「魅力的な」注文取引で「鶏を誘い込む」
ここ数ヶ月、筆者はZalo経由で多くの見知らぬ人から投資グループへの参加を勧められてきました。「国際貿易」「黄金時代」「国際金価格」「スーパーストック6倍口座」といった名前のグループが次々と現れました。
国際的な株式、外国為替、金の投資に参加する際には、細心の注意を払う必要があります。
それを確かめるため、400人近くのメンバーが参加している「International Gold Price」というグループに参加してみました。このグループは、米国と欧州市場における金投資に特化したグループとして紹介されています。しかし、グループには、なぜか新しいメンバーが次々と参加しています。グループには、「誰かにグループに追加されたのですが、全く理解できません」「グループに参加したばかりですが、誰か助けてくれませんか」「これはオンラインで金を売買するのですか？ お店に行って購入する必要があると思っていました」といった会話が頻繁に投稿されています。
世界の金投資グループの取引所
初心者の方には、管理者（グループ管理者）がまずデモ口座（模擬口座）での練習方法をテキストメッセージで送信します。デモ口座は「完全に無料」であることが確認されています。そのため、国際市場でオンラインで金に投資するには、参加者は携帯電話にMeta Trader 5アプリをダウンロードする必要があります。その後、管理者から各参加者にプライベートメッセージで取引手順のガイダンスが送信されます。
初心者の多くは、たった1、2回の練習と試し取引で注文の出し方を理解したと思い込み、実際に投資するために資金を送金します。グループに投稿された送金指示の中には、口座番号が隠されているものや、受取人が複数の銀行に所属する個人名になっているものがあります。
送金指示の内容はすべて同じで、「38xxxxxx Vを購入」という形式で、末尾のシリアル番号は変化します（調査によると、各人の取引口座番号に対応しています）。最初は2,000万～5,000万VND程度の少額を送金する人もいますが、数回の利益確定注文の後、資金が多ければ多いほど利益も大きくなるため、ほとんどの人はより多くの資金を入金します。また、グループでの議論によると、送金と出金は非常に迅速で、これまで問題が発生したことはありません。
注目すべきは、グループにはメンバーが日々の利益水準に関する情報を投稿して欲望を刺激することが多く、一日中管理者からのメッセージを待って同様の注文を出していることだ。通常、取引は米国市場（ベトナム時間夕方）と欧州市場（ベトナム時間午後）で行われる。例えば、2月23日午後1時30分、グループ管理者が「全員、欧州市場からの注文受付準備」とメッセージを送信した。その直後、メッセージは「2021年の価格で金を売却：TP 2012、SL 2026」（TPは利益確定、SLは損切り）と告知した。すると、次々とメンバーが熱心にこの戦略に従って注文を出したと発表し、約30分後には多くのメンバーが利益確定を発表し、アカウントの写真を送信した。95ドルの利益を得た人もいれば、200ドルの利益を得た人もいた…
「ここで2500万稼いだよ。ゴールドが下がったよ」というメッセージとともに1000ドル以上の利益を出した人もおり、「大好きだよ」「資金が大きいとトレードで儲けるのは疲れるよね」「トレードで勝った日」といった賛辞や、「君は本当に素晴らしい。今度は僕たちが儲かるのを手伝ってくれてる」といった管理者への称賛の声が相次いだ。
2月26日午前8時過ぎ、管理者はグループにメッセージを送信し、注文価格帯を「買い価格2015～2010：TP（2020～2030）-SL（2005）；売り価格2045：TP（2025～2020）-SL（2050）」としました。一部のメンバーが反応し、すぐに注文を出すと述べました。それからわずか15分後、誰かが自分のアカウントの写真を撮り、「新しい週に幸運を掴むために」買い注文をすぐに決済し、168米ドルの利益を得ると述べました。さらに別のメンバーが自分のアカウントの写真を送信し、100米ドル近くの利益を得て売り注文を決済しました…残りのメンバーは「焦り」を募らせました。同日午後1時半過ぎ、管理者は「全員、欧州セッションの準備を」（つまり、欧州市場での取引に参加）というメッセージを送信し、複数のメンバーが反応しました。レスポンス。「金2032を売る（売る）、TP：2025 - SL：2038」という注文を出すメッセージとともに…次々とメンバーが注文に参加し…そしてこのフロアは週5日間連続で取引され、損失を報告したメンバーは一人もいませんでした（！？）。
