仮想通貨取引所や不動産取引所における取引におけるマネーロンダリング対策

（ダン・トリ） - 副首相は、不動産取引や仮想通貨取引所におけるマネーロンダリングを防止し、対抗するための解決策の実施に重点を置くことを提案した。

10月15日、マネーロンダリング対策国家運営委員会委員長のホー・ドゥック・フォック副首相が、マネーロンダリング対策運営委員会の会議を主宰した。

ベトナムをグレーリストから除外するための国家行動計画の完成を目指し、中央銀行の報告書は、既存の問題につながる客観的および主観的な原因を具体的に分析し、今後の方法と結果を改善するためのいくつかの解決策を提案した。

国立銀行は、人材の補充、職員の研修の強化、行動計画の実施方法、データの収集と提供に関する解決策を提案しました。

副首相はマネーロンダリング対策に関する法的文書の作成と完成に重点を置くよう指示した（写真：VGP）。

ホー・ドゥック・フック副首相は会議の最後に、マネーロンダリングの防止と対策は汚職や密輸、違法行為を防止するだけでなく、透明性があり持続可能な経済発展を促進するためにも、最も重要な日常業務であると強調した。

政府首脳は、国家銀行に対し、会議における代表者の意見を吸収し、達成された結果を強調し、具体的な裏付けデータを示し、課題、解決策、作業内容、実施の進捗状況などを明記した報告書を作成し、運営委員会のメンバーに送付して政府首脳に報告するよう要請した。

政府指導者は各省庁および部局に対し、首相から指示された実施内容と今後実施予定の課題に関する報告書を直ちに作成し、具体的な解決策を明記して国立銀行に送付するよう要請した。

さらに、各部署は、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散資金供与の防止と対策に関する法的文書の策定と整備に注力しています。定められた計画に従って主要任務を遂行するとともに、不動産取引所や仮想通貨取引所などの取引におけるマネーロンダリングの防止と対策のためのソリューションの導入にも注力しています。

副首相は、国家銀行に対し、マネーロンダリング対策に関する広報プログラムを開発し、法律の説明と普及を強化し、国民の意識を高めるためにどの行為が許可され、どの行為が禁止されているかを明確にするために、関係省庁や支部と調整するよう指示した。

出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm