7人の検査官がSCBから金銭を受け取ったにもかかわらず刑事訴追されなかった理由

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ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部門で発生した事件で、公安省捜査警察庁は、国家銀行傘下の銀行検査監督局の検査チームのメンバーが重大な違反行為を犯し、チュオン・ミ・ラン氏グループ（ヴァンティンファット会長）およびSCB銀行から「贈り物」を受け取ったとして告発した。

具体的には、SCB銀行検査チームの被告18名が、ラン氏およびSCBから金銭および物質的利益を受け取ったと判断されました。しかし、7名は刑事責任を問われませんでした。

具体的には、Lai Van Bach氏、Bui Vu Hong Trang氏、Pham Thi Thuy Linh氏（いずれも国家監査院所属）、Pham Quoc Linh氏、Pham Hong Linh氏、Nguyen Lan Huong氏（いずれも銀行検査監督庁所属）、およびNguyen Ha Linh氏（政府検査官）などです。

調査の結論によれば、検査の過程で上記の人物らはSCB銀行における違反行為を全面的かつ誠実に報告したという。

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — SCB銀行（写真：SCB）。

検査官らは、SCBの融資には多くの違反行為があると判断し、「管轄当局に審査と処理を委ねるよう断固として勧告」した。検査官らは、被告のグエン・ヴァン・フン氏（検査決定者）とドー・ティ・ニャン氏（検査チーム長）に対し、SCBが過去の債務返済のために貸し出した資金の出所を明らかにするよう要請した。

この7人は、新たに発生した顧客の債務状況についても、CIC信用情報センターに確認を求めた。

しかし、検査チームの責任者からCIC検証文書を受け取っていないことと、検査期間が終了していたため、上記の関係者は、「国家銀行に引き継いで、古い債務の返済のための新規融資の検査と解明を継続する。検査と監督を強化する。法律違反の兆候が発見された場合は、検討と処理のために管轄当局に引き継ぐよう要請する」という勧告を修正する報告書に署名した。

銀行検査監督庁傘下の調査グループでも、調査結論に基づき、関係する検査官らが違反行為を全面的に報告し、行政処分を勧告し、SCB銀行に対し違反や欠陥の是正・改善を求めた。

彼らは、検査の内容、方法、措置、範囲を絞り込むことに同意した会議の議事録への署名に参加したが、SCB の違反については知らなかった。

盗んだ金額に関して、ティン氏、フオン氏、リン氏は、4回金を受け取り、そのうち2回返却し、各人が1億ドンを受け取って使用したと積極的に申告しました。グエン・ハ・リン氏は、SCBから合計6,000米ドルと5,000万ドンが渡されたと申告しました。バッハ氏、トラン氏、トゥイ・リン氏は、SCBからそれぞれ9,000米ドルと1億ドンが渡されたと申告しました。

調査機関は、上記7名が検査プロセスにおいて違反行為を行い、SCB銀行から金銭を受領したと判断しました。しかし、彼らの役割は部下であり、業務の一部にのみ関与していました。これらの者からの報告は、検査の内容と結果を正直に反映していました。