不動産取引や仮想通貨取引所におけるマネーロンダリング防止に注力

写真のキャプション — マネーロンダリング対策運営委員会委員長のホー・ドゥック・フォック副首相が演説する。写真：アン・ダン/VNA

ベトナム国家銀行の報告書によると、2025年10月1日時点（FATFのマネーロンダリングに関する金融活動作業部会との約束に基づく第5回進捗報告書（PR）サイクルの終了時点）で、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散への資金供与の防止および対策に関するベトナム政府の約束を実施する国家行動計画（首相の決定第194/QD-TTg号に添付）の実施結果は、17件中1件の行動が完全に完了（行動9）、17件中1件の行動が大部分完了（行動14）、17件中10件の行動が部分的に完了（行動1、2、3、7、8、10、11、12、13、17を含む）、17件中5件の行動が進捗していない（行動4、5、6、15、16を含む）とのこと。

ベトナム中央銀行は次のように述べた。「2024年12月12日の運営委員会会合（ベトナムは第2次報告書を完成したばかり）の時点では、達成された成果は「依然として非常に限定的」であり、17項目中1項目のみが「部分的に完了」し、16項目は進展が見られなかった。本日の会合では、実施開始からほぼ1年（3件の進捗報告書を含む）を経て、12項目が「部分的に完了」に格上げされた。」

この結果は、ベトナムの実施が前向きな方向に進んでいることを示しています。マネーロンダリング対策における金融活動作業部会（FATF）が認めた進展は、真剣な調査・学習プロセス、努力、そして行動計画の実施における関係機関・部署間の緊密な協力の強化の結果です。

ベトナムをグレーリストから除外するための国家行動計画の完成を目指し、ベトナム中央銀行の報告書は、既存の問題につながる客観的・主観的な原因を具体的に分析し、今後の方法と結果を改善するための解決策をいくつか提案しました。これに基づき、ベトナム中央銀行は、人材の補充、職員研修の強化、行動計画の実施方法、データの収集と提供といった問題を克服するための解決策を提案しました。

国立銀行は、限られたリソースの状況下で行動計画の実施の有効性を高めるためには、法的枠組みを完成させるという要件に関連する行動のグループ（行動12、行動5）、徹底した対応に重点を置けば肯定的な評価が得られる可能性が高い行動のグループ（行動1、2、7）、定量化可能な結果を必要とする行動のグループ（行動4、11、13）の3つの行動のグループを実行するためにリソースを優先する戦略的なロードマップが必要であると強調しました。

会議では、各省庁（財務省、公安省、商工省、建設省、司法省、政府庁舎、外務省、国防省、最高人民検察院、最高人民裁判所、政府監察院、文化スポーツ観光省、内務省）の代表者がベトナム国家銀行の中央報告書の内容に高い賛同を表明した。

各省庁や部署の代表者らは、国家行動計画の中で首相が割り当てた任務の遂行状況についても具体的に報告し、達成された成果、既存の問題、良好な成果が得られていない点を明確に述べ、原因、傾向、改善策、そして今後重点的に取り組んで効果的に実施する必要がある任務と解決策を、緊密な連携とベトナムをグレーリストから外す決意をもって分析した。

ホー・ドゥック・フック副首相は会議の最後に、マネーロンダリングの防止と管理は汚職や密輸、違法行為を防止するだけでなく、透明性があり持続可能な経済発展を促進するためにも、最も重要な通常の任務であると強調した。

副首相は、各省庁および各部門の非常に包括的かつ具体的な意見を評価し、ベトナム国家銀行に、会議の代表者の意見を吸収し、達成された結果を強調し、具体的な証拠を添え、課題、解決策、作業内容、実施の進捗状況を明記した報告書を作成して運営委員会のメンバーに送付し、政府指導者に報告するよう要請した。

副首相は各省庁に対し、首相から指示されたこれまでの実施内容と今後の実施予定の業務について直ちに報告し、具体的な解決策を明記して国家銀行に提出するよう要請した。また、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散資金供与の防止と対策に関する法律文書の開発と整備に注力し、定められた計画に従って主要業務を実施するとともに、不動産取引所、仮想通貨取引所などの取引におけるマネーロンダリングの防止と対策の実施にも注力するよう求めた。

副首相は、国家銀行に対し、マネーロンダリング対策に関する広報プログラムを開発し、法律の説明と普及を強化し、国民の意識を高めるためにどの行為が許可され、どの行為が禁止されているかを明確にするために、関係省庁や支部と調整するよう指示した。

出典: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm