2月9日、ホーチミン市警察は、レ・スアン・タン（1968年生まれ、第7区在住）、ド・フォン・タオ、レ・ティ・ハンの3人を民事取引における高利貸しの罪で起訴し、一時的に拘留する決定を下した。
警察によると、2023年6月、タン、タオ、ハンの3人は7区で分割払いローンと固定ローンの形で高利貸しを組織した。タンはローンの投資と管理を担当し、ハンとタオは借り手の選定、居住情報の確認、返済の督促、そして金銭の回収を担当していた。
警察がヤミ金融グループを逮捕（写真：警察提供）。
最低融資額は300万～2,000万ドンです。分割払いの場合、金利は24日あたり20%、申込手数料は30万～50万ドンです。固定金利の場合、金利は1日あたり1.5%で、借り手は毎日利息を支払う必要があります。元金が完済されると、それ以上の利息は発生せず、融資は完済されたものとみなされます。
毎日午後7時までに、借り手はThanhさんの家に行ってお金を支払うか、ThaoさんとHanhさんが借り手の家に行ってお金を受け取ります。また、借り手はThanhさんに送金することもできます。
借り手が期日までに支払いをしない場合、このグループは電話をかけたり、借り手の家に来たりして罵倒します。
警察はタン氏から金を借りた10人を特定した。タン氏は1億300万ドン以上を不法に得た。
捜査の結果、タン、タオ、ハンの3人は全ての罪を認めた。タンは、融資を開始して以来、40人以上の借り手に約3億5000万ドンを貸し付け、1億8000万ドンの利益を得たと述べた。タオは2200万ドン以上、ハンは1500万ドンの利益を得た。
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