ダックノンは、サイバースペースで60億ドン以上を横領した詐欺師を逮捕した。

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5月20日午前、ダクノン省ダクラプ郡警察は、クアンナム省ズイスエン郡ズイソンコミューンチャキエウタイ村在住のフリーランス労働者V.Dさん（1996年生まれ）を「インターネット上での財産の不正流用」行為の捜査のため一時的に拘留していると発表した。

ダックノン、サイバースペースで60億ドン以上を横領した詐欺師を逮捕写真1 — 調査機関のV.D.対象者

以前、ダック・ルラップ郡警察署は、ダック・ルラップ郡ダック・ウェルコミューンに永住するQさんから、ある人物が電話をかけ、銀行員になりすまし、巧妙な手口を使ってQさんの口座から3,550万ドンを超える金を横領したという通報を受けました。通報を受けた後、ダック・ルラップ郡警察署は検証に注力しました。多くの専門的な措置を経て、2023年5月10日、十分な証拠と書類を収集した後、ダック・ルラップ郡警察署は緊急時身柄拘束命令を発令し、一時身柄拘束の決定と緊急時身柄拘束者のV.D.に対する逮捕命令を出しました。

捜査機関との協力過程で、被疑者Dは、Facebookのアカウント「 Yen Luu 」を使って「書類を探す」というキーワードで検索し、Facebookに投稿された書類を紛失した人々の情報や画像、電話番号などを確認したと告白した。Dは紛失した書類の持ち主に電話をかけ、身分証明書や銀行カードを紛失したかどうか尋ねた。その後、Dは書類を所持する銀行員を名乗り、銀行口座番号、ATMカード番号、CCCD番号を尋ね、紛失した口座の持ち主が本人であることを確認した。相手が情報を提供すると、Dは送金用のワンタイムパスワードを尋ね、本人であることを確認した後、送金したと説明した。アカウント所有者が OTP コードの提供に同意しなかった場合、D. はアカウント所有者がゲームアプリケーションを購入するために提供したアカウントカード番号と CCCD 番号を使用し、そのアカウントから直ちに 100,000 VND から 150,000 VND までの対応する金額が自動的に差し引かれます。OTP コードは不要です。

次に、D.がアプリの購入をキャンセルすると、アプリは自動的に被害者の口座に返金します。これは、被害者にD.が銀行員であると信じ込ませ、OTPコードの提供に同意しさせるためです。OTPコードが提供されない場合、口座残高がなくなるまで、口座からお金が引き落とされます。

D氏は、被害者のATMカード番号、身分証明書番号、顔写真を入手した後、被害者から提供された情報に基づいてZaloPayアカウントを作成し、登録しました。ZaloPayは被害者の口座番号に紐付け、被害者のZaloPayアカウントからD氏のZaloPayアカウントまたはDavid Dinh979氏のZaloPayゲームアカウントに送金（引き出し）したり、OTPコードなしで送金したりして、ゲームをプレイしたり、出金したりしていました。あるいは、D氏は持ち主ではない口座に送金し、その金額を分割して別の口座に送金し続けていました。以上の手口で、D氏はQ氏から3,550万VND以上を横領しました。

捜査を拡大し、ダクラプ郡警察署は上記の方法と策略を用いて、さらに3件の事件を明らかにし続けた。その中には、ダナン市の被害者1名（押収額は1,800万ドン以上）、ホアビン省の被害者1名（押収額は770万ドン以上）、ゲアン省の被害者1名（押収額は5,000万ドン以上）が含まれる。

収集された書類から、D氏による詐欺行為はサイバー空間上で大規模に行われ、被害者は全国に及んでいることが判明した。D氏の携帯電話に保存されていた身分証明書、CCCD、ATMカードなどの画像から、被害者は約52名、2023年1月1日から2023年5月8日までの取引額は約60億ドンと判明した。

D.氏は2016年に窃盗罪で有罪判決を受けたことがあることが分かっている。現在、ダク・ラプ地区警察署はV.D.氏を一時的に拘留し、捜査の拡大、被害者の捜索、証拠の集約を続け、法に従って事件を処理する予定である。

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