国際株式市場の渦に巻き込まれ数十億ドルの損失
ダクラク省在住のTQA氏は、2023年に15億ドン（約1億7千万円）の詐欺被害に遭い、国際株の話になるとパニックに陥りました。事の発端は、A氏が見知らぬ電話を受けたことでした。電話の相手は、ホーチミン市に本部を置くASX Markets証券取引所の従業員、Thanh氏だと名乗りました。Thanh氏はZaloで友達申請をし、Apple、Coca Colaなどの外国株を毎日購入し、前日よりも数百ドルの利益を上げている写真を見せました。この高利益を見て、A氏は取引口座を開設し、数千万ドンを入金して外国株を購入しました。
資金はUNI VN LLCの銀行口座に送金され、Lima 13P-MT4として記録されました。A氏は売買の際、常にThanh氏の指示に従っていました。TQAによると、最初の数日間で口座の利息は急速に増加しました。この時、A氏は投資額を数億ドンに増額することを決定しました。毎晩、Thanh氏はA氏に注文を出すよう促し、株式、外国為替（FX）、金など、時には買い、時には売り注文を出しました。しかし、A氏の口座には、価格が下落する銘柄が増えていきました。
この時、タン氏はA氏に、注文を維持するために口座にさらに資金を振り込み、購入している株数を維持するために資金を入金するように促しました。価格が再び上昇したら、回復できれば売却し、そうでなければフロアが閉鎖され、彼は大きな損失を被ることになります。損失が数億ドンに上ることにパニックになったTQA氏は、さらに数億ドンを振り込み、大きく賭けることにしました。このようにして、証券取引所に振り込まれた金額は15億ドンに達しましたが、それでも彼は損失を出しました。苛立ち、口座に少ししか残っていないA氏は引き出そうとしましたが、できませんでした。後に彼は、このフロアに参加していた多くの人々も詐欺に遭っていたことを知りました。
一部の国際証券取引所や仮想通貨取引所は現在、参加者勧誘の電話を活発に行っています。取引所への参加勧誘の電話が5～10件もかかってくる日もあり、多くの人が困惑しています。電話勧誘に加えて、一部の取引所では参加者を誘致するためのプロモーションも提供しています。例えば、ATFX取引所の投資家は「ATFXジャックポット2024 - 東南アジア」に参加できます。各ステージ（合計13週間）には3,000米ドル相当のジャックポット賞金があり、すべての優勝者で分配されます。一部のフォーラムでは、この取引所の被害者が、参加時に35,000～40,000米ドルを失ってしまったと述べています。MT5プラットフォームでの株式取引に参加するよう従業員に誘われた投資家は利益を得て出金を希望しましたが、取引所は意図的に出金を困難にしていました。何ヶ月も追及しましたが、投資家は途方に暮れ、口座にお金を取り戻すことができませんでした。
ホーチミン市警察の警告によると、最近、犯罪者が仮想通貨や暗号通貨の取引を悪用し、人々の資産を横領しているという。犯人は自ら「ブロックチェーン技術」上で動作する「スマートマトリックスアルゴリズムアプリケーション」の魅力的な紹介文を作成し、プレイヤーを欺き、地方や高齢者、金融技術に詳しくない人々から新たな参加者を誘引している。また、彼らはコマンド読み取り専門家と呼ばれる「おとり」チームを結成し、巨額の利益を得たり、住宅を購入したりした写真を定期的に投稿している。これらは本質的には、暗号通貨プロジェクトを装ったバイナリ取引である。
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出典: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm
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