2月9日、ホーチミン市警察は、民事取引における高利貸しの罪で、レー・スアン・タン（1968年生まれ、第7区在住）、ドー・フォン・タオ、レー・ティ・ハンの3人を起訴し、一時的に拘留する決定を下した。
警察によると、2023年6月、タン氏、タオ氏、ハン氏の3人は、第7区で分割払いローンと定期ローンという形で高利貸しを組織した。タン氏は融資の投資と管理を担当し、ハン氏とタオ氏は借り手の選定、居住情報の確認、返済の督促、そして金銭の回収を担当していた。
警察がヤミ金融グループを逮捕（写真：警察提供）。
最低融資額は300万～2,000万VNDです。分割払いの場合、金利は24日あたり20%、申込手数料は30万～50万VNDです。固定金利の場合、金利は1日あたり1.5%で、借り手は毎日利息を支払う必要があります。元金が完済されると、利息の支払いはなくなり、融資は完済されたものとみなされます。
毎日午後7時までに、借り手はタンの家に行ってお金を支払うか、タオとハンが借り手のところに行ってお金を受け取ります。また、借り手はタンに送金することもできます。
借り手が期日までに支払いをしない場合、このグループは電話をかけたり、借り手の家に来たりして罵倒します。
警察はタン氏から金を借りた10人を特定した。タン氏は1億300万ドン以上を不法に得た。
捜査の結果、タン、タオ、ハンの3人は全ての罪を認めた。タンは、金貸しを始めてから40人以上に約3億5000万ドンを貸し付け、1億8000万ドンの利益を得たと述べた。タオは2200万ドン以上、ハンは1500万ドンの利益を得た。
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