen auf, mehr als 4.000 Konten mit einer Gesamtinvestition von mehr als 2 Millionen USDT zu eröffnen, was mehr als 50 Milliarden VND entspricht.

Das von den Anlegern bereitgestellte Geld kann für den Handel an Forex- und Kryptobörsen verwendet werden.

Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse hat die Sicherheitsermittlungsagentur der Provinzpolizei Phu Tho beschlossen, ein Strafverfahren einzuleiten und Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh und Tran Minh Nhat wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zum Multi-Level-Marketing-Geschäft wie vorgeschrieben strafrechtlich zu verfolgen.

Vụ tiền ảo TCIS: Thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt để lừa đảo - Ảnh 4. — Generalmajor Nguyen Minh Tuan, Direktor der Provinzpolizei Phu Tho, mobilisierte, beriet und erinnerte die Teilnehmer des Workshops direkt an die Tricks und Methoden von Betrugsgruppen im Bereich virtueller Währungsinvestitionen – Foto: Provinzpolizei Phu Tho

Generalmajor Nguyen Minh Tuan, Direktor der Provinzpolizei von Phu Tho und direkter Leiter der Ermittlungen, sagte, dass Dangs Gruppe bei der Ermittlungssitzung im Touristengebiet Ao Vua (Gemeinde Suoi Hai, Hanoi) mehr als 200 Personen zu einem Seminar eingeladen habe, um sie zu Investitionen in die virtuelle Währung TCIS zu verleiten.

„Als die Polizei der Provinz Phu Tho eine Razzia durchführte, wussten die Anleger nicht, dass sie betrogen wurden. Als ich nachfragte, stellten sich heraus, dass viele ältere Menschen bereits Geld eingezahlt hatten. Insbesondere viele Frauen hatten sich vor ihren Männern und Kindern versteckt und Millionen von US-Dollar eingezahlt. Als ich sie fragte, schämten sie sich und hatten Angst, dass ihre Männer es herausfinden könnten“, erzählte der Generalmajor.

Die Provinzpolizei von Phu Tho fordert die Beteiligten und Opfer des Falls auf, sich bei der Ermittlungs- und Sicherheitsbehörde der Provinzpolizei von Phu Tho zu melden, damit ihre Rechte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden.

Gleichzeitig wird den Menschen geraten, bei Aufforderungen zu „Investitionen in digitale Währungen“, „riesigen Gewinnen“ oder getarntem Multi-Level-Marketing wachsam zu sein, um nicht betrogen zu werden.

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