シャークビン事件における投資家の資金引き出しトリックの背後にあるもの

警察署にいるグエン・ホア・ビン氏（シャーク・ビン氏）。写真：ハノイ市警察

仮想通貨プロジェクト「AntEx」が破綻した後、グエン・ホア・ビン氏（通称シャーク・ビン）は、自身は被害者であると繰り返し主張し、「カーペット・プル」行為への関与を否定しました。しかし、プロジェクトの最高技術責任者（CTO）を名乗る人物による暴露や、公開されているブロックチェーン取引データによって事態は複雑化し、暗号資産コミュニティで多くの論争が巻き起こっています。

ChainTracerプロジェクトの責任者であるトラン・フエン・ディン氏は、AntExチームの資金引き出しのように、個人や組織が流動性プールに介入することを許可するプロジェクトは、必ずしも分散化の原則に違反するわけではないと考えています。これは、プロジェクトオーナーと投資家の間の初期のコミットメントに依存します。

したがって、プロジェクトが明確なロードマップを発表しながらも、途中で頓挫し、約束を果たさない場合、それは資本の濫用の兆候です。例えば、一部のプロジェクトでは、当初から5年または10年後に流動性を引き出す権利を規定しています。投資家はこの条件に同意した場合、プロジェクトに参加できます。逆に、同意しない場合はプロジェクトから撤退する権利があります。

「ブロックチェーンにおける分散化の原則は相対的なものであり、問題はプロジェクトオーナーが投資家へのコミットメントを果たせるかどうかです。多くの場合、彼らはそれを果たしていません」とディン氏は述べた。

ChainTracer プロジェクトの代表者によると、多くの場合、流動性プールの管理はコミュニティに移管されるか、スマートコントラクト、トークンロックメカニズム、または DAO などの他の分散管理モデルを通じて運用されます。

詐欺プロジェクトの見分け方について、ディン氏は投資家が早期に完全に検知できると考えている。ChainTracerプロジェクトの研究チームは200以上のプロジェクトを分析し、ほとんどの詐欺に共通するのは、不当な利益の約束、情報の透明性の欠如、そして不明確な財務モデルであることを発見した。

ChainTracerプロジェクトの責任者であるトラン・フエン・ディン氏が、ブロックチェーン分野における詐欺問題について語る。写真： Van Anh/VBA

多くのプロジェクトは月10～15%の利益を約束していますが、これは合法的な投資モデルとしては非現実的な数字です。さらに、多くのプロジェクトは外国人投資家が多いと宣伝されているにもかかわらず、あるいはプロジェクトオーナーが外国人であるにもかかわらず、ベトナム語でしか情報が提供されていないケースも少なくありません。国際的なプラットフォームにデータが掲載されていない場合も、投資家は慎重に検討する必要があります。

ベトナムサイバーセキュリティ協会が2023年に発表した報告書によると、ベトナム人は約19兆ドン（約1兆9000億ベトナムドン）を詐欺で失っており、そのうち60%以上が投資モデルに関連したものでした。「高額で、早く、安全に利益を得たいという心理は、投資家を金融犯罪者の標的にしてしまう弱点です」とディン氏は強調しました。

グエン・ホア・ビン氏は逮捕前、AntEx仮想通貨プロジェクトの崩壊は自身にとっての被害者であると繰り返し主張し、「カーペット引き出し」は技術チームによって行われたと強調していました。しかし、内部告発アカウント「Shark Binh」は、コミュニティが取引を確認できるよう、プロジェクトに関係するとされるウォレットアドレスを公開しました。

「当時、ビン氏は投資家が非常に興味を持っており、流動性を引き出すには今が適切な時期だと述べた」とこの人物は振り返った。

10月14日午後、ハノイ市警察は、仮想通貨プロジェクト「AntEx」に関連する「財産の不正流用」行為の捜査のため、グエン・ホア・ビン氏と共犯者9名を起訴し、仮拘留した。捜査機関によると、流用された総額は、プロジェクトに参加している約3万の投資家ウォレットアドレスからの出資額に換算すると、約1170億ドンと推定される。

出典: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html